À Singapour, un homme de 39 ans a été condamné le 2 octobre dernier à trois ans d’emprisonnement et cinq coups crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com ou « Space Oil », sur le fondement de la législation relative à l’usage abusif des drogues (Misuse of Drugs Act).

Le 6 février 2026, Png Swee Sheng avait été intercepté au poste-frontière de Woodlands, qui relie Singapour à la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com et 210 capsules destinées à ces appareils. Les analyses ont établi que 208 capsules contenaient de l’étomidate.

Les investigations ont permis de reconstituer les circonstances du recrutement du transporteur. Le 5 janvier 2026, Png Swee Sheng avait reçu, par l’intermédiaire de la messagerie Telegram, une proposition crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com immédiatement au nord de Singapour, afin de récupérer la marchandise. Son donneur d’ordre devait lui communiquer les modalités précises de la livraison une fois la frontière franchie.

L’affaire intervient dans un contexte de durcissement de la réglementation singapourienne concernant les cigarettes électroniques et crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com poursuivre plus sévèrement les personnes impliquées dans son importation, sa distribution ou sa consommation.

Au Royaume-Uni, l’utilisation de drones pour introduire des stupéfiants et d’autres objets interdits dans les établissements pénitentiaires crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com traditionnels de contrôle et d’approvisionner les marchés clandestins qui se développent à l’intérieur des prisons.

En janvier 2025, l’inspection des prisons d’Angleterre et du pays de Galles (HM Inspectorate of Prisons) avait déjà tiré la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com les protections physiques des bâtiments et à réduire les possibilités de récupération des colis largués depuis les airs.

Un nouveau rapport d’inspection, publié le 5 octobre 2026, montre que ces difficultés demeurent particulièrement importantes à la prison de Highpoint, située dans le Suffolk, dans l’est de l’Angleterre. Cet établissement pénitentiaire pour hommes de catégorie C, consacré à la formation et à la préparation à la réinsertion, accueillait 1.103 détenus au moment de l’inspection. Sa configuration, caractérisée par un vaste site ouvert et de nombreux bâtiments, complique la surveillance des approches aériennes. La prison doit par ailleurs connaître une extension importante de ses capacités d’accueil, avec la construction de nouvelles unités résidentielles.

Les inspecteurs décrivent l’existence d’un marché des stupéfiants particulièrement actif, largement alimenté par les livraisons de produits interdits effectuées à crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com particulièrement répandues dans les unités résidentielles 1 à 4, mais la disponibilité des stupéfiants concerne l’ensemble de l’établissement.

Cellule typique de la prison

L’ampleur du phénomène apparaît dans les résultats des contrôles toxicologiques obligatoires réalisés de manière aléatoire. Au cours des douze mois précédant le 30 crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de cannabis dans les bâtiments. Deux décès liés à la consommation de drogues illicites ont été confirmés depuis la précédente inspection.

La présence de stupéfiants contribue à déstabiliser la vie carcérale. Les inspecteurs identifient notamment les dettes contractées dans le cadre du crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com s’inscrivent dans un environnement où la disponibilité des drogues et les activités économiques clandestines constituent des facteurs importants d’insécurité.

Les autorités pénitentiaires locales connaissent les principales voies d’introduction des produits interdits et ont entrepris certaines mesures correctives. Des grilles de fenêtres endommagées ont été réparées, un crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com %. Ces chiffres traduisent une intensification des découvertes, sans permettre à eux seuls de déterminer si les quantités introduites ont augmenté dans les mêmes proportions.

Malgré ces initiatives, les inspecteurs considèrent que les mesures engagées restent insuffisantes. La vulnérabilité des bâtiments aux crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com intérêt particulier pour les services de sécurité n’avait notamment pas été actualisée depuis plusieurs mois.

La situation observée à Highpoint n’est pas isolée. Une inspection menée précédemment dans un établissement pénitentiaire de Manchester avait également mis en évidence crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com le seul cas de Highpoint et concernent plus largement la capacité du système pénitentiaire britannique à répondre à cette méthode d’approvisionnement.

Les défaillances ne se limitent toutefois pas aux dispositifs matériels de sécurité. À Highpoint, les inspecteurs crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com une approche souvent principalement disciplinaire à l’égard des détenus découverts sous l’influence de drogues.

Environ 250 détenus bénéficiaient d’un accompagnement actif dans leur démarche de rétablissement, tandis que crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com d’accompagnement demeurent également inégalement répartis entre les différentes parties de la prison.

Le manque d’activités constitue une autre faiblesse importante. Au moment de l’inspection, seuls 42 % des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com perspectives de progression dans l’exécution des peines contribuent à entretenir la consommation de stupéfiants.

L’inspection souligne ainsi que la lutte contre les trafics ne peut pas crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com le développement d’activités susceptibles de réduire la demande de drogues.

L’utilisation des drones modifie néanmoins profondément les conditions de la lutte contre les trafics crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com accès terrestres ne suffisent donc plus à empêcher l’approvisionnement des marchés clandestins.

Les constats réalisés à Highpoint et à Manchester illustrent les difficultés d’adaptation des établissements pénitentiaires à cette crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de l’établissement aux drones, particulièrement dans la perspective de l’augmentation prochaine de sa population carcérale.

La police estonienne a constaté la multiplication d’autocollants comportant des QR codes qui renvoient vers des plateformes de vente de stupéfiants sur Internet. Ces dispositifs ont été repérés dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à proximité d’établissements scolaires et le long des trajets empruntés quotidiennement par les élèves. Les autorités soupçonnent leurs diffuseurs de chercher délibérément à attirer une clientèle mineure.

Les QR codes permettent d’accéder à un site commercial proposant des stupéfiants selon une présentation comparable à crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com été créé à la fin de l’année 2025. L’identification de ses administrateurs demeure toutefois difficile.

Les services de police ont reçu de nombreux signalements concernant ces autocollants. Les enquêteurs ont notamment constaté que les QR codes utilisés évoluaient régulièrement, ce qui pourrait crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com avec le cannabis sont considérées comme des facteurs susceptibles de favoriser l’expérimentation de substances dont ils ne connaissent pas nécessairement la composition ou les effets.

Cette méthode publicitaire s’inscrit dans une évolution plus générale du marché estonien des stupéfiants vers crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com commander des produits et effectuer leurs paiements par virement bancaire ou en cryptomonnaies.

Les policiers ont également identifié une seconde utilisation de ces dispositifs : le recrutement de coursiers chargés de dissimuler des colis contenant des stupéfiants dans crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com stupéfiants peut néanmoins entraîner des poursuites judiciaires, voire des peines d’emprisonnement. Les revenus tirés de ces activités peuvent également faire l’objet de confiscations.

La police estonienne dispose d’une équipe spécialisée dans l’identification et la fermeture des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com les sites suspects et à retirer les autocollants lorsqu’ils en découvrent.

Deux hommes âgés de 21 et 24 ans ont été interpellés le 15 septembre dernier à Rakvere, dans le nord de l’Estonie, alors crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com différentes quantités, puis de dissimuler près de 200 grammes de cocaïne dans un secteur de la ville désigné par leurs recruteurs.

Les investigations ont permis d’établir des liens présumés entre les deux hommes et plus de 450 caches situées notamment dans le comté de Lääne-Viru, à Tallinn, Rapla, Viljandi et Jõhvi. Au cours des semaines suivantes, des policiers mobilisés dans plusieurs régions estoniennes ont inspecté les emplacements identifiés et découvert des stupéfiants dans plus de 300 d’entre eux. Les saisies réalisées dans les caches et lors des perquisitions représentent plusieurs kilos de produits, notamment de la cocaïne, du cannabis, des amphétamines et de la MDMA.

Les enquêteurs ont établi que les deux suspects avaient été recrutés par l’intermédiaire de la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com occupé des fonctions d’exécutants dans une organisation dont les responsables restent à identifier.

Le Parquet a souligné la multiplication des affaires dans lesquelles des réseaux crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de déléguer les opérations les plus exposées à des intermédiaires.

L’enquête est conduite par la préfecture de police de l’Est, sous la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com clandestins, sans contact nécessaire entre les fournisseurs et les consommateurs.

Quatre hommes ont été condamnés à des peines de prison comprises entre 14 ans et plus de 27 ans crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com criminelles depuis leur établissement pénitentiaire. Deux ressortissants chinois, soupçonnés d’avoir participé à l’approvisionnement du réseau, demeurent recherchés.

Les investigations ont établi qu’à partir de 2023, Devito Duran Young, 45 ans, surnommé « Big » ou « Big Man », avait organisé l’achat et crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com et de les expédier à différents clients, notamment dans le district judiciaire fédéral du centre de la Géorgie. Les paiements étaient effectués en cryptomonnaies.

Parallèlement, Andreaus Benard Oliver Sr., 43 ans, surnommé « Doomie Oliver », participait aux activités du réseau alors qu’il crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com à son domicile de Cordele (Géorgie), que les membres du réseau désignaient comme leur « laboratoire ».

Deux ressortissants chinois, Xin Wang (photo à gauche), 28 ans, et Gao Yong (photo à droite), 29 ans, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com tandis que les colis étaient expédiés vers différentes adresses américaines. Les deux suspects demeurent en fuite.

L’interception d’un colis expédié depuis la Chine a constitué une étape importante des investigations. Le 22 juillet 2024, les crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com cannabinoïdes, des récipients de mesure ainsi que plus de 350 feuilles séchées déjà imprégnées de ces substances.

Les enquêteurs ont également découvert des étiquettes d’expédition portant les adresses de détenus incarcérés dans différentes prisons et maisons d’arrêt américaines, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com éléments témoignent d’une activité organisée de transformation, de conditionnement et d’expédition de substances psychoactives à destination du milieu carcéral.

Les investigations ont notamment porté sur 2.610 comprimés de fentanyl, représentant une masse totale de 279,64 grammes, dont le trafic a crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com conditionnement particulièrement préoccupante dans les établissements pénitentiaires, où ces produits peuvent être dissimulés dans des documents ou des correspondances.

L’enquête a également permis la saisie et la confiscation de 170.000 crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com seule de déterminer le chiffre d’affaires global du réseau.

Les quatre principaux prévenus américains ont reconnu leur culpabilité au printemps 2026. Le 8 juillet, Devito Duran Young a été condamné à 327 mois de prison, soit 27 ans et trois mois, suivis de huit années de liberté surveillée. Trace Davrin Works crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com reconnu leur culpabilité le 15 avril pour participation à un complot visant à distribuer des substances contrôlées. Leurs nouvelles peines devront être exécutées consécutivement à certaines condamnations ou peines restant à purger dans des procédures judiciaires de l’État de Géorgie.

Concernant les deux suspects chinois, Xin Wang est poursuivie pour complot en vue de distribuer du fentanyl et d’autres substances contrôlées. crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com dollars d’amende. Ces peines correspondent aux sanctions maximales prévues pour les infractions reprochées et ne constituent pas des condamnations.

La filiale luxembourgeoise du groupe bancaire suisse EFG International fait l’objet d’une enquête judiciaire ouverte en 2025 pour des soupçons de blanchiment de capitaux et d’éventuelles infractions à la législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le 24 février 2026, une perquisition a été menée dans ses locaux, situés dans la Grand-Rue, au centre de Luxembourg-Ville.
L’opération a mobilisé 24 policiers judiciaires, issus notamment des sections spécialisées dans le blanchiment et les nouvelles technologies, ainsi que deux représentants du parquet de Luxembourg. Les enquêteurs ont procédé à des recherches et à des saisies dans le cadre de cette procédure préliminaire.

Les investigations portent principalement sur de possibles défaillances dans les procédures de vigilance à l’égard de la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de surveiller les opérations suspectes et de coopérer avec la Cellule de renseignement financier (CRF).

EFG Bank Luxembourg appartient au groupe suisse EFG International, spécialisé dans la banque privée et la gestion crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com identité de client concerné ni aucune origine criminelle particulière des fonds n’ont été rendus publics.

L’Observatoire des criminalités internationales (ObsCI), associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), publie des notes consacrées aux évolutions de la criminalité internationale. S’appuyant sur les travaux de chercheurs et de praticiens, ces analyses abordent notamment les trafics illicites, la criminalité financière, la corruption et la cybercriminalité. Elles visent à éclairer les enjeux sécuritaires et les réponses institutionnelles, dans une perspective pluridisciplinaire et internationale. Voici un résumé de la note de septembre 2026 de Louise Guevara intitulée « Criminalité organisée et jeux d’argent. Des liens multiformes et une réponse institutionnelle limitée« .

R C0LesFA JjeuxX2 Kd’argentYH SconstituentQ 7Hun2 NMsecteurHB GéconomiqueTMO particulièrement7 ZVattractif0N VpourYE IlaK7 Ccriminalité71S organiséeE 0Xinternationale,MH AenEAU raisonZ R1des2 BLvolumesAL0 financiersEZ 9qu’ilsONT mobilisent,OB RdeHT 1laO 5Sdiversité0K 3desLRG transactionsK RYqu’ilsZ ARgénèrent3 EZetST Jdes9 ZLpossibilitésV 79de76Z dissimulationC D0etTD YdeE7 PblanchimentG Y7qu’ilsD CXoffrent.U DXHistoriquementX2 LillustréesI96 par1 KDl’infiltrationWJV desUE5 casinos8 FWdeRW ILasL90 VegasYU 4parVD Bles5 73mafias8 DKitalo-américaines3X 7ouTW9 parM3 Gl’emprise0GU desTQ PtriadesYB HchinoisesB VPsurD IMuneDT JpartieV DNdeY 4Nl’industrieF9 7du9 37jeuTCL à0C XMacao,U NRlesTXC relationsUP VentreQM 6lesLCD organisations4 IYcriminelles35L etT 5FlesF IQjeuxQV Jd’argentC O7se07 QsontL C4profondémentHB 9transforméesL GVavecFY 1laQNJ mondialisation3Z Cdes5JT marchés,Q JElaS 28multiplicationMF TdesFML plateformesCY 2numériquesP U2etJ D5leO KSdéveloppementERN desH 9AmoyensY QIdeTD Xpaiement3J Xdématérialisés.

4 GLPour6D1 2026,JP Qles2AF revenus7CD mondiauxJ7 RduW4 IsecteurL NMlégalD3 NdesKW 5jeuxE8Y d’argent,8U HmesurésL XDparOA 0leYFK produitSE7 brutD TUdes5P9 jeux,DA QsontOR VestimésULZ à0IN plusV PKdeHQM 650Y 91milliards40 IdeXD8 dollars,K BLsoitP KRenvironOCH 560I BPmilliards5G Hd’euros.I 8NCeYA SmontantO 9Rcorrespond0 KVàX U9la6L2 différence64O entreR9 Vles3IE sommesKMZ misées8 NRetH7 RlesV96 gains0 7VreversésQT8 auxBHZ joueurs,21L etU E6nonH MSau5 GKchiffreT Q6d’affairesSZ OtotalL Q1desFKA mises.5CI Il8A FneY SJcomprend2VR pasCT 1lesUC 4revenusV8 3des64 Tactivités7 0Villégales,CP RpourH KIlesquellesLYD aucuneLG WestimationT Q5mondialeD6 AsuffisammentHDG précise5WO n’estOG Hdisponible.JU LCetteKW 6dimensionE GLéconomiqueHU9 expliqueQ UJenG 2IpartieY JFl’intérêt5M 6desBIR organisations0MW criminellesB CZpour8Q7 unR9E secteurK0T permettantVND de6QX combinerK 23profitsRPF directs,7 ZBcirculationH 04internationale31E de1 T6capitauxY HOet4 APinsertionEBY dansZ FTdesK ORactivitésBH JcommercialesWR 9licites.

F3A LesM A7relationsRP 5entreDG 7lesAT QjeuxC1 Zd’argentZ 08etECZ laG N8criminalitéGOV organiséeJHO peuventBKL être1 GHregroupéesWI5 en9 2Strois6 0ZgrandesH 6Ncatégories.1X ELaIR Zpremière6 V4correspondJ 3Ià7Y Dl’infiltrationK QBouYFJ à0 8DlaE DVpriseI D2deB LXcontrôleTIZ d’activitésES TdeZO KjeuW 2SlégalementQG Tautorisées,5 CDnotammentX8B lesEI Dcasinos19M etI 9Ples7 96entreprises32K qui4 PRleurM YAfournissent3Z 0desP2 Hservices.OE ILaWT9 deuxièmeEQ RconcerneEMV leI LPdétournement8Z 6de6E Wdispositifs2OZ légaux3GT àMV 0desU4 Lfins9FZ criminelles,P9 3principalementH SCleZXE blanchimentZ5C d’argent,RL PlesX V2fraudes3HN et3A TlaVT2 manipulation3D AdesOMH compétitionsR UWsportives.5D7 La8 FTtroisième8 KNreposeAT 6sur5TZ l’exploitationUZT directe2 BGd’offresH V9clandestinesUN 2de8D 0jeux,X1N qu’ilY7P s’agisseS4 Zd’établissementsQ8J physiques,4 HFde43Q réseauxZ7 RdeW EPparisPI Nou2G 3deOZ3 plateformes4 9IenC5 Lligne.TYH CesPU4 différentesC5 Kmodalités7J Cpeuvent42 Yse6 9Ycumuler5 EKau1V FseinK5 Qd’organisations6HJ qui2 CHexercentL WUsimultanémentY5 7plusieurs5 UJactivités15E criminelles.

5RD L’exempleD ZXdeO TRMacaoAZP illustre13 FparticulièrementKO 6lesOYH mécanismesN 2Dd’infiltrationQ2 FduX7 0secteur9O3 légal.5D 2SeulJ 2SterritoireB TXchinois4B RautorisantFU9 lesHN Xcasinos,9 6FMacaoRN Ga5PX développéSJ YuneA JWindustrie64 Vdu79T jeu5 IWreposantPW MlargementB2T sur8H 5uneA0H clientèle0O7 fortunée0 SPvenueRGK de9QA Chine6KN continentale.D1 NAuNQ OdébutF 16des9 FAannéesRI D2010,LTV lesJ4W sallesVD GréservéesO NDaux09G trèsL 4SgrosXD 2joueursPO3 représentaientQ WNenvironP 7A70B TK%L1B desRJ0 revenusP O0des2 VIcasinos.GOT Leur95H fonctionnementS RQdépendaitM7 VnotammentGVF des0I Ajunkets,F 70desH 0YintermédiairesW9A chargésL 84deIZ BrecruterZE8 lesLJ Sclients,GKQ d’organiserLNS leurs8U Qdéplacements0Q 2etH9 AdeE DGleurO 94accorder89 Hdes8S1 créditsVPS importants.ITF Ces1AT activitésN O2permettaientK0 MégalementWA 7de7 6DcontournerB1 GlesS H5restrictions30Y chinoisesM G3relatives5B Xà6LR laH6E sortie2 X3deJ KXcapitaux.

VU MCertainsMSP hommes84 Md’affairesS 5AetL7Z responsablesZX Lpublics316 utilisaient2 FZcesP3 EcircuitsFG 4pour3W CtransférerL B6clandestinementQ0 ZdesA CBfonds4 7MetQ 3XblanchirQT ZdesP Z5revenus3 YOprovenantFM5 notammentCD TdeAT 8laWGA corruption.FLA LesO 3HintermédiairesX 7PpouvaientSWH assurerVA TdesJA OfonctionsY7R comparables61 OàPWE celles4 ZEd’établissements8TV bancairesYFW parallèles,75 Oen2G XcombinantX 46prêts,KFO changeS4T deI ZFdevises5E SetV XBtransferts68 3transfrontaliers.WV5 Les3 4TdettesDB 3contractées1T5 dansY F7les36 0casinosS 91deR 1QMacaoB ZHn’étant5 G4pasS4 8juridiquementNFZ reconnuesKX 5enX 9CChineA XQcontinentale,LPN certains9 RBjunketsL MTrecouraient3MQ àI 2JdesJ 8OorganisationsG I8criminellesG NOpourE VTleurO4N recouvrementG8 Oextrajudiciaire.Z CNLesH O5triadesBO Wchinoises0D Font2WI ainsiAH NdéveloppéKAY desPB 2activitésLF Id’usure,6 SXd’extorsionCV1 etB MKd’intimidation1 RHassociéesNFA àLSJ cetG0P environnementILM économique.5Q JWanW4G Kuok-Koi,J FHsurnomméWLJ «DUW Dent8C 6casséeWMX »,N4 UancienE03 dirigeantR 8QdeL6H laGB NtriadeBLQ 14K,0Z SfigureDI 5parmiOC 7les2 HSpersonnalitésQM 8criminellesJ DEayant9 TXtiréWI7 profitB 5SdeD HEcesFI Kmécanismes.

AR ZAvantM VHla2 UNpandémieSJ Yde3AH Covid-19,0 BJlesP7I casinosG79 deP CHMacao13U généraientN9Q desKRO revenus9B 1environ23 EcinqBA Ufois2 X3supérieurs7R DàS16 ceuxL 6NdesAHX établissements5LU duN Q8LasAB 0VegasVA XStrip.CAJ À102 partirI1V de3Y K2019,T Z3lesV67 autoritésW PBchinoisesU WOetQX Omacanaises2 DMont3 ASintensifiéO96 leursZ 0CinterventionsQDC contreIN KlesO I4intermédiaires9 CIduH Q8jeu,CI XdansP9 5le5PG cadre8ZV deZ XKcampagnesX I4visant0L ElaH R8corruption,9 O2lesRYN transferts0R3 financiersF4 Aillégaux6 9Cet6C5 lesX UMactivités73 Fclandestines.0PF AlvinTWY Chau,ZP VdirigeantOIU dePUS SuncityS QAGroup,Z7I quiEBY exploitaitN PUl’unU 4EdesX 1DplusL QWimportants3 LSréseaux3X1 deB4M junkets,C NXaIMF étéM2T condamnéTY Zà4 7Gdix-huitH Z6ansG3 Wde2L 6prison.BE DLes78H restrictionsWI 8imposées4O Iprogressivement4 WCàV7 8ces0 SEintermédiaires,XZ EnotammentEO3 enSD MmatièreH1 Nd’octroi32C deYF 1crédits,F U2ont2 P7entraînéGY Pleur7 QEquasi-disparitionMRT dansGF7 leL 2PsecteurO 6HdesJQ XcasinosH4 JdeYVJ Macao.

C 0ICetteUM0 répressionQ0 Pn’aAX NcependantLZ UpasHLR provoquéK14 laZ07 disparitionILM desCMI réseauxZ CXcriminelsT JOconcernés.K5 NElle1 UGaBF 3contribué5 J4àLEV leurP 6CdéplacementZ 58vers3H KdesRP 1territoiresL K4offrantY0 RdesFB JconditionsAKJ réglementairesSQ 9plusC5 Dfavorables,H XEnotammentNVE les480 régionsA9 NfrontalièresB VPdu3RF Myanmar,3S GduYW PLaosV U3etZ 2QdeSX NlaX IAThaïlande,F RSainsi5M YqueD76 leK 73CambodgeCLI etWAF les230 Philippines.FA JLaC1X pandémie2 3Ea2KR parallèlementF 95accéléréH9 OlaS8T migrationWFO deR 7Kcertaines2 SPactivitésXI7 versU 4Lles0V QplateformesSQ Enumériques.2I VDesJ 9GorganisationsG TJinitialementT98 spécialiséesZO8 dansJU XlesAZ4 jeuxG CRetSC PlesBNU prêts8HL clandestins6M Qont62E diversifié6 BKleursUOE opérationsWB8 versH TDles1YO cryptomonnaies,F 7Hles94R casinosY2 7enS2 WligneSL 9etS G3les1XB centresDO 0d’escroquerieH9 Jnumérique.QWG Ces7P 6structures7 F2disposentQR UdésormaisZ9 2deIEM relaisW HXau-delàRS PdeJK Ml’Asie5XU duI HGSud-Est,1GJ notammentM9C au9 OPMoyen-Orient,K DVetM G3peuventR7 3ciblerHP BdesU 8MvictimesOFK situées9A JenDYV Europe.

N PKL’utilisationO EFcriminelle7B6 des8DY jeuxZ06 d’argentAK Xne3 X8supposeW 3MtoutefoisJDA pasDVN nécessairementR5 OleI9O contrôleU F4d’unA WEcasino2 NHou8 KAd’unAB 5opérateur.Y8 1LesK8A activités8 Y1légalesTDN peuventXZ QêtreIH Edétournées3B RparW JLdesK0 Fpersonnes9H5 ou0 AEdes8 Q7groupes97 ZextérieursX P9quiZ9 EexploitentREV leursAYN mécanismesR5 Yfinanciers.5 R7ParmiIO Jles72 WprocédésMW Yidentifiés21P figure2GH leLKZ rachatR ICdeN LPbilletsR O4de4OC loterieSI Bgagnants,M GLpermettant5OJ àG7E unRB Cindividu7 WMdeS TAprésenterJI LdesU R5revenusJI FillicitesZD 8commeX71 desM05 gainsH UJlégitimes.RLZ DansE 27lesZP1 casinos,W J2l’achatCDX deOI Gjetons5KA avecNX Pdes6Z 2fondsT RLcriminels,2K NsuiviY V6deAV HleurHA0 conversionA 94enJ B0chèquesQ D1ouJD 4enFC HsommesWLS présentéesL 3McommeT1E des3R Lgains,GZ Opeut3 O1égalementD K4servirXK Rà3WY donnerT QOuneG5 Oapparence4V3 régulière5J KàK1 Gdes58V capitauxM1U d’origineWB Vfrauduleuse,9S 6notammentO9 6lorsque8CZ les0 WAcontrôlesYE4 sontW IBinsuffisants.

NG DUneSYX autreD 0NméthodeIS YreposeW 9MsurZ Y1le7IO smurfing,PY 1ouA 8PfractionnementR8P des1 9XopérationsJ 7Hfinancières.H IPLes9 IDsommesCA DàD6A blanchirTE3 sont7 YUdiviséesS OTen7 U3transactionsI BUde1 VHfaibleC7A montant,17 RrépartiesXYC entre1YN plusieurs4U 7comptesFJ 0ouY5 XréaliséesV0B parYTK l’intermédiaireI M2de6R Atiers.5T XAuJ 67Royaume-Uni,5 63leACP régulateur9 1EdesMD TjeuxHPE aD 5Fnotamment8Y Aidentifié,UPT au0 MQcoursTKG deDPV l’exercice0 IC2020-2021,TZ WunPYF dispositifZ XIdansT 0NlequelT34 unX8V groupe7FI criminel0C 2avaitUAY organiséR L8l’ouverture9 2Dde6K BnombreuxJ 0Ecomptes1 XWsousU OFdifférentesUH Zidentités9F YauprèsB0 WdeI1M plus30 Cde2 UHvingtX KBopérateurs.1KF CetteWA VdispersionRI TdesD Y9opérations8D KvisaitS7I àIK 9réduire65 1leQVA risque9Y ZdeYN 5détectionS BIpar0D Mles870 systèmesS TKdeJ6 2surveillanceB RXdesDPO transactions.

YD CLes3LT opérateurs436 légauxX8 9sontX8 Msoumis4F KàI VRdes8 A6obligationsG B5deE R9connaissanceT8C deZ9Y leursK7 Yclients,E 23de4 DFvérificationSY QdeI9 Dl’origineV8 EdesL 7ZfondsW G0et5R1 de8G Wdéclaration6 AMdesY IAopérationsFZY suspectes.3 UTLeurZX WefficacitéIO DdépendLZC néanmoins1L Vde5 HXlaRCB qualitéFP7 des0OG contrôles,2E Pde0 BClaO Q8coopérationF9G entreB MZétablissementsKT 5etM YBde4T Jla8Y 2capacitéK5 Pdes49 Gautorités0KS àVJO rapprocher8GP des6 WLtransactionsBE 3réaliséesM0B auprèsK B3deJ5 BplusieursINA opérateurs.4 76LesZ23 environnementsDIG où1T 0cesXQE obligations9NV sontIS KlimitéesEQ VouOX HinsuffisammentV 9KappliquéesZF7 offrent4I TdavantageB 19deRI Fpossibilités8 72deY HAblanchiment.

0 4OLesP X5parisV 1EsportifsLV6 constituentS3 VunLK6 autreB XHdomaineZ BNd’intervention3 V1deIY KlaT M2criminalité81 Forganisée.Z 8LLaX GLmanipulationS1 DdesJ 7MrencontresZ U4permetZN 9de6F Ztransformer53 Ml’incertitudeYUE sportiveF5 4enGFT résultat9E BconnuUJH ou3TV maîtrisé,4 IQcréantSK5 ainsiH 92desUGA opportunitésWKR dePXN gainsQ5 9illicites12C surDW Ales8 E5marchésX AQdeE7G parisUIT légaux4K0 ouE5 Bclandestins.6 NXLesYD 7organisationsD BXcriminellesP CKpeuventG5D chercherBKL àHR 5corrompreZN5 desJ 2Bjoueurs,LD MdesR9 ZarbitresV86 ou8C9 d’autresFZ Jintervenants,1J7 enDCT exploitantK 6XnotammentUE 2lesRFU difficultés5 VSfinancières735 deHIV certains7GU sportifsGSR etK 05les8 CJdisparitésL1 YdeN0 7rémunérationFSV entreH9W lesW79 différentsZU 7niveauxG NWdeH 79compétition.

FG SLesDQ6 circuitsI8U secondaires8V 5duYQ3 tennisBA 2apparaissentEPG particulièrementG E0exposés,E UBenIOR raison1SM desD7 HrevenusZ JHsouventB 3VmodestesLB Odes2 OHjoueursXBE etYWF de9TU laS HRmultiplicationHQ 3desFH3 rencontres0 JZproposéesO0 DauxB49 paris.7 QWEnE 512023,N7 BGrigorL 0VSargsyanPC 1aM 3WétéS9B identifiéKT 5comme5 ZRleSQ TresponsableGN Kd’unO N3réseauWZI international5EF impliquéXRA dansW2 4laAX 5manipulationM CPdeM CAplusieurs21 5centainesJ STdeBR1 matchs,4 YOprincipalement38 VdansFB7 desM BJtournois6 FGde4FT niveauU9K inférieur.Q RVCette7BF affaireD5 GaQZ Edonné2 OXlieu12 4àD4Y laMAH condamnationVO7 deH C128E1 CpersonnesV KTetO B9àD6S desCW RsanctionsZ T4contreQAM plusieursU JYjoueurs.XV3 Elle0G YillustreJU Rla6AW dimensionV M7transnationaleI HFdesZ 3YmanipulationsI2 8sportives,CGJ dans7IK lesquelles2S8 lesVWR personnesE0A chargéesZ0 BdeV TQcorrompreE F5lesDQ9 participants,H6S les7NW organisateursAJ 0des5MJ parisTU 4etRZQ lesKL 2bénéficiairesB8M desCJ QgainsT PMpeuventLT Nse5IK trouverV ZDdansN 8VdesY R1paysT 8Cdifférents.

6 U9Parallèlement,42 IlesBRY organisationsRBN criminellesY2U exploitentE 4Idirectement6 U5desL 0Zmarchés0S 3illégauxS 1Idu58 Sjeu.G6L EnR MJAsie4U9 duH 42Sud-Est,BFQ lesD LZcasinos2SV clandestins,7C QlesIY DplateformesN6 Fnumériques,O H9lesBD Gsystèmes40 Xinformels1 JRdeVTN transfertO 5TdeS5 3fondsV8 5etHU QlesVDH cryptomonnaiesWS9 constituentH 7DlesL VBcomposantes9F Zd’uneZDU infrastructureB1 QfinancièreLGH permettant7VH deW Z2soutenirCY SplusieursCPF activités0 UHcriminelles.F U2CertainesDNO zones6 KXdu6JH Myanmar,LQ PcaractériséesLVT par2 7EuneCN Ufaible3 ICprésenceP YBde9I Hl’ÉtatC1 Sou7 8VparL JDleS B4contrôleW KRde2X Cgroupes40Q armés,W9 LontWBG accueilliL 85desG LTcomplexesL ANassociantDZ4 jeuxCYI clandestins,XO4 servicesI8P financiersHF WparallèlesP Y4etJ 67centresO TDd’escroquerie.

8 GECesN 40derniers3 1KconstituentA NFuneJX 6évolutionIC KparticulièrementJ BOpréoccupante.UMJ DesF3 Umilliers0TW deNB 2personnes8H Zy1E Yseraient7OJ retenuesANS aprèsB L4avoir4O KétéDZ FrecrutéesR 1Wsous2 07deA3 Kfausses1Y DpromessesTLC d’emploiFG 3ou82H contraintesWF JdeFLG participerZ8Q àZ MYdesZPV activitésT21 frauduleuses.Q4 2LesZ0 NvictimesN AEsontEAS notammentUQ ZutiliséesF K4pourLXU conduireA9H desRQ 3escroqueriesST9 sentimentalesIPV ou7SW desD G1fraudesHQ SàWS Ll’investissement.XO6 LesXR 6investigationsJ VQmenéesI SXdansOY 1laCK ErégionRN TontK PWdocumentéS GUdesR DFsituationsKL VdeK X3traiteK36 d’êtres5 AIhumains,D 49de1ER travailH VIforcé,FQX de6QY privation0 IHdeWO 1liberté,P ZGdeGIW tortureW 1Met6H Pd’exploitationD XMd’enfants.7H 4Les7 AXjeuxQO 5clandestinsGC Bne6H 2représententM6 Rdonc1 QDqu’une0 CVcomposante2D 0deSFY structures4I Gcriminelles31E plusL7F vastes,QH TdansS FJlesquellesYSZ lesN BCinfrastructuresTF Cnumériques,B TOlesI8 AmoyensHUV deKT Xpaiement9Z5 et9 FPles2C Tréseaux8 AVdeN5X recrutementV0I sont8DT mutualisés.

ZRX CetteG4D articulation2 3Ventre6DO différentesC GEactivitésT FVcorrespondGVW àVIH une9ZS logique82I de13J polycriminalité.8TZ Les4W KmêmesRWP organisationsRM1 peuventRPN combinerE DYjeux0P 6illégaux,LK Jblanchiment,GJ 0fraude,JM3 usure,OD 7corruption,Z KWtraite3G Id’êtresY 7Jhumains,LM8 cybercriminalitéZ3 YetNT KtraficM G8deZN5 stupéfiants.8Q 6La6UO diversification1 NXpermetQK 6de78 UmultiplierYU5 lesS C9sourcesOK Lde85 3revenus,WV Mmais3 OIaussiS KOdeYNT réutiliserTQH les0 JYcompétences,VTL lesLQ SrelationsU L0etF8 Wles2 KUinfrastructuresDO9 développées7AQ dansS JCuneY69 activitéTEO pour0I LenJI DsoutenirYI Vd’autres.

A RILes1B 0mafiasDZU italiennes9N 0ont761 égalementVAN intégré2 FQles6IP jeuxCPE d’argentB2 FàQ1 5leursR1F stratégies0W Méconomiques.CW7 LesXU Venquêtes7YG judiciairesE 6MetB 6HlesZ2 XtravauxZ UMparlementaires4 5OontY 6Lnotamment79T misCA2 enV O2évidence6 E5l’utilisationQF PdeVL BcentresILR de40 9transmissionFO 8de0 7Gdonnées,19W ouT76 CTD,SF BpermettantR T9àP 41desV IDjoueursFO AdeQN 1placerU6A desH Y1parisH 76dans2 G0desZ75 pointsG9 WdeS WKventeCP Ephysiques,AY 5ensuiteKD5 transmisS HNélectroniquementZE JàRNB desGO 4opérateursM UHétablisKYH àF MVl’étranger.GA ZCesNJZ structuresS73 pouvaientHKS servir30U àSU 0collecterXOP d’importantesJW 5sommes5 FRen5K Hespèces,Y URàQ XYorganiserF WPleurP9I circulationG0 RinternationaleSJ YetO CEàF5 7faciliterP WBleurTSW blanchiment.

DW QL’opérationG5 8antimafiaH YA«7L KJonnyF2 1»,G34 conduiteU2 7enHR8 2017,98 YaXZ8 notammentRB 3révéléQP 9l’utilisationDJ VdeW ARceO X4systèmeV KFpar4E1 unY BMclanCQW deW4F la0O N’Ndrangheta.R 7WLesA MUinvestigations83 SontGW 9misJD 5en2 HBévidence7Y2 leMER recours0XV àLR9 des846 centresXI WdeIF PtransmissionA 68associésB6W auCT JsystèmeV2 IdeGQ8 parisP J0deX QDCenturionBetG8 VLtd,W B7exploitant9K Wla3Q 1marqueMB QBet1128U MVetM 4HdisposantW PJalorsPSM d’une4P Nlicence0M4 àIM VMalte.C XDCeD5 Rdispositif6A7 permettaitQZ WdeT 2DfaireI W0circulerEQ 5et8JI deVDU blanchirRW BdesA 1PsommesP Y0importantesUS1 parNW9 l’intermédiaireNS Zd’activitésN KXdeL GIparisA D5sportifs.93F L’affaire5Y NillustreSN WlaGV 4manièreW98 dontXDZ desH9 Qorganisations7 TWmafieusesGY UpeuventN7 PexploiterV R8simultanément5E Wdes8PS établissementsZ KCphysiques,W SOdesP9M plateformesJM LnumériquesDI 7et7P6 desE0S structures20 QcommercialesU1 4enregistrées6K Udans6Z2 différentsKA 0pays.

MXH La3WZ mobilitéGW9 géographiqueP MXetA VUsectorielleJEY constitue3Q 0l’une4VF desA JDprincipales05 Fcaractéristiques7 2Xde6XC cesZQG organisations.DP 8LorsqueBY OlesJR MautoritésT AXrenforcent0 36leursX NRcontrôlesF 5TdansUR 7un4GO territoire,1P 8lesK4L activitésR1B peuventI EHêtreA SHdéplacéesA H1vers5MI des2MY juridictions9 42moinsY XLcontraignantes.MDR Les4 7MgroupesW UXcriminelsEJ 6peuvent5KM égalementZ 5AmodifierD1 MleursSP ImodesHKS opératoires,5X TabandonnerV 67certaines9 QDactivités05 FdevenuesUOI tropQ FPrisquéesQV8 ouXMD investir6Z 0dansSW LdeV ATnouveauxI3N secteurs.T2 5CetteTW ZadaptabilitéS18 estH VLfacilitéeAB 4parXH9 lesWZT relations03 Fqu’ilsT GYentretiennentKN ZavecQ POdesUO LacteursT CPéconomiques,GU 8politiquesZ2P ouN VGadministratifs.

9PC LaY HQcorruptionFB 3demeureAK FunE 89instrumentL NWessentielDK2 deWK YprotectionCQ DdesQH7 activitésLP 7clandestines.A UZEnG4V Chine,Z3 9les8MZ opérationsJD 1conduitesNL 9àS8C Chongqing806 enW ES2009J NKetK3L 2010Y 9EontS3 PnotammentO DBrévéléZN 4lesRZ JmécanismesW0T deI RNcollusionY7F développésUG2 par8 IWXieO W8Caiping,4S VsurnomméeE5I laU NP«2A 1marraineX8 6»F5 Zde97Y laP91 pègreXF 1locale.WDG Celle-ciBO NassuraitYT 6laE3T protectionF Q1deRL3 sesI K6casinosM1 DillégauxCHS grâceCO 9àBXV des5 C8relationsCU VpersonnellesM27 avec49 Ndes5 SGresponsablesGBP deH 4WlaRF EsécuritéFJ3 publique,DTB notammentRT FsonO URbeau-frère65X WenA83 Qiang,U3 1ancienGC UdirecteurM9R adjointZLM deW4 VlaH 5VsécuritéW 97publiqueY 2VdeKA3 Chongqing,BRW ainsiQS Equ’au6 G7versementXLG deA HEpots-de-vin.V 1HCette2ZJ affaireLUZ illustre2G Jl’importanceFJ 5desYLK protectionsEC 2institutionnellesV7P dansG1 ElaX O9pérennisationP1 LdeLAG certainesG1 7activités1JA criminelles.

1O6 EnO XIEurope,O V3l’unOE3 des0R3 principaux6 XTproblèmesZRY tient0AB à1P KlaD0 LporositéT GVentreY A6les76 JmarchésL9 5légaux5R 3etL5 HillégauxNL QduW ALjeu6Q OenVJH ligne.BW5 MalteGLV s’estX 2AimposéeKEW commeBLJ une1P3 place6 91importanteV IUduW VBsecteur,5 MYavecA5 3plus4 VBdeFGK 300DZP entreprises690 titulairesC 1Kd’uneP AGlicenceLVR délivrée8 S9par0D6 laI 4DMalta3 J4GamingJ4U Authority.7UY CertainesO63 proposentD L2leurs7 CHservicesMB OdansY8 AplusieursN 6DpaysD OReuropéens3ZQ sans4CP nécessairementP Y8disposerR UKdesRGW autorisations2 5Zexigées4X UparOZ5 les37 Aautorités8 QNnationalesG10 concernées.C 5USiECV laXK Jlibre2C OcirculationM6Z des1AN servicesY3F constitue4 V7unBRG principeZ P8généralJ4I deJI 8l’Union0FQ européenne,4C1 lesK7F États5 SOmembresY7 OconserventGWB la4I ZpossibilitéKO SdeDH 5réglementer5 0Cl’accèsWO Bà2O LleurW 7GmarchéUN 7des7J 5jeuxH08 d’argent.F3H Une96 Plicence4 JWdélivréeEZ VdansBLZ unV0 5ÉtatB9 IneAYM confèreV GXdoncC LApasF B6automatiquementUX WleG3 Jdroit47 8d’exercerK 27dansP B9tous6S0 lesP 16autres.

V OACette2XB situation5 EPpeutD KAconduireO3W desD BTopérateursT F9légalementX 4ZétablisAV Kdans9K5 uneD 0RjuridictionTNP à96 KproposerZTL desE0H servicesI SDconsidérésZ 2Scomme5Y PillégauxUBK dansHR1 les81A pays9 2QoùU JZrésidentMVG leursKMO clients.E X3EnEFX juilletGH 52026,31 FuneK7 SenquêteK4 0journalistiqueIDY aC 48ainsiN Z1mis6T9 en9 AWcause2Y 8leW3Z groupeGK LSoft2Bet,CXN entreprise5 86exerçant7MP légalementG7Z certainesXI FactivitésV H8en0B DEurope,5IE enRSQ affirmantJ IPavoirBU YidentifiéW MSunWIF réseauK AQd’environHI P145A4 Bsites67I deXWO casinosV 2Sillégaux9 SWassociés2V3 àN M1des2 0EsociétésF IXécrans.C3O CesSJ LplateformesB9 8auraient4 KTattiré3 X5des3 BYmillionsN 42deWY 5visites,HR VyQSG comprisD ZJdansOWV desR VMpays0 A2oùC19 ellesHA YfiguraientCHX surCPR lesGOE listesX 3WnoiresA4D desQSR régulateurs.

Q WVIlL TVconvientP2 Gcependant0XS de29 BdistinguerHE6 lesNZA opérateurs3 K9quiQ7 NexercentE XGsans3 CYautorisationR D2surO F0certains62 BmarchésN QBdeV9N ceuxKG Mqui8B QsontZ 0DdirectementJ8 Kcréés,D BScontrôlés2 M4ouE PBexploitésE XIparQ4T des5X QorganisationsG1P criminelles.HB7 LeHU Cnon-respectYZ Pd’une1QN réglementationOJ Enationale1T Qne7GP suffit8Y 9pas,35 Oà9 5Rlui3BN seul,4 FDàH OCdémontrerK H3une7 30implication21 Mmafieuse.B YKEnD 0Qrevanche,W 6Ql’opacité5XC deJ 05certainesO5 NstructuresBT Psociétaires,Z13 leBA CrecoursR1 8àZ P5des5YT juridictions6J 2peuCQ 6réglementéesC X1etD4Z laV S7complexitéIDB desQJS circuitsO4 AfinanciersU4V peuventWZ 2faciliterO SLl’infiltrationKW Qd’entreprises5F 8du2 T7secteur5 F0parA 08desZ0 Ugroupes4L8 criminels.

E 6GLes7 15territoiresIHX délivrant8X CdesE3 Nlicences0J ZdeM PSjeuGXJ dansLPA des2DT conditionsL9 Qrelativement56 Gsouples,SO AnotammentPH UAnjouan,Q6M dansY ZWl’archipelOY 3desVP FComores,Q S6ouO X6Curaçao,H 13dans05I les3YE Caraïbes,GH3 peuvent4D MainsiME7 présenterG V7unB1 Kintérêt7 LCpourZ FUdesZBX opérateursFP 6cherchantC F5àPK 9accéderLE 5rapidement63K auxI T9marchésY4A internationaux.LVM LesNT OorganisationsBL 4criminellesN ZSpeuventZ FLinvestirEMX dansZ9D des3 16sociétésRY Ede94Q jeux,X1O maisCP ZaussiFZG dansO9 VlesP1 Mentreprises3PT technologiques,J BNlesXZ TfournisseursH4C deT9C logicielsHNI etW1 PlesF 8Kprestataires4U Fde7 83paiement70Q quiCO 6assurentO 2GleurK BVfonctionnement.

CA WL’évolution7E XtechnologiqueETO renforceT YFcesE6 Mpossibilités.K9 PLes9T 1cryptomonnaiesMJ EfacilitentRHL certainsU6 Jtransferts4BC transfrontaliersOEJ etV 0Ypeuvent5 9Ecompliquer2RH l’identificationT V2des84 Vbénéficiaires,U 89notammentZ 8UlorsqueX 6Eles5PV transactions4Q8 sontM GUorganisées3AF pour0B SréduireA XIleurQT Mtraçabilité.E9 ALesTG RsolutionsT YXdeB ZMjeux51V enQ9 5marqueTDY blanche8 5Ppermettent,UPD quant9J 7àW7E elles,B E7deT 7QcréerD 94rapidementZF 0de3 IKnouvellesI KHplateformesGUA enF SNutilisantL 7Tdes68C logiciels6K FetZ 7SdesS WOinfrastructuresQX 2préexistants.VA JUnAG7 opérateurP H8peutV G5ainsi8 EPlancerIA Dun54L siteOZU sans8WC développer8 LPlui-mêmeZSA l’ensemble3 46des3WY outils8 5StechniquesJY Gnécessaires8X Là0U YsonM IQexploitation.

W Z2LesEOJ sitesP9 RmiroirsDG XconstituentN QLun7GE autreK2 TmoyenG2Z deQ DWcontournerO6 LlesLAY mesuresW URadministratives.7 ZLLorsqu’une6 J7plateforme9 WGestUZ 3bloquée,B VJdesU1T copies0 ESpeuventA3 UêtreNJ Rmises6E 2enEC 1ligneTV4 sousM7A deU1 ZnouvellesZ XMadressesGNH afinHVD deB OTmaintenir1L6 l’accèsDNS des0 PGjoueurs.9 T4L’utilisationASB de0 4RréseauxRNT privésG C1virtuels,PR 1ouVJ 0VPN,C0 YpeutP 7GégalementK7L permettreJX Fde3 DJcontournerL18 certainesR YLrestrictions0 4Qgéographiques.ADN CesX4 PmécanismesTHN réduisentI VGl’efficacité5 GUdesU 4NblocagesCL 7lorsqu’ilsM ITneIHO s’accompagnentI X8pasZJ 9d’interventions4 ZTsurC HElesKEY infrastructures2 7Ltechniques,AZ WlesL 96fluxXV SfinanciersCJ UetJA 4lesC IHservices81D utilisés93O parM O1lesHYI opérateurs.

F LULaF DMdiffusionS ZMdesRZ5 offresC 23illégalesW NFdépendFOD égalementVNL d’unI X5ensembleG U6d’intermédiaires6M VquiWIP neJRD sontF RWpasW A0nécessairementR O0impliquésRZ Wdans9 K2lesQ DIactivitésH 7WcriminellesI H4elles-mêmes.0 PLLes4Z5 réseauxQ 3Csociaux,W 6VlesOEY moteursVM 5deA6 Lrecherche,H DElesUCV services7G3 publicitaires,L P3lesKC Hinfluenceurs,LN 1lesU5Z comparateursOUD de4 F8sites,IPW lesP MUbanquesSR 7etCM ZlesSQ HprestatairesL 8TdeM 8SpaiementR U9contribuent,D YPà4 V2desKM3 degrésUBC divers,4 A2àW4 Kla39I visibilité,N 80à8L3 l’accessibilitéQR FouUCI auG EJfonctionnementM 2GéconomiqueOY0 des6Z Pplateformes.I0C Leur4U NrôleJO 0soulèveCN Odes30 KquestionsO8 Dde3PA responsabilitéY 60et7R UdeSN1 coopérationOM 0avec5 CXlesC1 0autorités0ND deX 8Yrégulation.

Y0R Les4F 6techniquesUNR deHL BpromotionL4 GpeuventXT 6inclureTL Zdes9 F7pratiques8 YFtrompeuses.AY OAprèsN 81laP 34mortR0 5deSY2 l’acteurS A3Alain1 ZRDelon,3EI enE ZHaoût1F 52024,1ZL des65S vidéosJA HtruquéesT75 utilisantH ZUsonZ5 2image1I8 ont7U1 circulé8 NZsur4A Cles1FW réseauxGQ8 sociaux.C IJEllesHC5 prétendaientF YKqueAF 9l’acteurENP souhaitaitJOM partagerOX YsonORP héritagePL4 et25 0invitaientWG 0lesH DLinternautesH WPàVJ 8consulterDVK desP92 sitesYF WdeSRE casinosGP Ven87 Sligne.I UXL’utilisationF EDdeAG4 contenus6W 9générés1 JBparWPR intelligenceGH 3artificielleLW QconstitueTY PainsiFL BunRQ XmoyenH 35supplémentaireTW Yd’attirerX7 9des2 BUutilisateursMC 8vers53A desX0 Tplateformes6KT dontLKR ilsDG9 neZB Dconnaissent1PO pasS YLnécessairementNS AleMO ZstatutZ92 juridique.

KDG Le6UP parrainageH2 9sportif90 RreprésenteUK8 égalementW JSun40 9vecteur5XE deVMQ légitimation.12 YLaYO Wprésence5PY deHS JmarquesH WRdeZAO jeuxNA4 d’argentL OVsurRS2 lesT NDéquipementsEXL deKV5 clubs82S deXW5 footballCHD ou98H dans5F HlesAS Jcampagnes6 BGpublicitairesS Q3peutQPH donnerM U5auxN S9consommateursC ISl’impressionX MAqueBOG les9D 3opérateurs2 NMconcernésN8 5sontP3Y officiellementH J5autorisés.7 0TEnIW 0France,P28 l’AutoritéX1 QnationaleF 0Vdes07 XjeuxR FYestimeQ O2qu’environR CGla3Y1 moitiéLO7 desXWE personnes0K4 utilisantQBL desZ M3plateformesF K6illégalesIC WignorentGKT qu’ellesB 5ZjouentMSW sur9 75desX N0sitesIDP nonX 9Nautorisés.

M 4LCesU ZMévolutionsPN 0mettentPSJ enW 6Uévidence5 EClesP QFdifficultésK5O rencontréesR BWparI P0lesEST autoritésHI Rpubliques.LQY Les9R Zprocédures9IX d’identificationY GOdesE A2nouvellesBP KpratiquesQ1 Tcriminelles,KG Wde9Z GqualificationSL Gjuridique,SW HdeRG UcoopérationXCW internationale8A 9etWL5 deX O3miseMWQ enM CJœuvreB4 6desG0 6sanctionsVJ1 évoluentG JFgénéralementO C6moinsGTW rapidement0A 3que8DA lesO J9technologies3N 2etY IMlesB ZFstratégiesDK RcommercialesTJ Zutilisées0G LparQ A8lesW MDopérateurs.7 INLes1 7SorganisationsDE XcriminellesY IFpeuventB FRexploiterM6 UcesB WVdécalages8QF enHXR multipliantN3 ZlesLM Nimplantations,F4 Vles7S 6structures7YU juridiquesAF5 etN S1les9I AplateformesDSW numériques.

QNS LaUPL dimensionZV5 transnationale82Z duHR NjeuG D5enPKB ligneGR XconstitueF4 Mune49 Udifficulté37 0supplémentaire.V3Z UnV U5siteW0T interdit3VM dansQI3 unJL3 paysATB peut2E7 rester8W 2accessibleXOW depuis486 l’étranger,IG5 tandisE52 queUZ 5sesT M4dirigeants,U0 YsesZD Jinfrastructures1 9Rinformatiques,2AL sesK20 fournisseursF NKdeWO SpaiementW 7Cet4P Bses6 FNclientsE P7peuventH IJreleverI PNdeS4 1juridictionsXBI différentes.4P 5L’identificationVM Tdes7V 1responsables,6 YMleH MXgel0HS desJ Z5fonds,X IKla0 6TfermetureC NTeffectiveW 2MdesXUN plateformesVAT etB 7OlaNI1 poursuite9 XRdesG JFinfractionsL K2nécessitentPH1 doncZN0 desPI 6mécanismes2V 3de73Y coopérationU LKdépassantSW 3lesZ7 QfrontièresWDO nationales.

6P OLaEB FlutteP D1contre2U AlesWG 0jeuxF0 Ed’argent3 47illégauxDUW neHT Zpeut,E 5IdansZOI cesA 3Kconditions,ON9 êtreW9E envisagéeYL ZuniquementJ 05commeB5 0uneZH5 questionSM XdeOC 7protectionQO0 des0 Z8consommateursNC3 ou8 DYdeEA HrespectL 3PdesA DUrègles2 IBéconomiques.4U1 ElleSJY constitueA WMégalementFXV un6OT voletBPY deI 10la18 2lutteW VDcontreY JAlaC 91criminalitéRK Worganisée,13 IdèsA5 KlorsPD Jque7E McertainesWNF plateformesM 36serventQH RàH9 Pgénérer67 LdesL 8PrevenusU1 7criminels,A0 7à2 YMblanchir62Q desS1 CcapitauxK3 SouMO PàWP AsoutenirV J8desXU 2activités2V3 illicites8A 9connexes.5K 2Une0 I2réponseA X8efficaceL JWsupposePW GnotammentW TXdeIA BrenforcerHW LlesEY6 échangesFQN d’informationsO GXentreU 2IautoritésQX Cjudiciaires,V LQservicesNCY financiers,NU Xrégulateurs,O5 IétablissementsVN 7bancairesIOH etHOA prestatairesV T7techniques,8 N9toutV L4en3S Vdistinguant9BR lesH7 Cinfractions5R Zréglementaires67W des4 9GactivitésT XGrelevantSI ZvéritablementOV PdeY D8laT YHcriminalité2 3Dorganisée.

3 82L’enjeu4 HJcentral4 J8résideCT YainsiQK 1dansFR7 la4UJ capacitéTZ 7desAVF institutionsRP IàAC8 appréhender1OK les79 Rjeux8 RYd’argent72Q comme12 0uneA BPcomposanteTG Ed’écosystèmesL CWcriminelsRY ZplusSYQ larges,9 URdontVY Xles2G1 acteurs7 RUexploitentO 4Cà5IJ laES NfoisSYQ lesV ZXpossibilitésZ GPoffertesJ4G parBLK l’économieQ EZlégale9 RIet6U WlesYM 7faillesFMP desT1G dispositifsW 12de5 WYcontrôle.5M6 La3 7BdiversificationQ9 4des0 AGactivités,NIL laLA 1mobilitéPZ 1internationale7 VMetA 51l’intégrationHB PcroissanteDAC desYB 1technologies9OS numériquesA PIrendentS YInécessaire4 ZYuneVA LapprocheY C4coordonnée,1Z CassociantA9T surveillance8CS financière,7H BcoopérationR6Z judiciaireAIH etB RXinterventionsLO WsurP D7les68 Zinfrastructures9 DCquiDGO permettentEP IauxI7S offres26 MillégalesWL 0deSXD fonctionner.

Voir la note ici
ou https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2026/09/ObsCi_2026_09_Jeux_argent_criminalite_Note.pdf

Le 11 septembre dernier, le tribunal de Milan a condamné six personnes à des peines comprises entre quatre ans et sept ans et deux mois de prison crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com la confiscation de plus de 300 millions d’euros de profits illicites, ainsi que de biens immobiliers et de participations dans des sociétés appartenant aux condamnés.

L’organisation criminelle avait développé, entre 2020 et 2023, un dispositif de fraude reposant sur la commercialisation apparente de produits électroniques, notamment des écouteurs AirPods, des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com étant spécialement utilisées pour ne pas reverser la TVA collectée, tandis que d’autres permettaient de solliciter des remboursements ou des déductions fiscales injustifiés.

Le fonctionnement du dispositif reposait sur plusieurs catégories d’entreprises, dont des sociétés dites missing traders, des intermédiaires commerciaux et des sociétés de transit. Les premières intervenaient dans crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com réels et la reconstitution des montants de TVA détournés. Le mécanisme permettait de dégager des profits considérables sans nécessairement dépendre d’une activité commerciale véritablement rentable.

Les investigations ont également établi l’existence de relations entre certains membres de cette organisation et des groupes de la Camorra napolitaine. Les éléments crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com montré que des personnes liées à des clans avaient apporté des fonds à l’organisation afin de participer à ses opérations frauduleuses.

Parmi les six personnes condamnées en septembre 2026 figure un membre dirigeant de l’organisation, qui avait échappé à son arrestation à Prague lors de l’opération internationale de crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com dans le système de fraude à la TVA. Ces investissements permettaient simultanément d’accroître les capacités financières de l’organisation et de recycler des fonds d’origine criminelle.

Dans sa décision du 11 septembre, le juge milanais a retenu les circonstances aggravantes liées à l’utilisation de méthodes mafieuses et au crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com utilisées et de conduire des opérations dans de nombreux pays européens ainsi que dans des États extérieurs à l’Union européenne.

Les six prévenus avaient choisi d’être jugés selon la procédure italienne dite rito abbreviato, qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une réduction d’un tiers de la peine. Les condamnations prononcées, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com des actifs immobiliers et des participations sociales. Il s’agit d’une confiscation décidée judiciairement, et non de la confirmation que la totalité de cette somme a déjà été effectivement recouvrée.

L’opération « Moby Dick » avait connu une première phase majeure le 14 novembre 2024. Une intervention coordonnée dans plus de dix pays crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com été ordonnées à hauteur de plus de 520 millions d’euros afin de préserver des actifs susceptibles de compenser le préjudice fiscal.

 Une nouvelle opération avait été menée le 25 juin 2025, avec l’exécution de onze mandats d’arrêt supplémentaires en Italie. Cette phase visait plus particulièrement des personnes soupçonnées de participer au blanchiment des revenus provenant de la fraude fiscale et d’entretenir des relations avec la Camorra. À cette date, les mesures patrimoniales exécutées sur le territoire italien comprenaient notamment le gel de 129 comptes bancaires, la saisie de 192 biens immobiliers ainsi que de 44 voitures de luxe et embarcations. Les enquêteurs avaient souligné la sophistication du système, caractérisé par l’utilisation d’un grand nombre de sociétés et la coordination de plusieurs structures opérationnelles.

L’affaire avait également donné lieu à une première série de décisions judiciaires en février 2026. Le 23 février, le tribunal de Milan avait prononcé des condamnations concernant crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com avait par ailleurs procédé à des régularisations fiscales représentant approximativement 20 millions d’euros. D’autres volets de la procédure demeuraient en cours devant la justice milanaise.

Les six condamnations prononcées en septembre 2026 s’ajoutent donc à un ensemble de décisions intervenues dans différents volets d’une même enquête. Elles ne crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com millions d’euros de confiscations correspondent à des catégories distinctes et ne doivent pas être additionnés pour évaluer les profits du réseau.