Amérique Latine : la place méconnue des femmes dans le crime organisé
Crimorg.com | 05.03.26
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Cette évolution se retrouve également dans les statistiques pénitentiaires. Les travaux du Washington Office on Latin America (WOLA) montrent que le nombre de femmes incarcérées pour des infractions liées aux stupéfiants a fortement augmenté dans la région au cours des deux dernières décennies. Dans la plupart des pays latino-américains, les infractions liées au commerce de drogue constituent désormais la principale cause de l’incarcération féminine. Une partie de ces femmes provient de milieux marginalisés et certaines ont auparavant été victimes de violences domestiques ou intrafamiliales, sans que cette vulnérabilité permette pour autant de considérer systématiquement les femmes impliquées dans le narcotrafic comme de simples victimes.
Le cas de Rosalinda González Valencia (photo ci-contre) illustre particulièrement cette réalité. Épouse de Nemesio Oseguera Cervantes, « El Mencho », ancien chef du Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), elle a été impliquée dans le narcotrafic avant même son mari et reste présentée comme une personnalité importante de l’environnement financier de l’organisation après la mort de celui-ci en février dernier lors d’une opération de police. Son rôle s’inscrit dans une véritable dynastie criminelle : son oncle Armando Valencia Cornelio, « El Maradona », a fondé le cartel du Milenio, dont une partie des membres a ensuite rejoint le CJNG, tandis que plusieurs frères de Rosalinda González Valencia ont créé Los Cuinis, organisation considérée comme un élément majeur du dispositif financier et de blanchiment associé au CJNG.
Rosalinda González Valencia a été arrêtée une première fois dans l’État de Jalisco en mai 2018 pour blanchiment d’argent, avant d’être libérée trois mois plus tard faute de preuves suffisantes. Arrêtée une nouvelle fois en novembre 2021, elle a été condamnée à cinq années de prison pour des infractions financières, puis libérée de manière anticipée au début de 2025 pour bonne conduite.
Sa fille avec El Mencho, Jessica Oseguera González (photo ci-contre), surnommée « La Negra », a également été condamnée aux États-Unis pour avoir dirigé des entreprises liées à l’empire économique de son père. D’autres femmes apparaissent dans la structure financière des Cuinis, notamment Erika González Valencia, visée par des sanctions américaines en 2019.
Les exemples dépassent largement le seul CJNG. Au Mexique, María del Rosario Navarro Sánchez (photo ci-contre), « La Chayo », a été mise en accusation aux États-Unis en avril 2025 pour soutien matériel au CJNG, organisation désormais désignée comme organisation terroriste étrangère par Washington. Les procureurs américains lui reprochent d’avoir participé pour le compte du cartel au trafic de migrants et d’armes ainsi qu’au transport clandestin d’argent et de stupéfiants.
Au Honduras, Digna Valle (photo ci-contre) a occupé une place centrale dans le clan Valle Valle. Issue d’une fratrie de treize enfants établie à El Espíritu, près de la frontière guatémaltèque, elle appartenait à une organisation familiale spécialisée dans l’acheminement de cocaïne vers le Mexique et qui a constitué un relais important du cartel de Sinaloa. La famille aurait notamment hébergé Joaquín « El Chapo » Guzmán pendant sa cavale. Arrêtée lors d’un déplacement à Miami en 2014, Digna Valle a ensuite coopéré avec les autorités américaines, contribuant aux poursuites contre plusieurs de ses frères ainsi que son fils. Elle a été libérée en 2018.
Toujours dans l’environnement du cartel de Sinaloa, Guadalupe Fernández Valencia (photo ci-contre), surnommée « La Patrona », est présentée comme la femme ayant atteint le niveau hiérarchique le plus élevé connu au sein de l’organisation. Proche collaboratrice de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, « Alfredillo », l’un des fils d’El Chapo appartenant à la faction des Chapitos, elle a joué un rôle important dans le blanchiment et la logistique. Arrêtée à Culiacán en février 2016, elle a plaidé coupable devant un tribunal de Chicago et a finalement retrouvé la liberté en octobre 2023 après huit années de détention.
Au Chili, Antonella Marchant (photo ci-contre) constitue un exemple différent, celui d’une dirigeante directement impliquée dans le contrôle d’une organisation locale. Elle a dirigé l’un des groupes de narcotrafiquants les plus redoutés de Santiago, initialement fondé par son père. Arrêtée une seconde fois en 2021 et incarcérée, elle a commencé depuis la prison à diffuser des vidéos consacrées à sa vie et à sa relation avec une autre figure féminine du narcotrafic chilien, Sabrina Durán (photo ci-dessous).
Les deux femmes se sont rencontrées en détention et ont acquis une 
importante audience sur les réseaux sociaux. Sabrina Durán a ensuite été assassinée après sa libération, en 2023, et ses funérailles ont été considérées par les autorités chiliennes comme présentant un risque pour la sécurité publique.
Au Mexique, Itania Noemí Hernández Zepeda (photo ci-contre), surnommée « La Alemana » ou « Güera », a pour sa part été identifiée comme une responsable régionale de la faction Mayiza du cartel de Sinaloa à Manzanillo, dans l’État de Colima. Jusqu’à son arrestation en novembre 2024, les autorités mexicaines la considéraient comme l’une des principales responsables de la violence dans cette ville portuaire stratégique, où son groupe affrontait notamment le CJNG.
Au Guatemala, Marllory Chacón Rossell (photo ci-contre), surnommée la « Reine du Sud », a atteint un niveau encore différent dans la criminalité financière. Le Trésor américain l’a autrefois présentée comme l’une des blanchisseuses d’argent les plus importantes de la région. Elle a construit son influence grâce à ses relations avec les élites locales et aurait travaillé avec le clan Lorenzana afin de faciliter l’acheminement de cocaïne vers les États-Unis pour des organisations mexicaines comme les Zetas et le cartel de Sinaloa. Après s’être livrée aux autorités américaines en 2014, elle a coopéré contre plusieurs narcotrafiquants, ce qui lui a permis de sortir de prison après cinq années.
Cette présence féminine dans les échelons supérieurs du narcotrafic possède également des précédents historiques. María Dolores Estévez Zuleta (photo ci-contre), surnommée Lola « La Chata », a été considérée à son époque comme l’« ennemie publique numéro un » du Mexique. Active notamment dans le trafic de marijuana, de morphine et d’opium, elle s’est également impliquée dans l’alcool clandestin, la prostitution et le recel d’animaux volés. Arrêtée à de nombreuses reprises, elle s’est évadée sept fois avant de rester finalement emprisonnée jusqu’à sa mort en 1959.
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Pays-Bas : plus de 1,6 million d’euros confisqués à un caïd biker
Crimorg.com | 25.08.26
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Espagne : des réfugiées ukrainiennes exploitées par un réseau de blanchiment
Crimorg.com | 05.03.26
Un réseau criminel composé de ressortissants ukrainiens
a été démantelé en Espagne après avoir exploité des femmes ayant fui la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com ont été arrêtés en Espagne. Europol estime à 4,75 millions d’euros les profits générés par le dispositif criminel.
Le fonctionnement du réseau reposait d’abord sur la nécessité de disposer de comptes bancaires et de moyens de paiement ne permettant pas de remonter directement jusqu’à ses membres. Dans un premier temps, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com bancaires afin qu’elles ouvrent, sous leur véritable identité, des comptes dont les criminels pouvaient ensuite prendre le contrôle. Les femmes étaient rapidement renvoyées en Ukraine après l’accomplissement de ces formalités.
L’objectif n’était donc pas principalement de maintenir ces femmes en Espagne pour les faire travailler clandestinement. Le réseau exploitait leur identité, leur crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com ligne. Certains comptes de joueurs étaient enregistrés au nom des femmes ukrainiennes, tandis que d’autres utilisaient des identités espagnoles volées.
Les investigations montrent toutefois que le système dépassait très largement les seules 55 Ukrainiennes identifiées. Les crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com usurpations d’identité, cartes bancaires volées et multiplication des comptes sur des plateformes de jeux.
Le recours aux jeux en ligne constituait l’une des pièces centrales crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com », c’est-à-dire des programmes permettant d’effectuer automatiquement certaines opérations.
Selon Europol, plus de 2,7 millions d’euros ont été déposés crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com par l’organisation grâce à l’ensemble de son système.
L’exploitation des Ukrainiennes ne s’arrêtait pas à l’utilisation de leurs comptes bancaires. Les crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com illégalement aurait finalement été réinvestie dans des biens immobiliers de luxe.
Cette utilisation organisée de femmes particulièrement vulnérables explique pourquoi l’enquête ne porte pas crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com international et exploitaient leur vulnérabilité à des fins financières et criminelles.
L’enquête a duré environ deux ans et a débouché sur une opération coordonnée menée en juin 2025 en Espagne et en Ukraine. crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com 22 bots. Les enquêteurs ont également saisi 73.000 euros et 4.200 dollars en espèces, ainsi que 200.000 euros en cryptomonnaies.
Le volet bancaire de l’opération a permis de crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com financier mis en place par l’organisation.
L’opération a été conduite par la police espagnole en étroite coopération avec la police crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de renseignements entre les différents services. Interpol a également participé à l’enquête.
Europol participe au démantèlement de Tycoon 2FA, géant mondial du phishing
Crimorg.com | 04.03.26
Une importante infrastructure internationale de « phishing-as-a-service », permettant à des cybercriminels de contourner l’authentification crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com 2023 et était devenu l’une des principales plateformes mondiales spécialisées dans le phishing.
Contrairement aux campagnes traditionnelles reposant simplement sur le vol d’un identifiant et d’un mot de passe, « Tycoon 2FA » permettait de s’attaquer crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com des messageries électroniques et à différents services hébergés dans le cloud, malgré la présence d’une couche supplémentaire de sécurité.
Cette industrialisation du phishing a permis à des milliers de cybercriminels d’utiliser une infrastructure crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com pouvaient ensuite conduire leurs propres campagnes contre les victimes de leur choix.
L’ampleur du phénomène est considérable. Selon Europol, « Tycoon 2FA » générait à grande échelle plusieurs dizaines de millions de courriels crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com 2FA » représentait à lui seul environ 62 % de toutes les tentatives de phishing bloquées par Microsoft.
L’opération internationale a permis de neutraliser 330 noms de domaine constituant le cœur de l’infrastructure de « Tycoon crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com judiciaires et policières ont été réalisées en Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Espagne et au Royaume-Uni.
Les autorités engagées comprennent la police lettone, le Bureau de la police criminelle lituanienne, la Polícia Judiciária portugaise, le Bureau central polonais de lutte contre la cybercriminalité, la Policía Nacional et la Guardia Civil espagnoles crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com privés ont participé à l’opération : Cloudflare, Coinbase, Intel471, Proofpoint, Shadowserver Foundation et SpyCloud. Ces partenaires ont apporté des renseignements, des analyses techniques et leur connaissance des infrastructures numériques utilisées par les cybercriminels.
Le CIEP constitue justement l’un des instruments développés par Europol pour institutionnaliser cette coopération entre enquêteurs et entreprises technologiques. crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com partager suffisamment rapidement les renseignements techniques pour pouvoir neutraliser les services avant qu’ils ne déplacent leurs infrastructures.
Le démantèlement de « Tycoon 2FA » illustre surtout la professionnalisation du marché cybercriminel. Les auteurs d’une campagne de phishing crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com capacités destinées à contourner l’une des principales protections recommandées contre le vol de comptes, l’authentification multifacteur.
Sicile : un opérateur portuaire placé sous administration judiciaire sur fond de cocaïne
Crimorg.com | 05.03.26
En mars dernier, le tribunal de Catane a placé pour un an sous administration judiciaire
Europa Servizi Terminalistici (EST), société dont le siège est à Palerme et qui exerce des activités particulièrement sensibles dans plusieurs des principaux ports siciliens. EST intervient dans la gestion, le stockage, le transport, l’expédition et surtout la manutention des conteneurs et des marchandises dans les ports de Catane, Palerme, Augusta, Trapani et Termini Imerese. La mesure a été décidée dans le prolongement de l’enquête « Lost & Found » sur l’importation de cocaïne sud-américaine par conteneurs et sur les relations présumées entre certains salariés de l’entreprise et des individus appartenant ou proches du clan mafieux Pillera-Puntina.
Il ne s’agit pas d’une saisie de l’entreprise. Le dispositif relève des mesures de prévention prévues par la législation antimafia italienne. Pendant un an, la gestion est confiée à des administrateurs judiciaires désignés par la magistrature. L’objectif est de maintenir l’activité économique crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com système stable d’« agevolazione », c’est-à-dire de facilitation, ayant renforcé les capacités opérationnelles d’individus appartenant ou proches d’organisations mafieuses et favorisé leurs activités de trafic international de stupéfiants. Le tribunal évoque un ensemble d’indices considérés comme graves, précis et concordants.
L’un des principaux éléments retenus est la présence durable, au sein de l’organisation de l’entreprise, de personnes considérées comme intégrées ou proches de crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com du fait de leur position professionnelle, d’une importante liberté de mouvement et d’une capacité d’intervention dans certaines activités de la société.
Cette implantation professionnelle aurait eu une importance particulière pour le trafic de cocaïne. Les structures et zones opérationnelles crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com les constatations réalisées pendant l’enquête ont constitué une partie des éléments utilisés pour établir ce mécanisme.
Le tribunal relève également un autre aspect jugé particulièrement significatif : EST aurait apporté un soutien économique aux Sanfilippo. L’entreprise aurait notamment pris crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com clan Pillera-Puntina dans le trafic de stupéfiants en exploitant leur position dans le port et leur influence au sein de l’entreprise.
L’administration judiciaire constitue l’aboutissement, sur le versant économique et préventif, de l’opération crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com d’Amérique du Sud et dissimulées dans le trafic commercial conteneurisé.
Les investigations ont notamment été orientées par les déclarations de deux hommes issus de la criminalité organisée de Catane. L’un est crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com les investigations de la Guardia di Finanza a conduit les enquêteurs vers des individus gravitant autour du clan Pillera-Puntina.
Le dispositif criminel présumé reposait sur une forme de « sous-traitance » particulièrement lucrative. Des individus liés crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com en nature considérable mais justifié par le rôle déterminant du contrôle de la phase portuaire.
Angelo Sanfilippo apparaît donc comme l’un des personnages centraux du dossier. Condamné crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com Son fils Melino travaillait également dans l’environnement portuaire pour EST.
Les enquêteurs ont reconstitué plusieurs importations. Le 25 mai 2022, 110 kilos de cocaïne ont été découverts au port de Catane, cachés dans l’espace situé dans le toit crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com total, l’enquête fait état de plus de 215 kilos de cocaïne saisis, auxquels s’ajoute un projet d’importation de plus de 300 kilos qui n’a finalement pas abouti.
Un épisode a permis aux enquêteurs d’observer très concrètement le fonctionnement du système. Des interceptions téléphoniques ont enregistré les initiatives prises par Angelo Sanfilippo pour récupérer un chargement alors qu’un conteneur était arrivé endommagé. Une crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com mafieuse Cappello de Catane, auraient participé aux opérations destinées à récupérer la cocaïne. Curciarello aurait même demandé l’aide d’un individu appartenant à la ‘ndrina Molè de Gioia Tauro pour faciliter l’extraction du chargement.
Les investigations ont par ailleurs montré les précautions attribuées à crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com au nom de membres de son entourage familial.
L’opération « Lost & Found » a initialement conduit à 11 inculpations et à un décret de saisie portant sur environ 7,7 millions d’euros de biens.
Angelo crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com important : dans cette procédure pénale, l’association mafieuse n’est pas retenue, malgré les liens avec le clan Pillera-Puntina décrits par les enquêteurs.
Suède : infiltration des acteurs criminels dans le secteur du soin et de la santé
Crimorg.com | Août 2026
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WU1 Au6 K9total,JG Yl’enquêteE KHaO2 8permisKN 9d’auditerDA2 1.5550B FsociétésR2 XmèresUAP etLK Td’identifierI D6nominativementZ UO10.369NV 1personnesE NJphysiquesDX9 ayantO WJagi70 4commeH GJreprésentantsXP ClégauxH VPou2R SactionnairesTH 8deR ELcesU PZentreprisesU3Z deI9Q soins4O Vau9 LQcoursZSV desMGI cinqT VBdernières9WK années.IQV La8A 3base6AM d’analyseM0 HseL79 décomposeRH TainsiT R3:T 6E7.003W5H représentants1X Hactuels,VJ GenBD MposteE0Z ouIY 2détenteurs96 5de2G Yparts,D 0Vet5 F73.KZC 366YF3 représentants80 Mhistoriques,NWV ayantJQ 1quitté6YJ leursWZ 3fonctionsOSV officiellesH Y1au1 D4cours2 BCdes6 FAcinq5JR annéesUOH précédentes,7O9 dontO5 Ll’examenR HXs’avèreF1C indispensableT ISpour6P 8identifierZ8 ClesWU4 schémasU OIdeWA Rprête-noms,0 P2deW 5Afaillites650 organisées3 PGet6 1VdeP 4Mrestructurations3CB d’urgence.
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9 CKLes41D représentantsRMQ à4 2Hrisque5 GQenG8B exercice96 F: 2NY Acta7 3GPublica1U CaPV EformellementR GVidentifiéAT N39M PB« représentantsI Y1àZ5 4risque »42X enY 3NexerciceDX 3enFT KfévrierRHU 2026N 2YauVT WseinU8 Nde76M l’équipe6DV dirigeanteDCN ouZXS deAQ 9l’actionnariatHM7 des6 MOprestatairesW PQdeL WIsoinsGMA suédois.F HRLeF62 termeCM WdeR 24« représentant9 WCàUM Krisque »EF Xdésigne2 DEtouteIC 2personneT1W occupantWX Sdes3 7BfonctionsMFB deG DHdirectionJ5D ou4 KHdétenantLPJ desKF 4parts9L 2significativesC6 AauW6 XseinM 54d’unB9 MopérateurB M2agréé3TW etZ96 dontIF Oles7 05liens27 Gavec28H desJ YFréseauxX Z3criminelsWA Zorganisés,Z D7desX LBgangsJO 6de18 5motards,6 NRdesTF Rmouvements2 ANextrémistesWSP violentsKE1 ouPTA desT LAréseauxX DTde5 YWdélinquance05 JfinancièreTUI avancéeEJC sont9UK documentésTA3 parE WOdes9FR dossiersCDI policiers,D3P judiciairesA8 5ouZV EdeXEG renseignementO6 Sinterne.
LaP1 JrépartitionOM9 deW K2cesR GOdirigeantsOD IselonQ XPlaW ULnatureB 9Nde1 CDleurS FIaffiliationT I6 souligné5 ZNla6 73diversité0B 1desE2 Wréseaux651 quiD0 Wexploitent43N l’aide6I 4socialeHW T:G 0H189K3 sontS0A liés5RX àF24 laC 7KcriminalitéR W9financièreI Q2organiséeMV Eou7 HBàRSN desD LErelationsUZV d’affairesKED suspectesW 5L;AM5 9F NRauV 3NmilieuO2K desJR MgangsUI0 de374 motards0TH criminalisésIXM (principalementQU HissusRI QdeOS GlaON 5mouvanceF7 8deB QFsoutienIY NauPZ MHellsCV 0AngelsU NGMC,O IQmaisG 5DaussiWY Sde20O cerclesK BVprochesGO EduS6M BandidosT KFMC6M JetXYZ deS Q3l’ancienneJ XRsectionT SOdu0 2USatudarah42 3MC)0T7 ;L FW76GX àFD7 l’extrémismeO6 MviolentVWO et98N auxOA 4milieux2A NprônantD GAlaUO XviolenceW ZP(notamment7VE l’islamismeMIH radicalSK Zsalafiste),UZB etJ2 M53P UàQW EdesTN Hréseaux5 9UcriminelsYQ0 deW 02quartierL1Z et60 RstructuresRF 8deQ8K clansVY Emafieux,F L3basésVW QàM YLStockholm,V TPGöteborg2SZ etILB Södertälje.
Ces 39 représentants contrôlent un portefeuille de 55 entreprises d’aide sociale, dont 42 sont toujours pleinement actives. La majorité de ces structures se situent dans les trois comtés métropolitains : 27 à Stockholm, 12 dans le Västra Götaland (région de Göteborg) et 6 en Scanie (Skåne, pointe sud de la Suède). Financièrement, les entreprises associées à ces dirigeants à risque affichent un chiffre d’affaires cumulé de 1,41 milliard de SEK (environ 127,6 millions d’euros) et 424,02 millions de SEK d’actifs (environ 38,4 millions d’euros). Malgré des taux de rentabilité officiellement modestes, 22 de ces sociétés ont procédé, entre 2022 et 2025, à des versements de dividendes s’élevant à 154,98 millions de SEK (environ 14 millions d’euros) au bénéfice direct ou indirect de leurs propriétaires.
21 3EnH7V ceX LTquiMP 0concernePQW lesHI QprestationsSG 3assurées,2E 6lesC PFautorisationsELK d’exercerP 9RdeDK 4ces2 TXentreprisesW 0AàNU ErisqueFOC relèventKA LprincipalementFT 8de6C1 la2 8UloiOIK SoL027 (26K9 Jstructures,O GUspécialiséesV8 QdansBV 2l’accueilVU6 enG VShébergementQCK d’urgence84A ou6AM leAI 9placementH J0familial)WP 1etNRB de1 JWlaE1T loi7L1 LSS3E M(255JM structures,TCO dontL J218S QWagrééesOE NpourLW Ul’aideJD WàC6 Ila41L personne).DN9 QuatreT 5VstructuresWF 3combinentERK desF0 UagrémentsJ57 sousTEJ les3 CMdeuxD3V régimes.Q VWParHKC ailleurs,2X Zl’enquêteO9 1aVU 3misR Z5auYF SjourJZ 4lesYUL ramificationsJ 6Néconomiques4U5 deAG PcesFHR 39DXQ dirigeantsTI WàI Q3risqueJCU en3JE dehorsR0E duF 3QsecteurZD2 médico-social.GK 1Trente-septX20 d’entre5Z7 euxU 8EpossèdentS V3desGZE mandats4 WUouQU8 des4 UGpartsFN2 dansGN S221LPU autresLHC sociétés.WM GParmiQN4 ces35 7entreprisesN2P tierces,F JS51853 opèrentU NBdans2 RSleARF domaineYH Wdes80A soinsOV WetMQ 2deR UCla4K5 santé8 G0bienT UZqu’ellesFK 4neL ZMpossèdent341 aucune7 RNautorisationZ1K d’exercerOFT délivréeAJD par0QN l’Ivo.T1Z LesA I71167XG structuresY M9commercialesJMP jugées2AF actives12 ThorsNK WsecteurE 7GsocialYIE seTZ8 concentrentTVM dansH TKdes6U 3activités0DI àEP DforteADZ intensitéA G8deL PYmain-d’oeuvreRBP ouH2K manipulantWN 1d’importantsAL EvolumesQIU d’espèces,J UZpropicesX 16auD OVblanchimentURN d’argent,VUQ àR 4GlaSEJ fraudeGJ OfiscaleJ2U etGV 3auO G0recoursYV KauATQ travailH2F dissimuléRO Q:OJ E32FUZ sociétésX 6JdansK4V le1Q 6commerce8 QKdeW31 gros9 Z0ou2O 1deT8 Odétail,7 I4228 JEdans2J8 leM ORbâtimentPE YetH XMlesG7 XtravauxQ 3Spublics,J5 318NGW dansWKJ laR7 Brestauration5Z Met1C Ll’hôtellerie,OS BetR4 E183D 9dansZEK lesJX Atransports2 NUetKF Ila05 Rlogistique.
LT ULeRW Ycas3U 4Socialhjälpen08 YAB: YBE BaséeHN 5dansO 94la7 4DrégionX 18deQFG Stockholm,6A 2SocialhjälpenYD6 ABLRV proposeX 0Edes40A prestationsIH Ld’hébergement1G 2d’urgence,3N Ude0R6 foyers95N deB5E transition36A et69S de8KE placementCQY familial,Y RZciblantU 8TenAQ TparticulierY68 lesG ZWadolescents85U enPIO ruptureGPR et9KS lesDS NmineursRU Snon-accompagnés.UWI Socialhjälpen9C AABS H7estUC IdirigéeJ9 Zpar4Y 1Amina,DI4 etUNT sonOGN époux.K TVLesG UBservices4 UFdeR2 YrenseignementM QIdeX41 laFE 4policeH 0SsuédoiseZJT documententF2X depuisF XBlongtemps15 WlesXA Iliens6ZL d’Amina0J Savec0VX leGV NmilieuY CFduM ZQgrandDI Obanditisme,IK CenF8L particulierS8 YavecHD0 leA UNréseauH B5mafieux84 3de42K SödertäljeKMG (305 MZkm8CW auT2 Ksud-ouest06V de5E MStockholm).N8Y EnQ U32010,671 lorsOIB d’unYM 5contrôle56 Oroutier,OZE deux4A IfiguresP6 ZdeY LKproueZTF duG TBclan3 OQdeM HASödertäljeJ9 4ont368 étéM W8interpellées3 94dansT C0un5M WvéhiculeLVM deMLP luxe7E4 dontJ97 AminaR3N étaitXAP laOY 5propriétaireQPR officielle,1Y Ajouant5AT vraisemblablement9 3GleGAH rôleKB Nde25P prête-nomU 5ZpourJF1 dissimulerCF GleZ0B patrimoine27Z desZ BSchefsWCY criminels.I 5XDe0J 8plus,T Y7leM8D filsL5D d’AminaBRS estRJ7 directementIG 9impliqué5GT avecXHK plusieurs9N WlieutenantsDUZ deZC WcetteVBO organisation.X MCAminaC F5aRE UdirigéP3 LparGN 8leY0B passéI PHune4IN entrepriseTNI d’aide2SU à69 Vl’enfanceO1 Bappelée8YW Konsulthemmet,KO0 spécialiséeWK Xdans7 0AleRWT placement4F VdeLC GmineursJ PAisolés764 pourU 4Dle2 3Ocompte6 ONde6W VdiversesBS WmunicipalitésTN8 suédoises.CJT EnA KT2016,MLY elle87R a17 MorchestréZK1 la5V PreventeJ 4UdeQD0 Konsulthemmet18J àQNU traversKS Nun40 7montage75C financierHOI frauduleuxG VKdestinéPYW àI T9éluder8K Al’impôt2Z TetDU VàJK OblanchirT 81deWQ 3l’argent.3BP ElleZUA aI 4Ad’abord6D RcédéS I4ses6L TpartsC3 ZàK ORsaN4 Bpropre9 SKstructureP KEpersonnelle,PH XSocialhjälpenEGZ AB,SKR pour8T K800.000VX IcouronnesU8B (plusI6E deC UA72.00094H euros),W EXavantCI TqueL SAcelle-ciY DZneN B6revendeR LOimmédiatementCK PlesS 6QmêmesG YQactionsS OFauxRD 0acheteurs92 Ufinaux9 UApourP N9unS ZTmontant97X deHC N2,8ZQ3 millionsFA2 deBFT SEKO PV(plus35L de1D9 250.0008N Seuros),6 2Mdégageant9T 0ainsiX4M une9G7 plus-value394 artificielleW84 de1N 2deuxOZ Fmillions1E 5deWIP SEKEY W(environX CH180.000LY 2euros)VND dansFJ VlesL HEcaissesUN Ede6 J2saDT Xsociété.D04 DeUR Vplus,M6W ceQDV montage0GR aMFL permisW CFd’annuler4F Qune09 DdetteA 9IpersonnelleGV Sd’AminaW5 SenversRS JKonsulthemmet,CG NceXLP quiV4F s’apparentePFW àKW DunM GHtransfertZ 06deAMV valeurR C1déguisé.
1 SVPoursuivie6 PCpour54Z cesIN Tfaits,J43 AminaFV MaHW UétéBO 5condamnéeK ANenF0 1décembreC J42025O3D par8ZJ laX V3courR QUd’appel2 GSà01 MuneTHB peineW7 LdeLE Bprison75A avecWRY sursisDJI assortieRPM deJ QYtravauxOT Ad’intérêtRN8 généralUR MpourD80 fraudeB 7GfiscaleZRG aggravée,2I Jayant8 OIdissimuléR3I auE 7JfiscB2 OsuédoisMH 4environYR S1,5F 8ZmillionEKM deRE DSEKQFX (environ4KP 135.000O2 Jeuros)F13 deFD8 revenusH4 0imposablesMV 3lorsB3E de7Z TcetteXD 2vente.DC 3AMK Rl’aideN7M deFL OcontratsV S9deTU VprestationF BGfictifsHT Ket5GT d’unDCK faux8Q MachatB 6Cimmobilier,52S desCE Amillions4K 8deXPQ couronnes5AY deE 14fondsI Y2publicsYUS ontN1 Sété5V UextraitsSPX pour0A Ile6 1RbénéficeHGM personnelV X2desH7R repreneurs,E KVconduisantR A2l’entrepriseN B0àUS Mla8 GKfaillite1 FOenXJ 32018E LJavec5 AMunQ OTpassif6KW non19N recouvréY9 NdeW QG221K 6millionsB QVdeB JUSEK1DI (prèsX54 de2 EF2F9 TmillionsTW1 d’euros).L7K DeuxZJS desNBP acheteursWG7 deF4 2KonsulthemmetPOT ont7V XétéK 9Wcondamnés40 Cà4V Rdes8J ZpeinesSP Ld’emprisonnementE9 SfermeYPV (respectivementFD 3deuxQ 6DansO1 9et3RP huitK OEmois,3E Bet4F 1dix6U2 mois)D5G ainsiX3B qu’àW SOuneHUC interdiction1SF deKO DgestionXY AcommercialeGS6 deRV LcinqN XSans.8BS L’un4W XdeY09 ces4Z Lrepreneurs94 LestD OQdésignéKZ XparOFN lesDKN enquêtesK RWpolicièresV YBcommeZ3 CunTC 4cadreS1 JopérationnelMP5 duC P7réseau5 MScriminelMJ UFoxtrot,3C RdéjàVIF condamnéNH6 pourDV 8trafic83 0de6 OJstupéfiantsTQZ aggravéFB VetQ OSun1OE temps6 SLsoupçonnéJ X9de2Z Mcomplicité18H deYS6 meurtreT9 PauxG W6côtés1 REduJP4 chefJ 8AdeK1E l’organisation,V WGRawaZ 9XMajid.WO 0Un8R ZautreKI1 intermédiaireNK 7impliqué1D 3dansY7 Jces3O QstructuresS0 WdeJ 76transfert8I Ga6 RQété0 7CcondamnéJFP enRB 520197XL à8I 4trois2 3Nans7 YWet8S XdemiZ WSde7W2 prisonR92 pourSU Eune7C 6série38S de9Q CvolsN LUàPCW mainNE Farmée0H 4commisJ0P aprèsK YNlaC5 Bfaillite9 F5de6 7Sl’entrepriseO TMde4S 8soins.
K1 YLes9 2NreprésentantsDV 6àD42 risqueG L8historiques :3MX Les3 MHréseaux0TX de9Q Fcriminalité0KG organiséeB K0fontA0S preuveL7 9d’une58 EgrandeKCY agilité2H XpourOVW contournerBMO laT 6Gsurveillance6QX réglementaireXP6 deH7 Xl’Ivo,4C DrecourantUG Knotamment6S 0 àG VIdesCB 6changementsAS 8stratégiques6U ZdeJA8 directionF6T dès62 Iqu’unHE GcontrôleC 9TadministratifM40 estS 6Ginitié.UF PSur9 WJlesU PI3.3662X6 représentantsK8 6historiques64O identifiés24W auU 64coursPOX deWRG laIAQ période6Y 22021-2026,56 YActaI 0CPublicaMQF aWNI identifiéH YB48BNP personnesGVX présentantIO NdesHS NantécédentsL QBcriminelsJ YVgravesB L6ou17 Pdes97 RconnexionsMVU directes0T HavecKAX des09P environnementsP 7Nextrémistes.2D RCeAR2 volume38 AestGFT encoreV1I supérieurRB DauxX 0S396U QcasE5 YrecensésR5Q parmi9 SBles3NG dirigeantsJX8 en9N Dexercice.
F 4EAuY25 seinQW9 deG 6HceC4 Ogroupe6 4Fde9Y4 48FI4 anciensW8B dirigeantsSY NàCB3 risque,9V DlaODZ répartitionUD6 seF1 Nprésente7 RNcommeU 5Zsuit:
- LiensZ1 MavecHI7 laX 35délinquanceN A7financièreD3 Xorganisée3 HQet58M les5GT fraudes9 HCaux4W SsubventionsN2U :DU B18N EKpersonnes.R 1SCeR2 4sous-groupeP8X intègreGOQ notammentI9 6plusieursS E0dirigeantsB 24arrêtésB K6lors9 51d’un1 7LcoupSL Mde0W Zfilet0UX deO5F marsC8 E20255W2 enPW TSuède3Z Ooccidentale.
- ExtrémismeZR BviolentWM 9et4KS mouvancesT XWradicales0Q A:J SF12DX Epersonnes,GJF dont5 T471YP affiliées67 XàKM 8l’islamismeU 62radicalUL6 etPH Osalafiste,A Q83J IZàJMS l’extrêmeV0P droiteCV5 ultra-nationalisteA4 Zet4F D22V HauMO ThooliganismeS F2liéNA WàM25 desZQ6 groupesCXD deL89 supporters7 J9deWL TfootballIM 4violents.
- GangsPRO deG9 1motards4 6Rcriminels2 16etD LOdélinquanceMJ 5de02 Zquartier7 FI:7Y W18SW5 personnes.
R 4OCes7SY 4894C anciens58 XreprésentantsJLG àC78 risqueJZ Cont8 THcontrôléKV B54T1 4prestatairesWJ4 deJ VYsoinsBR Pdifférents.9IH Parmi4G6 cesY 0C54C FXentreprises,7Z X46AVL demeurent1 I5enJ 5Dactivité2 JM(enM FRfévrierI VA2026),0G 4affichant3TS un1H3 chiffreRL Ed’affairesIS Bglobal7E HdeXA S1,72B2 7milliardI C7de4D CSEKU RG(plusV3T dePQ6 155WF Dmillions631 d’euros)1RY etWOX 430V IXmillionsDP 7de3F MSEKEID d’actifsW5 D(environAL P39T O5millions7Y 2d’euros).9HV Depuis2 MB2022,N 6I206 IWd’entreR AMelles6PT ont4KO distribuéJWA unX9U montantK PGcumuléT LJdeDV Y109,95T0 Mmillions6 ROdeMJ WSEKB XFde5 Y8dividendesFO K(environ05 K107 LKmillionsO 8Ud’euros)7 DIàUO KleursBV Eactionnaires.AH 4Quinze5B SdeTVQ cesE XDstructuresQP Font9W PfaitY MOl’objetMO 0d’unCU HretraitX HPd’agrément07R ouG HJd’uneGR Sfermeture1EZ administrativeQUE parJH WdécisionK0L deUK5 l’Ivo,P40 maisJ9 Wl’analyseACJ desJM 1registresNMQ montreBI Lque29L quatreZ AId’entrePQV elles7J 8continuentQMA d’être68P enregistrées7IE commeVC 3activesA6T sous1 XHunOP 7codeN2O d’activitéZ TFliéWO RauxQR SsoinsBSO dansC EKlesY H9fichiersQFJ deV4 YBolagsverket.
B EKL’étudeN RQrévèleXO Daussi7 JTqueRH T10M 1Oentreprises4AO de4 0MsoinsCP WpartagentEST à9 TRlaHDM foisA MTdesZO 9représentantsHD 2à6B Jrisque2D 6parmiV7K leursC Q6dirigeants215 actuels9KH et7 ACparmiK30 leursS3V dirigeantsQA 1historiques.Q 1KCesJSC structuresKX JneJ YFsubissentY3 6pas6G UdesL NWinfiltrations9 XTaccidentelles,H TKmaisD3 GfontQ PMpartieIWU intégranteVG Dd’uneW6 4infrastructureW 2Ocriminelle8UP pérenne.3I0 DansKU VcesOBA structuresHM1 deD YOrelais,WTC leY HWcontrôle4N 9deUQM l’entrepriseG QKestTW OtransféréKA Ld’un7L 3membreG3 Jd’unBZ XréseauZC NàVZW unZN2 autreZ 38afinI 98d’éviterI CElesPU BenquêtesZ5O d’honorabilité.6B XDansY4 Rsept8ST cas47 0surC WBdix,S W8l’entreprise1 BOestQO JrestéeDP 5auQJH seinVD4 dePZA laZOR mêmeEZ 2sphère9 RDd’influenceN01 criminelleDJQ lorsJA KduTKA changementMTF deZU Idirection.QJ MDansUK MlesN 6EtroisDR UautresJC Hcas,Z MRleDQX transfert7R 6s’estY 02faitXDM entreH8 Idifférentes7 SOmouvancesG1 R(parGB Jexemple,9 1Zd’unW2 PgangTJ 5de2F6 motardsSK VàAXB unH 47réseauH 36deHK JdélinquanceMD Gfinancière,Q 8UouB MUde8 3Kl’extrémisme760 religieuxWBA auVF AmilieuIZ Gdes2 1Agangs52 Mde5 ZImotards),K G5révélantRI 2des2X ApasserellesTS UetB MLdes9 YRalliancesRM Aéconomiques408 d’opportunitéOD PentreO5Y desU1 DgroupesB G2auxQC IidéologiesL 45pourtant3S Wopposées.
Y4 RLeE OFcasD2 IdeG NETariq8 3BetEY6 du5X M réseauSG XduRXG « gang3 6BdesMPW Tigres »YVK L’analyse2 RLdeTZ1 l’ancienQZ Bdirigeant5N 9TariqSH WillustreZ 9JcommentW2 Jun9 XOindividu6 RTau3UK profilEM JcriminelLP BparticulièrementW7 9lourd5L EaWB Hpu9G VprospérerU SIpendant5 62desB0 LannéesSL4 dans08 BleZP 8domaineB 27de4NA laDM 9protectionHFT de0GT laS FQjeunesseKG8 etM IDdeBC 8l’aide3 T1sociale.O A3TariqW UBaJ LYfaitE LFl’objetT7 Mde3U1 condamnationsI17 dèsRT GlaA5R finQN Tdes94W annéesO0Q 1990K WMpourA0 2desH RUviolencesU 7RgravesD CRet0 87desQGL infractionsS YUà5HB laE7Y législationUCP surK59 lesX 3Karmes7T PdeGQ 6guerre.0 96À89C cetteNA Bépoque,3JP il7E9 était842 identifiéJWG par6Y 5laNS PpoliceK1 JjudiciaireP 7Hcomme36R leX LEleaderN3 Id’uneKF LorganisationTZH criminelle6WU violente3 EBbaptiséeH 1N« Les80 BTigres »K UPimpliquéeEG Ndans4A0 desBS 3affrontements2 WJarmés5M 3sanglantsZ 1Idans7 8QlaI8Q région6ZD deRF9 Göteborg.
BienUY WqueXK WTariqT 4KaitS C3ensuite3 BUtentéBW8 de9 CKdonnerGH Ul’imageF 9Id’un3 ICentrepreneurVS Tréhabilité,LN RallantA8 5jusqu’à3 40seDPE porterAI McandidatQIO àRO IdesH UXélections2VQ municipalesU1 5enA1 L2018,F5Q lesT0U dossiers6XV d’enquêteKV Sdémontrent50 6la3B Fpersistance38 JdePW AsesA64 activitésDWC criminelles.OSD DansH TPuneF0 Iprocédure6ZD ouverteL0T enES Y20217SW pourEU AtraficU SJdeP SWstupéfiantsYOA en6U VbandeV7 8organiséeJK 3et9 TXblanchimentP YVd’argentI AHvisantIT El’ancienJM XchefEN7 desORJ « Tigres »,GO IleQM 0nomH5 Qde0 6QTariqJS CapparaîtP RLàJNK deHB8 nombreusesNSB reprises.8J HLes4 AYinterceptionsM LWetT IRles103 analysesO7L bancairesZ ROontS7 YrévéléEVK que6N YTariq,I4 NviaYBM l’uneO VBde23 UsesO DMentreprisesFO 9duX E5bâtiment,LF Wavait9 OLmisPA 6àAM 4dispositionE PQdeR8 EceQZ FchefIT XdeE Q3gang93 Fun283 appartementNC 0sousUM 4couverture,SYP àKH 1la9N YconditionV GXexpresseY R2qu’aucun1D KbailGV MécritL9B neJ IAsoitTWR signéA QMafin6XQ de6T JneH IVlaisser8 75aucune79R traceQ JSadministrative.6 I7Tariq8 E2aGPO égalementAVK effectué6 0CdesR WDversementsLY Pd’argent1I6 réguliersD07 surX EAlesJ MFcomptesQ 3EbancairesAVS personnelsQH Gde2M Uce3K8 chefL3 Ede6GY gang.
DeEV5 même,6 8JenPXA 2022,1N6 le5P KsiègeBML socialS 9IdeWMX laO0Q sociétéPMN de4RX gestionFI EimmobilièreJ LYdeOBU TariqA MIa8KR étéTBM identifiéWY GparWL7 lesC5 6enquêteursH34 commeV 34unI0 FcentreO 49deHC Rstockage1 VEdeQW XmarchandisesZN AvoléesOE UetA STunH7W pointASN de9H 0rencontrePMS logistiqueGU KpourP WDle4 IOréseauYV CcriminelGLQ local.1Y OLesUJI entreprisesBU VdeIOY TariqI APontU AEserviHWT de1J 6supportsZN JpourMZY desZXP fraudesQ BWfiscales3 XTdeB6 2grandeC6H envergure.L 1MUne4 FSdécisionQZ Pde4 QFredressementH1S fiscalL4E rendue7D Ien83 02026D5J établitZ H7qu’ilW 0SaI R3jouéAEO leUBT rôleAQ 5deTP OdistributeurOC Kde1 Q5faussesJR 9facturesYDC pourK1 EunXOQ montantPV3 supérieurBG EàA 3L1,67D ZmillionSK Yde9TM SEKWNQ (environPVM 145.000MZN euros),I DNlesI TZfondsZAC transitant6QF deVP 6manièreZ K6circulaireRB 9parT7W sesF Y5différentesCR8 sociétésD8J avantTEA d’êtreVCW retirésOT RenYZX espèces1E7 ouI6 VtransférésIM HsurKU9 desPZC comptesYS 1privés.KL 0SaL K9holding7WJ immobilière,95 3accusée0LX deI OJsurfacturerTA KdeNPK manièreIE 0illégaleQM HlesE 24loyersPF Sd’appartements1 0Ssous-loués95 XàISQ desGU9 personnes9 OBvulnérables,5E QaH ZJfinalementV H3faitGDS failliteYC Len5YJ 2024,A D9laissantV2T desYM Tdettes8 GPmassivesD2 Met9 G0spoliantP2 Hses7D Vlocataires6C7 deBK Qdizaines9W Mde028 milliers9 JGde2P 1couronnesWLO deQA CdépôtsFH4 deL7Q garantie.P VJSurZWV leJQ 9marchéTGP social,W SCTariqLRQ contrôlait6OH uneX 6NstructureJIX d’hébergementD3 ApourV9 Bjeunes782 enL ZFdifficultéA WGdontE YSl’Ivo3AB aP BZfiniO8R parE RMrévoquer9 PRl’autorisationON Hd’exercerZB WenAFZ raison9D WdeE4O manquementsH1 4graves.SPM Cependant,J KUl’examenQ M8croiséJ X0des8ZU participationsM XLfamilialesCL PaO N0permis5JA àTN CActa0 JPPublica84 Kd’identifierOK Equatre1F Wautres84 JprestatairesM OIdeSW7 soinsD ZBdeQG CstatutZN2 actif41J détenusRU MparM 1XdesA5 UprochesW U0ou2 7WdesMG KsociétésI CZdeAHG sonK8 Bécosystème,DE 3représentant6 Q7unV EZchiffreI OGd’affairesW5 JannuelRG3 cumuléGKX de98 I59,8J 6Ymillions5 QAdeH4G SEKFA Q(environZ7G 5,4U TSmillionsE S6d’euros)H VZet21 X39.4D 9Umillions1KP deZ51 SEKL5 Wd’actifsIYA (environT ON3,6R 4XmillionsB F9d’euros).
2Z MLes0S Iintermédiaires.O KL L’accèsK4D des21 Dcriminels6L8 auA ESsecteurY BOdeJFZ l’aideYI3 sociale13J estSV EfacilitéO AQparH D4desN9 ZintermédiairesA7 TcommerciauxD41 professionnels,O6 YqualifiésNA Ode1 ZHcourtiersS P6d’entreprises.MZU DansKDU leB VLsecteurR TBmédico-social,J Y6l’enquêteAB IaS TVidentifiéL2P 936D CintermédiairesL E4d’entreprisesB H0ayantP TNparticipé4O 6à1 7WlaO 3Kcréation,1 79àZSY laXB VventeX2 Rou7SP àEHU laCL 9liquidation09 Ld’environPZ T8%7 9DdeO4 Vl’ensembleI0Z desBSX sociétésN X1parK A6actionsXB LdeGR Yce4 FQsecteur.HJT ParmiA7 E1848 DIsociétésTP 6venduesXS0 parTI 3desX V8courtiers,6 1J16Y DPontF KGétéI6 Ctransférées60D directementO6 SàEW BdesFO Ndirigeants6 5Tà58G risque81 Pidentifies.XRG CesS8R 16QE Zsociétés76 4deKHM soinsL W6d’origineJQ1 suspecteUA7 représentent3Y 5desM LVenjeux0Y Jfinanciers9R 1importantsE4S (notamment8 QNun05 Mchiffre0RX d’affaireLJZ cumulé81P deTJX 535 RFmillionFO Gd’euros).2IA SurYXG le2Z FplanO 3PdesFV3 agréments,G NZcesS94 entreprisesMP6 d’origineUMA douteuseU F8se52L concentrentA 0FprincipalementC 97dansV 0Kle2VJ domaineOG IdeVHG laX N0protectionI GOde4I Yl’enfanceRCV (9Y41 structures9Z3 agrééesNGD sousW 7QleXU Lrégime8 1NSoL2TV pourB3 1le7 HSplacementMQ Kfamilial)0AH etQC 6deKT 7l’assistanceL9 0auxG1Q personnesCO8 handicapéesRH Z(6EU Wstructures6 SAsousOE 1agrément5 Z1LSSOE QpourMR Wl’aideVD5 àF4 8laUFG personneHR W).E8S UneTO Fstructure8RH détientX YOdesUYN agrémentsSL Nmixtes.B9F L’enquête2K TaD 2JpermisTM1 de2TA remonter3 AVlaNV Ltrace4 23des6M8 personnesF8 YayantP ZUorchestréME5 ces7H Btransactions02C d’actifsF WYsensibles5 YTauL6 3profit6 GBdeI2 Lcriminels.E 5SLesXK 9ventesCIX de8 02cesJ 6C16ZWB sociétés9 71seTJ Cpartagent21 QentreQ MD19K3T courtiersY5 4représentantGBN sixNJ6 cabinetsK 80deB74 courtageL FZd’entreprisesGAY distincts.2V KCesV 1MsixN0 5cabinets0 6HdeNRQ courtage4V QsontME6 tousSLI officiellementLX HinscritsTY HauprèsRT JduW2 BregistreR3 PdeLTD prévention83N duA6 3blanchimentV9 Gd’argentD TSde1 OSBolagsverket.OE6 IlsINE sontOLE doncJG Plégalement4 KBsoumisZ4 Laux2DK obligationsW C6strictesDH6 de1 ICla5 4Qloi4V KsurFD TlaQ VUlutte031 contreFTV leE 8XblanchimentS 8Qd’argent5 SJetM XVleBW EfinancementUY CduU OXterrorisme,Q GFquiP ERleurXO DimposeU85 d’identifier0 CJleHUO bénéficiaire4J IeffectifW37 d’une9 2Gtransaction,JGF d’évaluerVUP laFX Jprovenance9 USdes35 BfondsE8 GetSY Ude1K IsignalerXWG touteNL FopérationD5 YsuspecteJ3L àA6U laMZO policeS80 financière.DN EMalgré452 ceJ ZDcadre4 YFlégalC UNcontraignant,H8 WcesLP3 cabinets68X ont1 RFagiHF Jcomme4 H1deAP UvéritablesFQ Ppasserelles0 IKauRHA profitO6 BdeRD3 réseaux1ER criminelsVOM ouDNS extrémistes.H5 2De1J Aplus,X BOcesN AVmêmes2 5Y194OE courtiersTSB sontYZ 5impliquésI 2TdansN0V l’administrationM IHouOW JlaXO EventeKXE deU EZ99AYK autresAMQ prestataires01N deU9 PsoinsQ BFsuédoisSVL dotésHO Lde7Q UlicencesC5E actives.
928 LeJA HcasG50 “Familjehemsblolage”C ZIetF1 Yinfiltration60M salafisteTR1 :XOS Familjehemsbolagen3FZ est9 UTunB4 3groupe5U 7deZ8 LsixLHJ sociétésNM 9d’accueilT ACfamilialVN AetVC Od’aideG5 3 l’enfance.8 A6Ces8 T7sixX9 TstructuresMR LopèrentYSH dans13E différentesEW 8villesV ADdeW T8SuèdeC1Y (Stockholm,F 7YMalmöEMA etV 14Örebro),Y0 FcumulantM VUunKH VchiffreWP Yd’affaires6LQ de0L C53,2TG NmillionsM RNdeV I2SEKW 7O(environT5G 4,84 IBmillionsC7 Hd’euros)MBT etQ9V 19,2LQ SmillionsQ PIdeAOE SEKQM Td’actifs8L4 (plusIA 4d’1,7Z1 BmillionK POd’euros).ZM SBienQU1 qu’ellesO96 seR B5présentent0 CDau1E Gpublic9I XcommeI QZdes4 ADentitésL1E indépendantesJR 7dirigéesH9 7parMA 3desPT8 professionnelsQ VSdePMZ l’enfanceV 36sansYC 8lien6 C3apparent,W QGl’examenA 3Mapprofondi3 I8de73 XleursWGF structures8 CAholding8 LEetT AGdeY7 Dl’actionnariat4 KNrévèleUG DunS 65réseauXZ Hd’influence5L2 salafiste4 BPradicalB I2parfaitement6O 1coordonné.
3K5 Les79S bénéficesE91 générésH 0KparW 4El’accueil6R8 deS 9EmineursO4 5en0N Ldifficulté0 PUouW ERde2OZ jeunesZ NEmigrants2 FJneIE 7sontO XDpas7S 2réinvestisY BTdansG4 7les0F VstructuresIET de5CE soinsTQZ opérationnelles,YKQ maisP CZsontL0J immédiatement41L transférés7FN vers8SV un0CA réseauR4N de6KO sociétésVZ 5holdingG ZQpassivesM BNcontrôléesN84 parNH 0uneFJS mêmeDNZ groupePB J d’individus.E PDLeP NMpersonnageJ SPcentralXGK de7 XRcette7IW nébuleuseZKB estO2K Darya,P8I identifié9 VRcomme4RM dirigeantF TZouKOR actionnaireIWJ dansU RXvingtA F6entreprisesT RYenCH5 Suède,OLV dontK0I cinq0FX desD QLstructuresGR4 d’accueilP D6duC6 LréseauB5 8etW B2deux6 YOdeJ 6Oleurs96 PsociétésR JLmères.W93 En4E3 2025,MY5 le5W EfiscF 78suédois1 2NaR VGredresséML SDaryaVT4 après6MH avoirNG 4découvertOPY d’importantsO7 Gvirements0AM inexpliquésO K4surE9 GsesB 09comptesI2 7personnels.7U 3Il5XS aI6 ZtentéAC Nde0 MOjustifierSU PcesI2 Gsommes82 9enGQ Waffirmant7OQ qu’ilV QHs’agissaitGTB deHN ZcadeauxGK2 de3 OUmariage,H IDd’unEF TremboursementHYB d’achat2MU deMG DpompeT9 Kà4 BEchaleurXN3 et17 4deUW 2donsTC AcollectésXG MpourV2 Il’édificationRU1 d’une9LZ mosquée,ZSQ mais7 AUle2OR fisc30R aSMC rejetéB 8WcesTZU arguments8 CRetWR7 qualifiéIN0 500.0007OY SEKK3 5(45.000N QSeuros)HPX deET4 revenusRK8 professionnelsTY NnonTJ 8déclarés2 N9etO6H imposables.M4 HAu4 IWmomentA QMoùNCD cetteB MHsanction0 CPfiscale1 LXaO1 RétéGJ NprononcéeJW5 en9 HA2025,W2 FDaryaO H7avaitR7S déjàN3 HquittéWQ 4leL DTterritoireC 6SsuédoisCS1 pourMNP s’installerG QZàA2H Dubaï,DH8 dansW 8LlesXO UÉmirats8A 2arabesU7A unis.
YW BParmi7G6 les0 DTassociésY2 ZdeG0 BDaryaGV 3figureOJ BHassan,F29 dontFP Bla8 XGsociétéEY 3holdingI2 XdétientG0 FlaJ3 FmajoritéOZA desP YHpartsO M4de47 8l’unC BQdes8V Tprestataires0H2 deYT 6placement8 BTfamilial4 Q2duBV Préseau.2B XLesO T5rapportsT5 7d’évaluationZ J1deTN9 laYQ HpoliceFW CnationaleZU9 identifientFQ THassanW 1UcommeHVZ un9U1 extrémisteNFQ salafisteITR radical,921 etG 8RconfirmentDP Rqu’ilUOS s’estJ2 ZrenduYFX surT7 RzoneTWP enP 6OSyrieS 9Oen0PN 2014T7Q avantCBV deBA CrevenirL W5enRP ASuède.7 LELe9 56prestataireS 24deR 1AsoinsBX EcontrôléIY AparI 19HassanM WGfinanceVNL à4KV luiR VSseule941 une6 UDbonneHY 7partie6R VduK 4Créseau5 SU:G6K enB68 2025,ZU YsonA H8chiffre3G4 d’affairesJU8 estB 8DpasséU9Q deV3 J1,8W TOmillionJ0 XdeIU 4SEKB 51(plusS5E de8ZJ 160.000S 8Weuros)FJ 5à2W 4prèsDH ZdeSZ 017,9K 6Dmillions6 2VdeY 1HSEKCGE (plusVAP deS 9R1,6VU CmillionM3W d’euros),80T dégageant3H 8un5GE bénéficeU Q1net5AI de1GK 3,8L 4QmillionsB DSdeE YUSEK7PT (environY1 W345.000CM Weuros)LVA immédiatementV2 8reverséD GJsousOF HformeG 67deL 61dividendesM 1PauxY3S holdings4OQ deMCV la13P direction.R 7QLe1Y SréseauUIA d’HassanC3G s’étendNQJ bienFX Eau-delàIXJ deH5K l’aideO3 1sociale.BYE IlA61 aE0Q dirigé3 IMuneS BIsociétéZQ2 d’intérimI 9V(Rekryteringsbolaget)EK CdontKD XleMOR gérantN 1FdeO L9pailleY 6Ka78E étéN1 6condamné5IW parS 98laSH McourMZ Hd’appel8FJ enB6 F2025IQ Pà3 G7deDN WlaE HVprisonWLT fermeKS NpourZ 4Xfraude251 fiscaleSLU aggravéeLJY et08 TblanchimentC Q7d’argentT8 SenW 2Dbande6A 8organisée.TNP Rekryteringsbolaget5C 7servaitHE5 de8D ZcircuitW6 4deEPD blanchiment,H OPdégagea,t4 Y8des0 QHmillions870 deFN 8couronnes60 3parM X2le3H ObiaisYBU deZ GVfaussesB7 IfacturesGPF afinZT6 dePCO financer,RU Evia87 9desS 6UsociétésL MQécransG 9UenUE6 Europe,4H Pl’exportationG O2deCT EmarchandisesMS4 versW F6plusieursDKA pays8OK du1 I4Moyen-Orient,9DE notammentIA Yl’Irak,D1 Xle6U PLiban,F RBl’ÉgypteT9Z et3VW laZ64 Syrie.
1 39UnA3 2autreH 4Badministrateur7 0McléP TWdesP ENholdings0 6Hdu1Y 0réseau9 4Uest48R Zahid.Q EMLesW V7servicesYX 6de3VB renseignementXT HsuédoisV6W l’associentO PAàPVW deux6 2QcellulesYA FsalafistesYA QactivesQ7O surK 2JleNA BterritoireWEV national,07 XetUB1 rapportentM GEqu’ilD NFa7 VXfaitY1 5l’apologieEY MdeGP Nl’attentat5K Vterroriste4X 8du6 EBdômeAIM de9 BJDrottninggatanX OWcommisVUE enR5 320175X 9àK 1BStockholm.DB FEn9DC 2025,95 MZahidKX QaI KVluiDQH aussi9SY quittéYO QlaUMF SuèdeW9 PpourPB Hs’établirAXN enZ W9Égypte,3V JlaissantQIM vacantsH8R lesT IUpostesGX Wd’administrateurs2 ZPde54 Eses40U sociétésHPY holdingT5Q enIZ7 SuèdeTR 5car7P 1aucunI ULreprésentant7WG résidant0 MAsurCS Ile69 GterritoireG 3KnationalF 07n’aJG 6étéDB0 désigné,P3 8ceE4 PquiYP DconstitueD BZuneT3B violationWR 8flagranteUQ 6desM01 règlesYCN de9T 3gestionAU 3des3 QHsociétés.OnIJO retrouveVT QégalementDX WdansFR2 laNFB gestion7 GVdeZ7 Dces0C NstructuresK IUd’autresM61 profils1 IQd’activistesQ2 Psalafistes7Y Kradicaux.B FRFouad,aWIP bénéficiéS5C dansT9 RlesQE 5annéesAP F2010IC XdeC GFboursesLRE d’études3 IBpubliquesSB AsuédoisesCEV (CSN)8 IEpourA 14suivreV M1un46 3cursus2W HthéologiqueG2 Ssalafiste5U 9rigoureuxYX7 auM YFsein84 UdeOX 3l’Université5H9 islamiqueA1 CdeY8E MédineNV AenKQR ArabiePZ Bsaoudite.3 R7Waled70V estW 38unIKL membreWD 5actifR H3de7DK cerclesU K4salafistesIC Pen4S MligneX FHregroupantR 9YplusieursP H4anciensBC 0combattantsJDX djihadistesV C9deTSW retour6 M2de8 LOSyrie.Q Y2Enfin,LV 7ceCS0 réseau64 ScompteS 2TparmiJ9 RsesB 1NreprésentantsAB Uun71 WéluO 9Nlocal2 FVen5 0Zexercice,T 7Osuggérant4 Y2 lesR 9Isoutiens2JT dont4M ZpeuventC6W bénéficierIF NceX3I typeO7T de0 EYmontages.9I MCetZE 5élu,I MZquiSO7 présideATO uneN2 UsectionXPY locale2R Zde8 96partiZFR etTEU occupe6 VZla2 N3vice-présidence1B 7duU DLconseil9H YmunicipalXR8 d’une6 5PvilleSRG moyenne9ZH deEL USuèdeS DOcentrale,TC VaBXD intégréH SXofficiellementH5 8leO1M conseilTB Hd’administrationDIY deCN 9l’uneB QEdesD V6structuresB 09holdingZA RdeX8C DaryaWX3 lorsL BNdu43 UdépartJM Cde9QK ceUK IdernierFLH pour9T QlesZ DVÉmiratsCN Karabes7NK unis.A 67IlMRH détenaitOS MenK DBoutre,SE IparLQH leD 14biaisHY3 deN69 son5CQ entrepriseUS Apersonnelle,K1 5des8PY partsS2I directesEJ IdansQ9 7l’une2K 6desO 01sociétésDON mèresFSI duJ VRréseau1R Nsalafiste.
D 1ULesM PQfaillesKW Psystémiques 7A V:L8 9LaP9M failleK 94laY BZplus47X alarmanteN3 KrésideY6X dans48 Al’effetH D7« porteFAP tournante »3 6LquiACE permetG6M à73 8desZ2T personnesJQ6 associéesSUE àU WYdesF HUfermetures3 NHd’entreprisesL QEpour7 DSmotifsDOF de9L HfraudeMH2 de3 HYcontinuerP R6àDL 4opérerGN FdansA 91leR0 Esecteur.OF EAuXOS total,89X l’Ivo0V8 aHJN prononcéEZ R170F GCdécisionsZ2P définitivesB0J d’interdictionM W2d’exercerK OIouIV 7deKDL retrait86W d’agrémentX5T àD6 Al’encontreKL 6d’opérateurs1 IHduNZV secteurQB AdeZTE l’aideN 02socialeK FLenJA OraisonABU de0 WLdéfaillances3A XéconomiquesE ZKgravesKWP ouEIA deS GRcomportementsR9T frauduleux.C3A OnW 0MdénombreYU6 8597T CdirigeantsOYU ou0F Lassociés3F YimpliquésWV1 dansSQV cesM98 1704YE structuresD2 5fermées,V2 UparmiH6 YlesquelsX 67figurent5 AP18VR Fdes7 OZreprésentantsS KXàCW Nrisque6IU identifiés9WE parY 54Acta2D 1Publica51E (dontC XD10Z 2TliésL FJàZB7 la1 XDcriminalité7B Kfinancière).S I6Pourtant,Q8X cesHK8 8598H6 personnes7KE n’ont69 0enO U8aucunI6D casTAK étéL WCbanniesC B7duICT secteurQ I4publicPQ5 deGZM l’aideA UNsociale.V 08L’analyse0 P3desM6W donnéesS9 Hde06 QpropriétéSDG révèlePQ Rqu’elles2 6FcontinuentBR Qde1A 5contrôlerRO EouW 6Kd’administrerZ LKpas2OF moinsJP KdeA H23585B OautresMQO prestatairesAK Wde6A4 soins,J6C dontJ 1E334U1X disposent3HY d’agrémentsH MVIvoQ0Z parfaitementU39 validesF 1WetV D5actifsUFT en29 IfévrierY RW2026.2IQ Ces2 RC334UKG sociétésQ LXactives,3K TpartageantI64 leursU4T dirigeants3 S7avec9HF desJ HZstructures1V Eexclues4I 0pourH5 Mfraude,DW5 représententSA 0un6N3 poids9 XJfinancierJ8 4colossalR1 E:N6 7unL6Y chiffre1 0Id’affairesG4Z cumuléSJ7 de0V 131,75Y1 Fmilliards8Z3 de6 1FSEKZ3A (environDC3 2,9W S5milliardsS JId’euros)Z1 Qet60 918,76IFW milliardsE7 XdeZN 6SEKDZ 1d’actifsI XO(environ1 0O1,70VP YmilliardBG Td’euros).9E4 LeursQ R4fluxTG OfinanciersI RNrévèlentF6 NlesFI Wmêmes8E2 caractéristiquesTVZ suspectes,RO Xle0VU bénéficeBY3 avantR 9DchargesGS OfinancièresA 7Ns’élevantLXV àV5I 1,26T BHmilliardX YPdeMK 8SEK10 V(prèsM 74deW LG114BS GmillionsFT 0d’euros)58 3alors2J8 queK 3Ple43 Fbénéfice3NZ net2J PfinalET 6tombe6G 1àZ QP151,636P2 millions7 3JdeR Y4SEK1 9O(plusD N6deQT 713,7E BRmillions6V Gd’euros),7 2EtraduisantF WCd’importantsV0 6transfertsDV WdeB RVcapitauxY3C versA5 TdesI 0Tstructures7OC supérieuresQZD avantH OVdéclarationDGV d’impôt.7GN DepuisYW1 2022,P 7O79A2 OdeO 8McesU BHsociétés6 XVà5KU l’honorabilitéJ G9douteuseI KOontJV GdistribuéL U81,11CD 2milliardVQM deB6Q SEKOQD deIJ Edividendes4 D9(environEV 3100DF6 millions4 DXd’euros)WP0 à6 0DleursLF0 propriétaires.
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Montréal : la vie de luxe de l’ex-compagne d’un dirigeant de cartel mexicain
Crimorg.com | 16.07.26
Le fisc canadien réclame 1,1 million de dollars canadiens (plus de 680.000 euros) d’impôts impayés à Jeniffer Beaney Camacho Cazares (
photo ci-contre), ancienne compagne d’Abigael Gonzalez Valencia, alias « El Cuini », l’un des fondateurs de l’organisation criminelle mexicaine Los Cuinis et une figure étroitement liée au
Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Le litige, actuellement porté devant la Cour canadienne de l’impôt, met en lumière le train de vie particulièrement élevé dont Camacho a bénéficié pendant plusieurs années à Montréal malgré des revenus officiels très faibles, ainsi que les circuits utilisés pour faire parvenir au Canada des fonds provenant du Mexique.
Abigael Gonzalez Valencia (photo ci-contre), surnommé « El Cuini », a cofondé Los Cuinis avec plusieurs de ses frères. L’organisation est présentée comme la branche financière du CJNG, chargée notamment du blanchiment des profits criminels et du rapatriement des capitaux vers le Mexique. Gonzalez Valencia est également le beau-frère de Nemesio Oseguera Cervantes, qui a dirigé le CJNG. Il a lui-même utilisé un faux passeport canadien qui lui a permis de se rendre à Montréal en 2014. Arrêté au Mexique en 2015, il a finalement été extradé vers les États-Unis en 2025 afin d’y être jugé.
Jeniffer Camacho n’est cependant pas seulement considérée par les autorités américaines comme l’ancienne compagne d’un dirigeant du narcotrafic. En 2015, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com qu’elle a été impliquée dans des activités illicites et qu’elle a reçu des sommes liées à ces activités.
Camacho est arrivée à Montréal en 2010. Peu après son installation, elle a acquis un appartement situé dans un immeuble de Côte-Saint-Luc. Son niveau de vie a ensuite rapidement augmenté. Elle a successivement possédé un Land Rover, une crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com Elle était notamment actionnaire d’un petit restaurant latino-américain situé dans le quartier Ahuntsic, à Montréal, « El sabor de mi tierra », mais n’aurait déclaré que quelques milliers de dollars de revenus provenant de cette activité.
Le Procureur général du Canada considère aujourd’hui que plus de 2,5 millions de dollars canadiens (plus d’1,5 million crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com d’environ 1,1 million de dollars (plus de 680.000 euros) que le gouvernement canadien lui réclame désormais.
La défense de Jeniffer Camacho conteste toutefois cette analyse. Ses avocats soutiennent notamment crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com 2010 grâce à la vente de la maison familiale au Mexique.
Un élément particulièrement intéressant de la procédure concerne les modalités utilisées par Gonzalez Valencia pour transférer crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com par les sanctions internationales qui empêchaient Gonzalez Valencia d’utiliser normalement le système bancaire traditionnel.
L’affaire donne ainsi un aperçu concret des difficultés rencontrées pour distinguer, plusieurs années crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com importants au Canada en utilisant plusieurs sociétés et intermédiaires apparemment légitimes.
Jeniffer Camacho a quitté le Canada en 2015. L’administration fiscale n’a cependant pas abandonné ses réclamations. En 2019, Revenu Canada crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com qu’elle a reçus et, par conséquent, si ces sommes devaient être considérées comme des revenus imposables au Canada.
Le conflit au Moyen-Orient menace la base arrière des narcotrafiquants
Crimorg.com | 04.03.26
La forte dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient pourrait avoir
des conséquences inattendues sur le crime organisé européen, en fragilisant notamment le rôle joué depuis plusieurs années par Dubaï comme base crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com au sommet des réseaux et dans leur « back-office » financier : circulation internationale de capitaux, blanchiment, investissements immobiliers, sociétés écrans, transferts entre différentes juridictions ou encore utilisation de cryptomonnaies.
Une déstabilisation durable de Dubaï pourrait donc perturber cet environnement financier davantage que les routes maritimes de la drogue elles-mêmes. L’avocate pénaliste belge Nathalie Gallant rapproche cette hypothèse de ce qui s’est crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com combinaison particulièrement attractive : qualité de vie élevée, possibilités d’investissement, environnement financier internationalisé et difficultés rencontrées par certaines justices européennes pour obtenir l’arrestation puis l’extradition des suspects qui y résidaient.
Cette dernière protection s’est toutefois considérablement réduite. La Belgique et les Émirats arabes unis ont renforcé leur coopération judiciaire et policière, permettant davantage d’échanges d’informations et plusieurs crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com Belgique seraient encore installés aux Émirats arabes unis. Si l’insécurité régionale devait s’installer durablement, une partie d’entre eux pourrait chercher une nouvelle base de repli.
Le Maroc apparaît alors comme l’une des destinations possibles et cette perspective représente une difficulté particulière pour les autorités belges. Une part importante des figures du narcotrafic crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com déjà au Maroc. Une migration plus importante de responsables criminels depuis Dubaï pourrait ainsi déplacer une partie du problème judiciaire belge vers le royaume chérifien.
L’enjeu dépasse donc le simple déplacement physique de quelques trafiquants. Une crise prolongée dans les Émirats pourrait provoquer une recomposition des bases arrière crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com plans sécuritaire, financier ou judiciaire, ces fonctions peuvent être transférées ailleurs sans que les routes de la drogue soient nécessairement interrompues.
Pour la Belgique, le paradoxe est important : le renforcement de la coopération avec les crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com une destination particulièrement sensible, notamment pour les suspects disposant de la nationalité marocaine.
