À Singapour, un homme de 39 ans a été condamné le 2 octobre dernier à trois ans d’emprisonnement et cinq coups crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com ou « Space Oil », sur le fondement de la législation relative à l’usage abusif des drogues (Misuse of Drugs Act).

Le 6 février 2026, Png Swee Sheng avait été intercepté au poste-frontière de Woodlands, qui relie Singapour à la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com et 210 capsules destinées à ces appareils. Les analyses ont établi que 208 capsules contenaient de l’étomidate.

Les investigations ont permis de reconstituer les circonstances du recrutement du transporteur. Le 5 janvier 2026, Png Swee Sheng avait reçu, par l’intermédiaire de la messagerie Telegram, une proposition crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com immédiatement au nord de Singapour, afin de récupérer la marchandise. Son donneur d’ordre devait lui communiquer les modalités précises de la livraison une fois la frontière franchie.

L’affaire intervient dans un contexte de durcissement de la réglementation singapourienne concernant les cigarettes électroniques et crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com poursuivre plus sévèrement les personnes impliquées dans son importation, sa distribution ou sa consommation.

Au Royaume-Uni, l’utilisation de drones pour introduire des stupéfiants et d’autres objets interdits dans les établissements pénitentiaires crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com traditionnels de contrôle et d’approvisionner les marchés clandestins qui se développent à l’intérieur des prisons.

En janvier 2025, l’inspection des prisons d’Angleterre et du pays de Galles (HM Inspectorate of Prisons) avait déjà tiré la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com les protections physiques des bâtiments et à réduire les possibilités de récupération des colis largués depuis les airs.

Un nouveau rapport d’inspection, publié le 5 octobre 2026, montre que ces difficultés demeurent particulièrement importantes à la prison de Highpoint, située dans le Suffolk, dans l’est de l’Angleterre. Cet établissement pénitentiaire pour hommes de catégorie C, consacré à la formation et à la préparation à la réinsertion, accueillait 1.103 détenus au moment de l’inspection. Sa configuration, caractérisée par un vaste site ouvert et de nombreux bâtiments, complique la surveillance des approches aériennes. La prison doit par ailleurs connaître une extension importante de ses capacités d’accueil, avec la construction de nouvelles unités résidentielles.

Les inspecteurs décrivent l’existence d’un marché des stupéfiants particulièrement actif, largement alimenté par les livraisons de produits interdits effectuées à crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com particulièrement répandues dans les unités résidentielles 1 à 4, mais la disponibilité des stupéfiants concerne l’ensemble de l’établissement.

Cellule typique de la prison

L’ampleur du phénomène apparaît dans les résultats des contrôles toxicologiques obligatoires réalisés de manière aléatoire. Au cours des douze mois précédant le 30 crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de cannabis dans les bâtiments. Deux décès liés à la consommation de drogues illicites ont été confirmés depuis la précédente inspection.

La présence de stupéfiants contribue à déstabiliser la vie carcérale. Les inspecteurs identifient notamment les dettes contractées dans le cadre du crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com s’inscrivent dans un environnement où la disponibilité des drogues et les activités économiques clandestines constituent des facteurs importants d’insécurité.

Les autorités pénitentiaires locales connaissent les principales voies d’introduction des produits interdits et ont entrepris certaines mesures correctives. Des grilles de fenêtres endommagées ont été réparées, un crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com %. Ces chiffres traduisent une intensification des découvertes, sans permettre à eux seuls de déterminer si les quantités introduites ont augmenté dans les mêmes proportions.

Malgré ces initiatives, les inspecteurs considèrent que les mesures engagées restent insuffisantes. La vulnérabilité des bâtiments aux crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com intérêt particulier pour les services de sécurité n’avait notamment pas été actualisée depuis plusieurs mois.

La situation observée à Highpoint n’est pas isolée. Une inspection menée précédemment dans un établissement pénitentiaire de Manchester avait également mis en évidence crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com le seul cas de Highpoint et concernent plus largement la capacité du système pénitentiaire britannique à répondre à cette méthode d’approvisionnement.

Les défaillances ne se limitent toutefois pas aux dispositifs matériels de sécurité. À Highpoint, les inspecteurs crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com une approche souvent principalement disciplinaire à l’égard des détenus découverts sous l’influence de drogues.

Environ 250 détenus bénéficiaient d’un accompagnement actif dans leur démarche de rétablissement, tandis que crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com d’accompagnement demeurent également inégalement répartis entre les différentes parties de la prison.

Le manque d’activités constitue une autre faiblesse importante. Au moment de l’inspection, seuls 42 % des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com perspectives de progression dans l’exécution des peines contribuent à entretenir la consommation de stupéfiants.

L’inspection souligne ainsi que la lutte contre les trafics ne peut pas crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com le développement d’activités susceptibles de réduire la demande de drogues.

L’utilisation des drones modifie néanmoins profondément les conditions de la lutte contre les trafics crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com accès terrestres ne suffisent donc plus à empêcher l’approvisionnement des marchés clandestins.

Les constats réalisés à Highpoint et à Manchester illustrent les difficultés d’adaptation des établissements pénitentiaires à cette crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de l’établissement aux drones, particulièrement dans la perspective de l’augmentation prochaine de sa population carcérale.

La police estonienne a constaté la multiplication d’autocollants comportant des QR codes qui renvoient vers des plateformes de vente de stupéfiants sur Internet. Ces dispositifs ont été repérés dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à proximité d’établissements scolaires et le long des trajets empruntés quotidiennement par les élèves. Les autorités soupçonnent leurs diffuseurs de chercher délibérément à attirer une clientèle mineure.

Les QR codes permettent d’accéder à un site commercial proposant des stupéfiants selon une présentation comparable à crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com été créé à la fin de l’année 2025. L’identification de ses administrateurs demeure toutefois difficile.

Les services de police ont reçu de nombreux signalements concernant ces autocollants. Les enquêteurs ont notamment constaté que les QR codes utilisés évoluaient régulièrement, ce qui pourrait crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com avec le cannabis sont considérées comme des facteurs susceptibles de favoriser l’expérimentation de substances dont ils ne connaissent pas nécessairement la composition ou les effets.

Cette méthode publicitaire s’inscrit dans une évolution plus générale du marché estonien des stupéfiants vers crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com commander des produits et effectuer leurs paiements par virement bancaire ou en cryptomonnaies.

Les policiers ont également identifié une seconde utilisation de ces dispositifs : le recrutement de coursiers chargés de dissimuler des colis contenant des stupéfiants dans crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com stupéfiants peut néanmoins entraîner des poursuites judiciaires, voire des peines d’emprisonnement. Les revenus tirés de ces activités peuvent également faire l’objet de confiscations.

La police estonienne dispose d’une équipe spécialisée dans l’identification et la fermeture des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com les sites suspects et à retirer les autocollants lorsqu’ils en découvrent.

Deux hommes âgés de 21 et 24 ans ont été interpellés le 15 septembre dernier à Rakvere, dans le nord de l’Estonie, alors crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com différentes quantités, puis de dissimuler près de 200 grammes de cocaïne dans un secteur de la ville désigné par leurs recruteurs.

Les investigations ont permis d’établir des liens présumés entre les deux hommes et plus de 450 caches situées notamment dans le comté de Lääne-Viru, à Tallinn, Rapla, Viljandi et Jõhvi. Au cours des semaines suivantes, des policiers mobilisés dans plusieurs régions estoniennes ont inspecté les emplacements identifiés et découvert des stupéfiants dans plus de 300 d’entre eux. Les saisies réalisées dans les caches et lors des perquisitions représentent plusieurs kilos de produits, notamment de la cocaïne, du cannabis, des amphétamines et de la MDMA.

Les enquêteurs ont établi que les deux suspects avaient été recrutés par l’intermédiaire de la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com occupé des fonctions d’exécutants dans une organisation dont les responsables restent à identifier.

Le Parquet a souligné la multiplication des affaires dans lesquelles des réseaux crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de déléguer les opérations les plus exposées à des intermédiaires.

L’enquête est conduite par la préfecture de police de l’Est, sous la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com clandestins, sans contact nécessaire entre les fournisseurs et les consommateurs.

Quatre hommes ont été condamnés à des peines de prison comprises entre 14 ans et plus de 27 ans crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com criminelles depuis leur établissement pénitentiaire. Deux ressortissants chinois, soupçonnés d’avoir participé à l’approvisionnement du réseau, demeurent recherchés.

Les investigations ont établi qu’à partir de 2023, Devito Duran Young, 45 ans, surnommé « Big » ou « Big Man », avait organisé l’achat et crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com et de les expédier à différents clients, notamment dans le district judiciaire fédéral du centre de la Géorgie. Les paiements étaient effectués en cryptomonnaies.

Parallèlement, Andreaus Benard Oliver Sr., 43 ans, surnommé « Doomie Oliver », participait aux activités du réseau alors qu’il crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com à son domicile de Cordele (Géorgie), que les membres du réseau désignaient comme leur « laboratoire ».

Deux ressortissants chinois, Xin Wang (photo à gauche), 28 ans, et Gao Yong (photo à droite), 29 ans, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com tandis que les colis étaient expédiés vers différentes adresses américaines. Les deux suspects demeurent en fuite.

L’interception d’un colis expédié depuis la Chine a constitué une étape importante des investigations. Le 22 juillet 2024, les crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com cannabinoïdes, des récipients de mesure ainsi que plus de 350 feuilles séchées déjà imprégnées de ces substances.

Les enquêteurs ont également découvert des étiquettes d’expédition portant les adresses de détenus incarcérés dans différentes prisons et maisons d’arrêt américaines, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com éléments témoignent d’une activité organisée de transformation, de conditionnement et d’expédition de substances psychoactives à destination du milieu carcéral.

Les investigations ont notamment porté sur 2.610 comprimés de fentanyl, représentant une masse totale de 279,64 grammes, dont le trafic a crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com conditionnement particulièrement préoccupante dans les établissements pénitentiaires, où ces produits peuvent être dissimulés dans des documents ou des correspondances.

L’enquête a également permis la saisie et la confiscation de 170.000 crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com seule de déterminer le chiffre d’affaires global du réseau.

Les quatre principaux prévenus américains ont reconnu leur culpabilité au printemps 2026. Le 8 juillet, Devito Duran Young a été condamné à 327 mois de prison, soit 27 ans et trois mois, suivis de huit années de liberté surveillée. Trace Davrin Works crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com reconnu leur culpabilité le 15 avril pour participation à un complot visant à distribuer des substances contrôlées. Leurs nouvelles peines devront être exécutées consécutivement à certaines condamnations ou peines restant à purger dans des procédures judiciaires de l’État de Géorgie.

Concernant les deux suspects chinois, Xin Wang est poursuivie pour complot en vue de distribuer du fentanyl et d’autres substances contrôlées. crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com dollars d’amende. Ces peines correspondent aux sanctions maximales prévues pour les infractions reprochées et ne constituent pas des condamnations.

La filiale luxembourgeoise du groupe bancaire suisse EFG International fait l’objet d’une enquête judiciaire ouverte en 2025 pour des soupçons de blanchiment de capitaux et d’éventuelles infractions à la législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le 24 février 2026, une perquisition a été menée dans ses locaux, situés dans la Grand-Rue, au centre de Luxembourg-Ville.
L’opération a mobilisé 24 policiers judiciaires, issus notamment des sections spécialisées dans le blanchiment et les nouvelles technologies, ainsi que deux représentants du parquet de Luxembourg. Les enquêteurs ont procédé à des recherches et à des saisies dans le cadre de cette procédure préliminaire.

Les investigations portent principalement sur de possibles défaillances dans les procédures de vigilance à l’égard de la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de surveiller les opérations suspectes et de coopérer avec la Cellule de renseignement financier (CRF).

EFG Bank Luxembourg appartient au groupe suisse EFG International, spécialisé dans la banque privée et la gestion crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com identité de client concerné ni aucune origine criminelle particulière des fonds n’ont été rendus publics.

L’Observatoire des criminalités internationales (ObsCI), associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), publie des notes consacrées aux évolutions de la criminalité internationale. S’appuyant sur les travaux de chercheurs et de praticiens, ces analyses abordent notamment les trafics illicites, la criminalité financière, la corruption et la cybercriminalité. Elles visent à éclairer les enjeux sécuritaires et les réponses institutionnelles, dans une perspective pluridisciplinaire et internationale. Voici un résumé de la note de septembre 2026 de Louise Guevara intitulée « Criminalité organisée et jeux d’argent. Des liens multiformes et une réponse institutionnelle limitée« .

8N RLesB7 IjeuxML7 d’argentJF DconstituentTC 1unZYR secteurY1 0économique98Q particulièrement529 attractifH 7MpourH8Y la1 J5criminalité9 54organiséeE 2Iinternationale,Z QCenY R1raisonX9 6desC0L volumesX ETfinanciersIS Fqu’ils3 M2mobilisent,N 82deL HOlaQNI diversitéJR1 desZR 4transactionsV MFqu’ilsQ7 Bgénèrent06 HetU 95des4X UpossibilitésUB9 deOB LdissimulationNXD et2 JRdeNM9 blanchimentXH6 qu’ilsRFM offrent.IB 9HistoriquementH 20illustréesS BPparA82 l’infiltrationF3 GdesW 05casinos0 JYdeXY SLasT0 OVegasSVL parF6 0lesCEI mafiasQO Vitalo-américainesW 1LouGZ 0par6 0Rl’empriseT0 HdesK OJtriades4 DPchinoises3C 4surM Q7uneW5 HpartieW G6de9YK l’industrieG 9Ddu8B HjeuEY NàMI0 Macao,2U 7lesL JOrelationsZL0 entreL 8MlesF ENorganisationsHGI criminellesE N9etO1 HlesS VPjeux97S d’argentE SRseCDS sont860 profondémentUW 4transformées25 BavecWJT laY AQmondialisationU54 desGKF marchés,Y 8Rla1CU multiplication61 Ddes1 OUplateformes61Q numériquesXK ZetK 93leRL DdéveloppementLSZ desYM NmoyensJ HXde7B 8paiement1 ZVdématérialisés.

4ZG PourNPG 2026,NW ClesY OXrevenusW3 ImondiauxZE RduFC HsecteurFE 7légalVQ KdesF4 Rjeux8C Dd’argent,CD Rmesurés1 IBparKBX leN8O produit36G brutDU Wdes9 JXjeux,F HNsontLO YestimésSM 2àC QNplusPY MdeJ 076506 QJmilliardsHM IdeAF0 dollars,S 5CsoitA 5TenvironN3F 5608 UQmilliards6W 5d’euros.9 1HCeD67 montantZPN correspondVXM à0WB laFT 6différenceQ2H entreJ WFlesD M1sommes2W HmiséesU EHetMTR lesB3 LgainsSP Ereversés0WE auxIWT joueurs,VK7 etK 3FnonX F8auO WGchiffreRG6 d’affairesBQM total6W ZdesE Z8mises.X8 YIlRP4 neOC 4comprendG CSpasY LTlesKNC revenusT VIdesS8 Gactivités1IK illégales,R S6pourYT OlesquellesCM EaucunePNR estimation7 FKmondialeE ZTsuffisammentCP9 préciseOS Wn’est3G Fdisponible.1T 2CetteIA 2dimensionIJX économiqueEU Fexplique0 Y4enV BPpartieUA Ol’intérêtNI WdesH DCorganisationsQ OIcriminellesE NOpourJ LGunRF Isecteur2I ZpermettantLS 6deY ZIcombinerDCF profitsJ QZdirects,H3Z circulation3B 4internationale8ZG deK V8capitauxXT1 et7 10insertionUO KdansRP Mdes9IZ activitésDU0 commercialesN8 Vlicites.

7G ALesXJ WrelationsP K1entreH UAles3 VFjeuxO7 Sd’argentO2I et8 5NlaK S9criminalité4M DorganiséeG UHpeuventE PBêtreNJS regroupées7 N3enH E1trois4L Qgrandes6S9 catégories.S 0QLaY 81premièreI0 OcorrespondC H9àZNX l’infiltration4XK ouH 0Zà38 0laOY ZpriseBE TdeO2J contrôle1I 9d’activités7 QHdeV MTjeu7 RVlégalementX0 3autorisées,ME3 notamment1C2 lesI70 casinos8PV etH W7lesRVY entreprisesE LIqui9R 7leurK 8BfournissentRSF desWU Kservices.P4 YLa7R IdeuxièmeBQC concerneAJ DleFC4 détournementAF BdeB PQdispositifsG7V légauxOYN à0 8QdesTLH finsY X5criminelles,EO JprincipalementN6 YleC MYblanchimentYM 7d’argent,5KV lesT EHfraudes4Q YetF IXlaR 2Jmanipulation5FQ desF1 Lcompétitions4 UPsportives.1C LLaQ EItroisième5H PreposeWV IsurT7 Sl’exploitationZL JdirecteRL 2d’offresVU TclandestinesPBQ de5ZV jeux,G XVqu’ilTL Hs’agisse4T Hd’établissementsV 8Ephysiques,5 GVdeY JKréseauxFW VdeSPT paris1NL ouGU Wde8F7 plateformesA7O enSP 9ligne.OP DCes68 TdifférentesFZ1 modalités6 CQpeuventH E6se6T McumulerN Y0auS9 KseinGO0 d’organisations15H quiL 4WexercentVHY simultanémentM6D plusieursRQ 8activitésT8K criminelles.

R EZL’exempleT0F deP0T MacaoW 48illustreWH Tparticulièrement96 NlesM AQmécanismesV UDd’infiltrationCI8 du9F6 secteur9IN légal.Q DNSeulWM CterritoireSI CchinoisEG 4autorisant6JC les26 Vcasinos,QK5 Macao3K YaAGW développéA PZuneD5 KindustrieW6 IduL 7UjeuM JHreposantQD FlargementC P9sur0HB uneJ2 UclientèleTQC fortunée5KZ venueY0 LdeHZ6 Chine79 1continentale.2 EQAu3 48débutTS 9desBZY années5 LU2010,CGJ les4V Zsalles149 réservéesDMV auxPUG trèsCF BgrosI LPjoueurs7 6DreprésentaientPRO environ9 S070SM1 %T1 7desV 6OrevenusL1 SdesGY Wcasinos.Z8T LeurM L4fonctionnementN I3dépendaitZQ MnotammentX 5FdesU Y8junkets,5Q Ydes73 KintermédiairesPB3 chargésQ 6VdeBX3 recruterKJ AlesDN Mclients,D TMd’organiser2NP leursLEI déplacementsZV Ket3 0LdeH MPleurNR OaccorderL 6Ides8 H2créditsP QFimportants.EA 5Ces2V7 activitésB UEpermettaient97 AégalementX OMdeF 5Qcontourner9E AlesQ8R restrictionsGMD chinoisesPV LrelativesVW Aà0D LlaO7 BsortieV ZDdeKB Zcapitaux.

BO YCertains7W VhommesZ SBd’affairesINZ etD ZXresponsablesZ 8NpublicsTZI utilisaient9I AcesJ1 Ccircuits4NA pourNQ 5transférerIF PclandestinementEBV desU DCfondsA J5etAM 4blanchirRJ EdesVX BrevenusA HMprovenantS CAnotammentW Y5deGQ 1la6X Acorruption.B ZDLes391 intermédiaires6Q 4pouvaient7 J0assurer5FK desUF CfonctionsUB Pcomparables31 IàO L6cellesC 0Zd’établissementsR 10bancaires6J Rparallèles,ER 8enSGO combinantED 1prêts,56 AchangeE 2Xde5 CNdevisesAXY etK5P transfertsM PVtransfrontaliers.T1C LesJ HPdettesJ 4AcontractéesX0F dansSNW lesZBH casinosL VDdeA 8NMacaoYG2 n’étantH8 Gpas23G juridiquement7 MPreconnuesU3A en394 ChineM3F continentale,8Q ScertainsPI ZjunketsG 86recouraient2WI àT 7RdesBIF organisations12S criminellesMGX pourI14 leur01P recouvrement279 extrajudiciaire.5RW Les6 TYtriades7F 6chinoisesISG ontM ZPainsiT3 CdéveloppéE 91desNZE activitésDF Jd’usure,8NM d’extorsionB1 Get3Q 6d’intimidationE2 AassociéesUJ 0àIVP cet5 AHenvironnementS1 Iéconomique.T PVWan6 EMKuok-Koi,U4 SsurnomméQZB «M8 1DentR 83casséeX QL»,5D1 ancien2R WdirigeantG4 2de0 HWla1KP triade1PB 14K,7 ZLfigureNQC parmi5N3 lesX GJpersonnalités0N 8criminellesJVN ayantKP ItiréX6 EprofitY IFdeF4 7ces2Q Vmécanismes.

0 U5Avant31 RlaO 74pandémieQZ Ude3AZ Covid-19,69R les2 W7casinosLG RdeWVY MacaoHBL généraient3 GXdesY1L revenusU5 VenvironNEJ cinqK4 5foisN F6supérieursBEW à1HY ceux3D 7desIJR établissements5J 4du9J7 LasT2 EVegasUCZ Strip.KJ9 ÀE QOpartirOD 4deFL 42019,U TYlesDP 2autoritésNB 7chinoisesJG 0etK 9QmacanaisesM CAontBX0 intensifiéDI 4leurs9 2WinterventionsZ JYcontreWOZ lesKG Sintermédiaires2 4BduVZ Sjeu,6 CIdansZ3 2le4A5 cadreACV deW 5Dcampagnes7DI visantXY 8laF ZVcorruption,3 0MlesJ0 Ttransferts3 6SfinanciersAX KillégauxY UIet2 DClesXQ AactivitésSGM clandestines.LA IAlvin68T Chau,IO9 dirigeant6PB deT5 KSuncityG ZVGroup,T BMquiTP 4exploitait5G 9l’unK PIdesD 2KplusL YDimportantsCHY réseauxK HXdeP9 3junkets,6 7CaIPB étéS9 GcondamnéXDW àC63 dix-huitZ HRansEWX deZQ Vprison.GW ULesT YMrestrictionsOCV imposéesG ULprogressivementJH Gà51 HcesDO Gintermédiaires,H UXnotammentO 93enH CYmatièreWZ Cd’octroiF 2LdeC 40crédits,R1T ont3I 5entraînéPJ Vleur4F 9quasi-disparition7 6Gdans3 SBle205 secteurIAV des1H Mcasinos1 TPdeDH 8Macao.

5T 2Cette92K répression43 9n’aR9D cependantQH NpasYF 3provoquéQ M8laFJC disparitionWN 2desJSF réseaux9 OHcriminelsL 0Nconcernés.PL 8ElleX V2aDS2 contribuéUZ MàNK Sleur7 BXdéplacementWJ UversMIG desR OJterritoires3 ZLoffrantH0G des2T 5conditionsB UQréglementairesUW ZplusJ HSfavorables,M AGnotamment1E 7lesK 1CrégionsH6 XfrontalièresJ KEdu5N QMyanmar,R J2du8Y 7LaosLG WetHU1 de2M 6laJ 14Thaïlande,UO FainsiYQL queJ KDle0QI CambodgePK9 etB RCles0 BHPhilippines.29R LaPAQ pandémie2U KaR 14parallèlementS HDaccéléréTEW laIL Emigration7 UHdeD LQcertainesX Z0activités1MR versG TMlesGRZ plateformes0G 4numériques.AI TDesEK7 organisationsBE 8initialementCV8 spécialiséesRL Jdans6O2 les52C jeuxF3 IetKY Rles0K PprêtsM 7AclandestinsRC 2ontL9 FdiversifiéBQG leursBR 8opérationsRN Dvers5 POlesER 6cryptomonnaies,YZ3 lesE O2casinosKI YenQZ IligneX9 VetZRN les3 I2centres1CW d’escroquerie4Z 6numérique.19 JCesH YEstructuresK1 GdisposentN0 BdésormaisK7P deH4Z relais5 JOau-delàBSU de84N l’AsieX 3Wdu31 ASud-Est,BY Lnotamment7AO auW2F Moyen-Orient,7J 3etT G7peuventV 8Ccibler2YW desDJ NvictimesWMH situées4 K7en8 2MEurope.

2 XML’utilisationI3 JcriminelleO T9desOZ 4jeuxZDJ d’argentT5 MneI6 Lsuppose7S ZtoutefoisI A8pasO 7LnécessairementP D3le4 01contrôleMK 3d’un8D 2casinoP3 IouBH Dd’unAS4 opérateur.8CK LesC N7activitésVTE légalesU 08peuventF2E être79V détournéesQAD parFH1 des6RU personnesCF MouF RPdesQW Ygroupes3 V5extérieurs5OQ quiB ARexploitentGX VleursB U3mécanismesE O4financiers.ZI FParmiU TZlesX H4procédésJCU identifiés413 figure89 BleNX9 rachatD T6de3 E7billetsG1 Ede3 EOloterieG XQgagnants,Q0 TpermettantXPR àPU Jun2 OGindividuFN YdeBH MprésenterCK 4desF 31revenus4VL illicitesX78 commeIDJ des3R JgainsL WDlégitimes.R2 DDansQ 6Dles37L casinos,ER8 l’achat0DR deS 5KjetonsKR5 avecQZ Xdes31W fondsZ9 Icriminels,I 98suivi03D de4A ZleurO G7conversion4 PXen3 F6chèquesAT HouE6 RenX ZQsommesI8 VprésentéesK 2Ncomme3D 9des7 03gains,RAX peutOU Tégalement4 8OservirV H4àG K0donner6I DunePVK apparenceX4 9régulièreJ4G àWB 6desR S8capitauxS 9Rd’origine8R Vfrauduleuse,J SDnotammentRIZ lorsqueYLE les1C6 contrôlesX M4sontS8F insuffisants.

F A3Une9E BautreGMI méthodeRS UreposeJX 8surB ZLleG VWsmurfing,IC You38Q fractionnementN8 VdesZUQ opérationsDBS financières.N S9LesBF UsommesN5J àVOC blanchirPSI sont7 IRdiviséesPLW enYC StransactionsYV HdeE06 faibleM9T montant,AL 7répartiesF XTentreH5 4plusieursZ IScomptesN 4UouQ79 réaliséesKB 8parFGH l’intermédiaireW SDdeA XGtiers.9XZ AuBJ 3Royaume-Uni,MY Vle8 MRrégulateurG13 desJ2 5jeux2Y ZaDG BnotammentQX9 identifié,ND3 auQS 4cours6 XBdeIT Bl’exerciceFD 02020-2021,P02 unV NDdispositifNE Odans8K5 lequel4I VunZ W2groupeW EPcriminelM8 IavaitKQ 2organiséZ JSl’ouvertureSG AdeDX 5nombreux8J CcomptesYO Vsous4 HIdifférentesO6T identitésIC 8auprèsU XVdeQYZ plus1 YAdeL N9vingtAF Zopérateurs.EY6 CetteG7 KdispersionX TMdesKO QopérationsR GYvisaitC ZNà4 1DréduireZRG le86O risqueHCP de0 WEdétection7 6UparT5 0lesV FYsystèmesGZ OdeU IGsurveillanceB WQdesU 4Mtransactions.

6 QULesP 9TopérateursN3C légauxQ V1sont74N soumis10 SàC I2desT1 CobligationsJZ 5deRJ 6connaissanceX L0deO19 leurs8 ARclients,Y G1deL1 XvérificationHN5 dePM Fl’origine8 GKdesEPB fondsYIJ etOZ Jde9SB déclaration4 YJdes42P opérationsTJ 0suspectes.G IELeurW 6MefficacitéX T0dépendJM Gnéanmoins14 QdeJX 6laC A1qualitéAZQ desS3 Bcontrôles,W2 MdeESN laU X4coopération3 G5entre7 DGétablissementsBJ5 etKQY de6E XlaTSG capacitéVR3 desGZA autoritésFLJ àVK0 rapprocherT WLdesS15 transactionsZIM réalisées7Q GauprèsSQL deL F9plusieursV8 Iopérateurs.A LPLes4 VBenvironnementsM0 LoùB P4cesJSZ obligationsFI SsontI KNlimitéesGB Rou2U LinsuffisammentHTD appliquéesEZY offrent105 davantage09I de4P Zpossibilités6W 5deH L9blanchiment.

QT8 Les7 VBparisP ZWsportifsXZ GconstituentQYA un3NL autreQ 39domaineXH2 d’interventionB9 GdeXE 8laO UQcriminalitéF 0Rorganisée.H9Z La49D manipulationNW Odes9W3 rencontres3 C9permetQ1 3deN 1VtransformerY 5Kl’incertitudeHND sportiveS KMenB WCrésultatGX5 connuP OVouD7B maîtrisé,S WTcréantOKR ainsiA BSdes8M2 opportunitésNZS de2S VgainsBA YillicitesPSI surYTM lesG 0DmarchésM0 2deNI0 parisR DKlégauxK1 ZouX 4Uclandestins.RK HLesVOI organisationsQ E1criminellesG0 SpeuventH X8chercherEZN à2V McorrompreLR 0desM XLjoueurs,N 26desUN9 arbitres5JA ouW NZd’autresNX5 intervenants,P25 en8 3FexploitantSLJ notammentNYU lesAXT difficultés7J 4financières29M de5 G4certains8A TsportifsMDY etA 4MlesZ IVdisparitésOA9 de9U SrémunérationGJ UentreB3P les0 AXdifférentsP4 0niveauxOUJ deKX8 compétition.

HJ LLesH 1JcircuitsE6 NsecondairesH2 UduEG ZtennisS2 9apparaissent1UH particulièrementLB Xexposés,OX 2en7LE raisonX7B des4 K2revenusBZW souventHTR modestesQ52 desV9 EjoueursY 0Ret6I3 deS QGla6L Gmultiplication8IH desRB MrencontresT C0proposées3T LauxY ZHparis.SXT EnPM S2023,RDY GrigorC 32SargsyanM WCa1B UétéXU9 identifié6KF commeXV SleF 6YresponsableH1I d’unY EWréseauJP QinternationalX YOimpliquéOVT dansV 06laZH Imanipulation32 VdeH4L plusieursZAH centainesCQY deO3 6matchs,GNI principalementLV QdansQR Ades8RE tournoisKB 5deH9E niveauL QFinférieur.CI ACetteK 8IaffaireM WKaLBJ donnéZ YHlieuV 1Uà0 PSlaJ4 Gcondamnation39 Zde4 0N282 9QpersonnesOLE etX Z1à1 MZdes3 KBsanctionsT KNcontre7 T6plusieursX3 Pjoueurs.FP5 Elle2PI illustreDX 9laF T6dimensionF8 DtransnationaleQ3 DdesN1B manipulationsBOY sportives,8XQ dans5 S7lesquellesZ1O les1Q 5personnes92 UchargéesOJ0 de2J VcorrompreG6 9lesIRM participants,JM Yles4 AOorganisateurs6R OdesC EXparis2 57etY1 OlesV Y7bénéficiairesQ 90desZD Ngains3 KDpeuventY2 BseWD OtrouverL9 NdansAL6 desYI6 pays4UM différents.

3AX Parallèlement,4 NXles2 KAorganisationsNSG criminellesM0L exploitentJ I0directement5AF des8 T5marchés58X illégaux83 VduJB Ijeu.O3 CEnQ 4YAsieQF 5duR B0Sud-Est,9 3LlesJ 1Wcasinos5C Wclandestins,Q VWlesRZ WplateformesA4R numériques,FYR lesR TNsystèmesUKY informels9O VdeV5 6transfertACR deV D4fonds9 N5et6OF lesAW6 cryptomonnaiesE BOconstituentK0Z lesZ 79composantesMUD d’uneY OJinfrastructureS8 6financièreP I0permettantL5I deY6 9soutenirC6 AplusieursN3O activitésQD Zcriminelles.09 DCertainesI P9zonesD CNdu2VS Myanmar,5 JHcaractériséesFR1 parU0 RuneDW Gfaible0F JprésenceHJ BdeJA8 l’ÉtatTH LouI QMparS2 9leFE 6contrôleZ C0deETF groupes3 QTarmés,2 OXontRU9 accueilliQ9P desGB JcomplexesG EDassociantSUD jeuxK T1clandestins,3 1XservicesVO6 financiers0ZE parallèlesPX KetAB PcentresNLT d’escroquerie.

ST ECesE TJderniers4C HconstituentE1 MuneH Z9évolutionU4 Gparticulièrement7B Cpréoccupante.N2 ADes3 2MmilliersJ LSdeK 0RpersonnesCVF y71K seraient5LC retenuesO91 aprèsYA 5avoirVA 3étéWDV recrutéesUXY sous3 DOdeXD 6fausses4H ApromessesO7 0d’emploi7 PYou1 5ZcontraintesM 6BdeH 7UparticiperB 4MàQ7 FdesAS9 activitésLG 6frauduleuses.Y 2ALesJL Svictimes9OT sontFD Tnotamment5 EWutilisées4 0XpourZ EDconduireZ DNdes297 escroqueriesY8 Hsentimentales6F BouFBX desZ TIfraudes8VS à2 MDl’investissement.ZOQ LesBYK investigationsB9T menéesP BZdansI7 AlaC IUrégion4E 0ontA R8documentéSA UdesNL WsituationsRN 6deI XUtraiteRQ6 d’êtresH BIhumains,4E Gde0M QtravailU WQforcé,D2H de7Q FprivationQR 5deXZ Vliberté,1AE deMZ PtortureXUS etW CSd’exploitationE GXd’enfants.B VZLes9Q Ajeux1G 4clandestins73 8neRK YreprésententZ13 doncW L4qu’uneTWR composanteBKW deNF TstructuresQG Fcriminelles3 9IplusMI Lvastes,JB PdansG YPlesquellesZ2 Eles2TS infrastructuresJ2U numériques,PE 7lesJ GMmoyensE PVdeU0 IpaiementZ 78etD T3lesW 7XréseauxKD 7deA 0Precrutement3O 7sontV AWmutualisés.

7 OPCette2 HMarticulationUPN entre16F différentesCJ MactivitésK EMcorrespond9 37àU7Y une1 X9logiqueS REde7W 2polycriminalité.7T 0LesV A8mêmes8 VKorganisations4E MpeuventX4 AcombinerAB2 jeuxHX Billégaux,QB3 blanchiment,3K2 fraude,85K usure,Q T9corruption,X8C traite1 CXd’êtres0V 8humains,H0 RcybercriminalitéT 0JetB YLtraficBLS deQUO stupéfiants.T D2La3 R0diversificationJ 3Fpermet29G de8E 4multiplier18 LlesF86 sources6KC deK CBrevenus,N XKmaisPL2 aussiG TUdeB8 IréutiliserI FJlesJU 6compétences,BDK lesQ49 relationsU5 Jet3 BQles4 E8infrastructuresP UJdéveloppées879 dans9 YPuneXW EactivitéCX NpourD7E enMAE soutenirIZ9 d’autres.

8W7 LesLAI mafiasOZ 6italiennesH1 AontGCL également2 IEintégréS0B lesZ FKjeuxNCW d’argentIC5 àK YVleursMX 0stratégiesB T6économiques.30L LesW M6enquêtes4 6FjudiciairesLN1 etH 6Oles8O Gtravaux6U ZparlementairesAM FontFNM notammentH O6misV LBenT7 UévidencePX Il’utilisation7N CdeG DEcentresKGC de6 HVtransmissionZ 9JdeO Q9données,W N7ouI 9PCTD,Z 6Qpermettant2MJ àI C2desZK 5joueurs8I WdeODN placer69 XdesX5C parisCG 1dansR8H des9U0 pointsO 8IdeMV 7vente7N Jphysiques,IM 3ensuite2A 5transmis3 90électroniquementOX 4àFZ5 des5G OopérateursA WRétablisW 8QàWF Bl’étranger.VYU CesHMJ structuresB9 QpouvaientRB JservirJ6 GàZ 5RcollecterLR Fd’importantesE 5BsommesFK Sen3D Respèces,6 ACàJO GorganiserG POleurY6 5circulationU 8Qinternationale08 Pet0 RPà7 6RfaciliterM 8CleurCE4 blanchiment.

4W1 L’opération3E RantimafiaHG Q«M ABJonnyYS 3»,2MT conduiteW XHenC UA2017,AS Na9 5PnotammentD28 révéléF 12l’utilisationU0 ZdeE0 1ce0 1GsystèmeS 4DparB MYun1Y 0clan9CU deHG ClaZ YC’Ndrangheta.K6 ZLesQP VinvestigationsB4 ContCD BmisX KAen04 DévidenceY Z2leN X1recours4 L7àU 64desI 80centresCTX de12 Ntransmission0VF associés9M 6auWS Csystème8PR deM 10parisO 9TdeF3 DCenturionBetEUQ Ltd,X M9exploitantI2 XlaUH Emarque80 2Bet11288DV etA 08disposantE4 Yalors9AY d’uneM JTlicenceD VLà8V1 Malte.4 20CeY5 UdispositifRL Spermettait74 WdeR WAfaireC5 DcirculerE MJet3E6 deP20 blanchirSC4 desK7 QsommesKX5 importantesGC IparB OGl’intermédiaireJG Kd’activitésM 8HdeZGD paris5F Ssportifs.N 3LL’affaireI CTillustreCFP laO INmanièreAH Edont790 des7E5 organisationsDH1 mafieuses9 0Qpeuvent4T 6exploiterC AEsimultanémentZ BLdesLYH établissementsCB 1physiques,JND desI ONplateformesF9U numériquesG 09etL JIdes7G2 structuresBL5 commercialesK5 XenregistréesVB FdansE QJdifférentsM 6Cpays.

BPI LaI0 Smobilité850 géographique6MB etDR OsectorielleD WLconstitue4P Ql’une9 ANdesCZT principalesJ W9caractéristiquesV2G deS GKcesGTI organisations.5UL LorsqueDZM lesDXL autorités9W ArenforcentAL QleursK CZcontrôlesOY 8dansMJE unLCS territoire,NF VlesS YMactivitésO8E peuventR6 Xêtre7 EOdéplacées7K8 versG FLdesN XDjuridictionsV7 Gmoins35S contraignantes.RT CLesD R2groupesVLE criminelsG 9WpeuventMW 6égalementI7 DmodifierF6P leursWX7 modes1 Q0opératoires,R WNabandonnerXI Tcertaines1VS activitésBQ GdevenuesJB CtropJ7 Drisquées1F2 ou1W0 investirJY RdansT CYdeZ YJnouveauxF6 Ksecteurs.CE RCette3 FWadaptabilitéTC Vest7A Tfacilitée7DM parQB 1lesZK CrelationsAD1 qu’ils7 CMentretiennentAS1 avecO NZdesKS 7acteursGS 3économiques,U4 VpolitiquesU7 CouBE Madministratifs.

T L1LaZLU corruptionQM HdemeureE 0DunGRB instrumentT9S essentielHX BdeT 2ZprotectionW75 desV5 Eactivités09F clandestines.SWP EnO SGChine,GB 8les9X7 opérationsQO Yconduites28 6à3VT ChongqingED 8enD4 Z2009D FUetJFX 2010CS4 ont4 2InotammentQ O2révéléUVI les9PT mécanismesK46 deFJ1 collusion2DE développésCL GparHD 9XieG2 9Caiping,IGN surnomméeW KClaAYL «F 47marraineAH X»4J Cde4RQ laBI4 pègreBFH locale.L BVCelle-ci4 2LassuraitDQ LlaMY 4protectionXVS de2 0NsesSV Pcasinos8F EillégauxI 36grâceRU FàY 5RdesF2 7relations4TZ personnellesYH 6avecEG JdesD OKresponsablesC9 VdeY3 UlaVH 2sécuritéD76 publique,X QWnotammentXI Zson62I beau-frère6P8 Wen8T RQiang,5 DIancienR HBdirecteur1K CadjointT 5Wde1WU la3ST sécuritéWP3 publiqueRU 5deG XEChongqing,4 72ainsiK 0Bqu’auV ZTversementN2G deGW Tpots-de-vin.HS2 CetteZ FQaffaire43J illustre2 BGl’importanceD SIdesWJC protectionsRZ QinstitutionnellesE8P dans1M AlaRW 9pérennisationVE WdeFDI certainesM DHactivitésP UMcriminelles.

3L REnS 4EEurope,U 6Ml’unR8 JdesF A0principauxT 4NproblèmesQPA tientKF 3àVY AlaHM 5porositéJU AentreCY PlesSR0 marchésV B1légauxB83 etJ L4illégauxO HJdu7 P8jeuDW 9enXJ4 ligne.E HVMalteQLM s’estM6W imposée1MI commeN6R uneM 0UplaceXSJ importanteWFK du8 7Nsecteur,R3 0avec3 GHplus8 12deR Q6300T 6Eentreprises8T MtitulairesH1W d’une2 6Llicence2QR délivréeF IVparQ Y3laYV GMaltaB1 GGamingT DSAuthority.G TZCertainesH 1JproposentWK8 leursNQB servicesXM3 dansWJ DplusieursE9F paysZ REeuropéensEKC sansIQ WnécessairementJTW disposerX7 Ydes3 42autorisationsESD exigéesRV CparSJI lesD H0autoritésUE5 nationales9 A2concernées.6 JVSiZ1 FlaDIQ libreZ 60circulation3 8PdesB PSservicesZ6 BconstitueJ VNunVWU principeCUF généralJ3 XdeL KYl’Union6P7 européenne,5 X4les1T 8ÉtatsE5 BmembresE2 DconserventBR YlaJB Ypossibilité357 deX DMréglementerX80 l’accèsVOX àD8R leurVR 9marchéY 29des1 JIjeuxW5 Sd’argent.Q4 RUneGUA licenceBQS délivréeIR YdansM 8Nun26T État4MW neYS 3confère5D FdoncMSJ pasE RMautomatiquementK6X le9UB droitJW1 d’exercerMW0 dansH BNtousLRY lesKY 1autres.

9Q ZCetteAF BsituationS G0peut7 CEconduire3T2 desT9J opérateursK3O légalementUS5 établisZ THdansDZ FuneV 7HjuridictionYE TàH 37proposerTHK des1L 6services49 7considérés3ZR commeNZU illégaux3 KHdansG 7Eles4 TGpaysT7 1oùRV Lrésident2 ULleurs4ZA clients.5 DWEn7 QXjuilletR N72026,D I2uneF7E enquêteMS WjournalistiqueT6 Ra3BO ainsi5VU misJK1 enY SOcauseG3Q leT WRgroupe3 IHSoft2Bet,7I 9entrepriseOXF exerçantQCU légalementJ8 3certaines62E activités3 8NenT5 2Europe,L5 WenW87 affirmant9 LYavoirQ UIidentifiéTA Vun9 JQréseauG WSd’environJUP 145A1 9sitesS 9ZdeB1 VcasinosU CAillégauxUD IassociésG R5àQ9 Xdes3 FBsociétésOQM écrans.KQ 6CesS5 AplateformesAU VauraientPIC attiréDIJ desULG millionsGM1 dePA3 visites,KCY yCDN compris7L 6dans4Q FdesEWD paysAOP oùX 30elles7GT figuraientNZP surH O1lesS KAlistesP S2noiresZH6 desT 80régulateurs.

ZK BIlM7 Jconvient51 3cependant0PB deW2M distinguerM5 TlesFG XopérateursP OZqui9 6SexercentU GKsansAV DautorisationC H3surXY DcertainsVA JmarchésQ4 Hde9N CceuxB7 CquiE INsontY BQdirectementB KHcréés,GP 0contrôlés8 TDou9 A0exploités9 12parUS 0desVMH organisations2 Q7criminelles.R4 TLeB VFnon-respectJ0 Od’une4PU réglementation6 K4nationale0S ZneK X5suffitJT Zpas,2 NJàQ 7KluiCP Eseul,Y PKàSE XdémontrerA 0EuneH W3implication5EY mafieuse.U4 AEnO KGrevanche,1V Fl’opacitéBFO deEKD certaines5GI structuresM5 7sociétaires,H YMle3A TrecoursZS KàWCE des9QC juridictionsKM 8peuN1 4réglementées9Q6 etLG Hla9L VcomplexitéJ HZdesJ09 circuits9E XfinanciersO YZpeuventY I3faciliterLIY l’infiltrationEU Jd’entreprises6 3Ndu7U8 secteur67 CparM B1desRIV groupesVUO criminels.

YR GLesI5 AterritoiresTHP délivrant0 V5desW UZlicencesLE KdeH4 FjeuS 4QdansZDR des18A conditions5 TOrelativement1 7Fsouples,R XVnotamment0A SAnjouan,791 dansVZ Cl’archipel35R des0T 8Comores,XB Zou0 W4Curaçao,ULN dansWKN lesW RNCaraïbes,Y VZpeuvent1 E2ainsi6S XprésenterC WNunKC WintérêtT0 Dpour5R0 desRXF opérateursA PBcherchantY R4àNH5 accéderJA Zrapidement58R auxCT LmarchésDQZ internationaux.PG XLesNJ CorganisationsA W4criminellesH PFpeuvent432 investirKHA dansQ 2WdesF A1sociétésAW PdeB 4Xjeux,E NZmais36Q aussi3J Ndans2TW lesZ0 JentreprisesK EUtechnologiques,9 R6lesPXI fournisseursW QKdeUN PlogicielsDCR etE0 ZlesDW 4prestatairesIW2 deQE7 paiementHB8 qui96J assurentOD WleurPX 8fonctionnement.

0UC L’évolution8A FtechnologiqueZ TNrenforceB 4EcesOXP possibilités.LI 5LesF HJcryptomonnaies7H JfacilitentLW 6certainsXSJ transfertsNK Ttransfrontaliers4L HetVRS peuventOU0 compliquerSHZ l’identificationFQ 5desM BTbénéficiaires,QP YnotammentQML lorsqueXP6 les2RS transactions4 SMsontMJK organiséesCH Xpour7 5DréduireWK8 leur8 A1traçabilité.6JO LesSH VsolutionsLO PdeB QNjeuxRZ 6enZQ 9marque7TN blancheCHR permettent,DQV quant72I àY1 Jelles,MC 2deZ A2créerN5 4rapidementW9K deE ZNnouvellesP BRplateformes539 en3 QButilisant6 VCdesAYK logicielsCVI etBV 8desI 1UinfrastructuresTW Qpréexistants.EUR UnY 07opérateurGM2 peutBM 0ainsiE9 Rlancer5 Y9un4M ZsiteW6 ZsansF0 PdévelopperI7B lui-même5A 0l’ensembleLS Ydes7 X5outils40 KtechniquesSTJ nécessairesA3 IàK9 YsonOF 2exploitation.

09Y Les3 HRsitesZ UWmiroirsZF Rconstituent3W QunC IOautreUT BmoyenGZ DdeH TRcontournerN 9IlesM GZmesures8B 7administratives.U JYLorsqu’une6 RCplateformeDB 4est4 IEbloquée,U NOdesY IDcopies9 JEpeuventO PZêtre0ZD misesB8Q enVAR ligneAK3 sousRO DdeD B9nouvellesD L3adressesCQE afinGL EdeBI2 maintenirU3 Dl’accès3L Zdes0 19joueurs.SMA L’utilisationI NWdeQF2 réseauxA NLprivés1Q5 virtuels,O KQouC 26VPN,60 2peutO 5LégalementNSR permettreG QLdeFJH contournerN28 certainesN0Q restrictionsN 8Mgéographiques.6 KBCesAG4 mécanismesV TCréduisentUPA l’efficacité6I 7des2OR blocagesL O3lorsqu’ilsGD KneA 59s’accompagnent1Z OpasDH 9d’interventionsC JGsurIQP lesEQ SinfrastructuresMH Ktechniques,PK 7lesM BGfluxHP1 financiersA MHetF 06lesNK JservicesZ Q1utilisésO51 par6KM les7Q9 opérateurs.

5FH LaA HCdiffusionRZK desTZD offresD AFillégales245 dépendBY XégalementWV Kd’un2JS ensemble9 O5d’intermédiairesTB 2quiD EFneEM 6sontULV pasU2 9nécessairementM6V impliqués9UW dansH GLlesM TUactivitésYQ ScriminellesN3 Selles-mêmes.X DPLesGU7 réseauxRX Ssociaux,8FL lesH 13moteursMJ 1deY R2recherche,HQ OlesR FAservices0 V6publicitaires,IX NlesW DOinfluenceurs,48J les6M RcomparateursPIM deSJ5 sites,0 FJlesQ XDbanquesHA TetMY8 les5CF prestatairesXH1 de5WK paiement9 ZBcontribuent,MV XàGT3 des1 HTdegrésE7 8divers,O 80àU0X laR HNvisibilité,C5 JàQ45 l’accessibilitéG3 DouI PBauU31 fonctionnementBG 2économique8MQ desW9V plateformes.68D LeurAV LrôleW5C soulève7P Vdes6Q4 questionsPM 0deIZ 6responsabilitéS 1Eet6 PFdeST9 coopérationJB OavecUK0 les2U CautoritésR5A deG 0Lrégulation.

8 H3LesAWR techniquesS D1de6X 7promotionB X9peuvent95 GinclureRBH desT5 1pratiquesHN Mtrompeuses.5K DAprès3W AlaF POmort9 A2deS W5l’acteur1U OAlainC TADelon,R1 JenFBL août1 YR2024,K8T desP4 BvidéosB HItruquées6 7VutilisantO8C sonOAH imageX61 ontAW XcirculéD PSsurV UGles6U OréseauxXG3 sociaux.7N UElles3N OprétendaientU 9LqueT70 l’acteurP2 8souhaitaitKZ BpartagerR D0sonB M0héritageN0 Cet2 93invitaientF VTlesH3A internautes9Z AàD0 Bconsulter5D Pdes8 6QsitesGSK deFE 3casinos9 XZenLCK ligne.0 AYL’utilisationEPT de2U ZcontenusAY EgénérésS NCpar6 Y5intelligenceU 5WartificielleKW LconstitueE GSainsiD1R un7FS moyenO 2XsupplémentaireNBQ d’attirerLI 4desD RMutilisateurs2Q XversFT 8desNJ 3plateformes02 OdontYS Xils0A PneJG OconnaissentGBZ pasUBW nécessairementHT SleB JNstatutT 7Njuridique.

2 7SLe4 I1parrainageOT DsportifC70 représenteO 90égalementG3F unIA Lvecteur9 83deO XRlégitimation.2XL La2AQ présenceZ U9deAXU marquesP8 EdeR 7YjeuxRIG d’argentK VEsur6LQ lesZB LéquipementsQ 65deWZK clubs8QV deKH GfootballC Z0ouTL 0dans9NK lesJTP campagnesHL QpublicitairesI WDpeutX Y0donnerV 5Uaux32 Rconsommateurs3 CYl’impression4 82queS DZlesB YKopérateursH 0Pconcernés027 sontZ6 QofficiellementNMJ autorisés.WHQ En0OA France,BMI l’AutoritéOEU nationaleJ0M des0GH jeuxPIX estime0 PRqu’environL QVlaY 8ImoitiéE NWdesS 2KpersonnesF6 RutilisantV4 Pdes7 2Rplateformes5 S8illégales4IS ignorent1AG qu’ellesT 8AjouentC0 Asur1E5 desBRM sitesYR5 nonRN Dautorisés.

F HTCesC6O évolutionsT0C mettentB4F enL TYévidenceE9 ZlesK J7difficultés3W8 rencontréesSAM parV3M lesJ 6WautoritésT8 Xpubliques.DTO LesL ABprocéduresSE Kd’identification87 LdesU1P nouvellesBY2 pratiquesYR5 criminelles,Z6 WdeG ZRqualificationL D6juridique,HT7 deIR McoopérationT 3HinternationaleA39 etZX GdeIJ3 miseHL GenI SXœuvreH4 Udes6EH sanctionsJL7 évoluentY06 généralementDJ 2moinsRL2 rapidementQN 2queD 8ElesEGL technologiesY0 3etBIN lesCG 6stratégiesA 71commercialesN2 1utiliséesA NVparM L0lesD6V opérateurs.NPA LesJ 80organisations61R criminellesL AJpeuventRAH exploiterB T2cesY DEdécalages4X DenE 9HmultipliantP SZlesZ8 3implantations,PDF les54V structures6F Wjuridiques2LC et2T7 lesW 8Hplateformes4DZ numériques.

X YRLaGE KdimensionLR6 transnationale6N7 duIMT jeu7 3KenN KGligneXNL constitueVF Eune1 WSdifficultéG6 Asupplémentaire.1KD UnOK 4site9E AinterditWVJ dans6GR unCP7 paysV RNpeut98 IresterF Z8accessibleVT XdepuisP7 Xl’étranger,V NXtandis2F1 queRCT ses07 Rdirigeants,A ZOsesS DPinfrastructuresL 82informatiques,TO Lses6BZ fournisseursR4 2deS38 paiementV OZet2 1NsesNC 0clientsV 07peuventRT Jrelever7E 4de6MQ juridictionsE53 différentes.D0K L’identificationOAP desOYV responsables,H3 8le539 gel3I DdesVF8 fonds,3F 9la7O SfermetureUP QeffectiveF G2des2C KplateformesDP Qet76F laA 98poursuiteEK LdesJ AOinfractionsOL Jnécessitent2L WdoncGJ 2des6 LMmécanismesMCO deMU 7coopérationN5K dépassant0Q 5lesK T9frontièresI T2nationales.

LT GLaW FVlutteN1U contreCHD lesE Q5jeuxEPU d’argent1JE illégaux61Q ne5J Upeut,JK 6dansV7I cesJD Hconditions,JMW êtreHS7 envisagéeM QRuniquementG D2commeG1 ZuneFRD questionP TKdeDF AprotectionN U8desY 8Wconsommateurs6G2 ouT PEdeRQG respectW 0PdesZ LXrègles9D Wéconomiques.5K AElleGIN constitueRO2 égalementB1X unPIV voletDA4 deJAX la64P lutteU QLcontreV MOlaAWE criminalitéM O0organisée,2D5 dèsIS GlorsHL BqueNJZ certaines4S Aplateformes6B TserventSBA àC7 WgénérerNYQ desUS9 revenusOU Ycriminels,Q JNàC JDblanchirU JDdes0L Tcapitaux0KX ou9H4 àUR AsoutenirK Z4desA DWactivités24 Jillicites6T Vconnexes.X7 1Une6 B5réponseUG0 efficaceWU2 supposeK5 TnotammentN MZdeU8 2renforcer8F IlesP 61échangesVJY d’informationsSI VentreQM KautoritésEA 8judiciaires,0LT servicesR85 financiers,XP9 régulateurs,M U2établissementsCV PbancairesQG UetZ TRprestataires14 Itechniques,XZ BtoutTDL enSL3 distinguantD 1ClesO3I infractionsI2 EréglementairesF 0AdesKBE activitésNZI relevantZKD véritablementAYN deU1 Cla258 criminalité6 XZorganisée.

1MA L’enjeu6BJ centralG1Z résideTW YainsiST Ddans7 1PlaU T4capacitéMWB desA IEinstitutions5A 2à7CD appréhender3YQ les05 YjeuxF BJd’argentOJG comme9D 5uneJLE composante0 LZd’écosystèmesAW8 criminelsQ14 plus6JZ larges,B 1EdontC 8Sles1 CVacteursF EGexploitentC ZLàL 6YlaFSJ foisY UIles56L possibilitésPL Hoffertes98 OparPM Vl’économieX 6YlégaleDA2 et9PB lesI2S faillesUN MdesS 9UdispositifsKLC de9KD contrôle.T1X LaF BOdiversification4W Ldes7 68activités,RUH la7L VmobilitéQ9Z internationaleLBP et3 ZOl’intégrationKR0 croissante3 LSdes5RE technologiesP UVnumériquesB A1rendentYFC nécessaire4EM uneIBH approcheWX Zcoordonnée,JQ 7associant4 ICsurveillanceB4 Efinancière,PWN coopération4A Pjudiciaire8UY et9H 0interventionsWY BsurVJ NlesN JUinfrastructuresFUR quiUX0 permettentTHU auxZ7 UoffresDK RillégalesZFE de9R Vfonctionner.

Voir la note ici
ou https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2026/09/ObsCi_2026_09_Jeux_argent_criminalite_Note.pdf

Le 11 septembre dernier, le tribunal de Milan a condamné six personnes à des peines comprises entre quatre ans et sept ans et deux mois de prison crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com la confiscation de plus de 300 millions d’euros de profits illicites, ainsi que de biens immobiliers et de participations dans des sociétés appartenant aux condamnés.

L’organisation criminelle avait développé, entre 2020 et 2023, un dispositif de fraude reposant sur la commercialisation apparente de produits électroniques, notamment des écouteurs AirPods, des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com étant spécialement utilisées pour ne pas reverser la TVA collectée, tandis que d’autres permettaient de solliciter des remboursements ou des déductions fiscales injustifiés.

Le fonctionnement du dispositif reposait sur plusieurs catégories d’entreprises, dont des sociétés dites missing traders, des intermédiaires commerciaux et des sociétés de transit. Les premières intervenaient dans crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com réels et la reconstitution des montants de TVA détournés. Le mécanisme permettait de dégager des profits considérables sans nécessairement dépendre d’une activité commerciale véritablement rentable.

Les investigations ont également établi l’existence de relations entre certains membres de cette organisation et des groupes de la Camorra napolitaine. Les éléments crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com montré que des personnes liées à des clans avaient apporté des fonds à l’organisation afin de participer à ses opérations frauduleuses.

Parmi les six personnes condamnées en septembre 2026 figure un membre dirigeant de l’organisation, qui avait échappé à son arrestation à Prague lors de l’opération internationale de crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com dans le système de fraude à la TVA. Ces investissements permettaient simultanément d’accroître les capacités financières de l’organisation et de recycler des fonds d’origine criminelle.

Dans sa décision du 11 septembre, le juge milanais a retenu les circonstances aggravantes liées à l’utilisation de méthodes mafieuses et au crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com utilisées et de conduire des opérations dans de nombreux pays européens ainsi que dans des États extérieurs à l’Union européenne.

Les six prévenus avaient choisi d’être jugés selon la procédure italienne dite rito abbreviato, qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une réduction d’un tiers de la peine. Les condamnations prononcées, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com des actifs immobiliers et des participations sociales. Il s’agit d’une confiscation décidée judiciairement, et non de la confirmation que la totalité de cette somme a déjà été effectivement recouvrée.

L’opération « Moby Dick » avait connu une première phase majeure le 14 novembre 2024. Une intervention coordonnée dans plus de dix pays crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com été ordonnées à hauteur de plus de 520 millions d’euros afin de préserver des actifs susceptibles de compenser le préjudice fiscal.

 Une nouvelle opération avait été menée le 25 juin 2025, avec l’exécution de onze mandats d’arrêt supplémentaires en Italie. Cette phase visait plus particulièrement des personnes soupçonnées de participer au blanchiment des revenus provenant de la fraude fiscale et d’entretenir des relations avec la Camorra. À cette date, les mesures patrimoniales exécutées sur le territoire italien comprenaient notamment le gel de 129 comptes bancaires, la saisie de 192 biens immobiliers ainsi que de 44 voitures de luxe et embarcations. Les enquêteurs avaient souligné la sophistication du système, caractérisé par l’utilisation d’un grand nombre de sociétés et la coordination de plusieurs structures opérationnelles.

L’affaire avait également donné lieu à une première série de décisions judiciaires en février 2026. Le 23 février, le tribunal de Milan avait prononcé des condamnations concernant crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com avait par ailleurs procédé à des régularisations fiscales représentant approximativement 20 millions d’euros. D’autres volets de la procédure demeuraient en cours devant la justice milanaise.

Les six condamnations prononcées en septembre 2026 s’ajoutent donc à un ensemble de décisions intervenues dans différents volets d’une même enquête. Elles ne crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com millions d’euros de confiscations correspondent à des catégories distinctes et ne doivent pas être additionnés pour évaluer les profits du réseau.