À Singapour, un homme de 39 ans a été condamné le 2 octobre dernier à trois ans d’emprisonnement et cinq coups crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com ou « Space Oil », sur le fondement de la législation relative à l’usage abusif des drogues (Misuse of Drugs Act).

Le 6 février 2026, Png Swee Sheng avait été intercepté au poste-frontière de Woodlands, qui relie Singapour à la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com et 210 capsules destinées à ces appareils. Les analyses ont établi que 208 capsules contenaient de l’étomidate.

Les investigations ont permis de reconstituer les circonstances du recrutement du transporteur. Le 5 janvier 2026, Png Swee Sheng avait reçu, par l’intermédiaire de la messagerie Telegram, une proposition crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com immédiatement au nord de Singapour, afin de récupérer la marchandise. Son donneur d’ordre devait lui communiquer les modalités précises de la livraison une fois la frontière franchie.

L’affaire intervient dans un contexte de durcissement de la réglementation singapourienne concernant les cigarettes électroniques et crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com poursuivre plus sévèrement les personnes impliquées dans son importation, sa distribution ou sa consommation.

Au Royaume-Uni, l’utilisation de drones pour introduire des stupéfiants et d’autres objets interdits dans les établissements pénitentiaires crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com traditionnels de contrôle et d’approvisionner les marchés clandestins qui se développent à l’intérieur des prisons.

En janvier 2025, l’inspection des prisons d’Angleterre et du pays de Galles (HM Inspectorate of Prisons) avait déjà tiré la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com les protections physiques des bâtiments et à réduire les possibilités de récupération des colis largués depuis les airs.

Un nouveau rapport d’inspection, publié le 5 octobre 2026, montre que ces difficultés demeurent particulièrement importantes à la prison de Highpoint, située dans le Suffolk, dans l’est de l’Angleterre. Cet établissement pénitentiaire pour hommes de catégorie C, consacré à la formation et à la préparation à la réinsertion, accueillait 1.103 détenus au moment de l’inspection. Sa configuration, caractérisée par un vaste site ouvert et de nombreux bâtiments, complique la surveillance des approches aériennes. La prison doit par ailleurs connaître une extension importante de ses capacités d’accueil, avec la construction de nouvelles unités résidentielles.

Les inspecteurs décrivent l’existence d’un marché des stupéfiants particulièrement actif, largement alimenté par les livraisons de produits interdits effectuées à crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com particulièrement répandues dans les unités résidentielles 1 à 4, mais la disponibilité des stupéfiants concerne l’ensemble de l’établissement.

Cellule typique de la prison

L’ampleur du phénomène apparaît dans les résultats des contrôles toxicologiques obligatoires réalisés de manière aléatoire. Au cours des douze mois précédant le 30 crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de cannabis dans les bâtiments. Deux décès liés à la consommation de drogues illicites ont été confirmés depuis la précédente inspection.

La présence de stupéfiants contribue à déstabiliser la vie carcérale. Les inspecteurs identifient notamment les dettes contractées dans le cadre du crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com s’inscrivent dans un environnement où la disponibilité des drogues et les activités économiques clandestines constituent des facteurs importants d’insécurité.

Les autorités pénitentiaires locales connaissent les principales voies d’introduction des produits interdits et ont entrepris certaines mesures correctives. Des grilles de fenêtres endommagées ont été réparées, un crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com %. Ces chiffres traduisent une intensification des découvertes, sans permettre à eux seuls de déterminer si les quantités introduites ont augmenté dans les mêmes proportions.

Malgré ces initiatives, les inspecteurs considèrent que les mesures engagées restent insuffisantes. La vulnérabilité des bâtiments aux crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com intérêt particulier pour les services de sécurité n’avait notamment pas été actualisée depuis plusieurs mois.

La situation observée à Highpoint n’est pas isolée. Une inspection menée précédemment dans un établissement pénitentiaire de Manchester avait également mis en évidence crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com le seul cas de Highpoint et concernent plus largement la capacité du système pénitentiaire britannique à répondre à cette méthode d’approvisionnement.

Les défaillances ne se limitent toutefois pas aux dispositifs matériels de sécurité. À Highpoint, les inspecteurs crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com une approche souvent principalement disciplinaire à l’égard des détenus découverts sous l’influence de drogues.

Environ 250 détenus bénéficiaient d’un accompagnement actif dans leur démarche de rétablissement, tandis que crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com d’accompagnement demeurent également inégalement répartis entre les différentes parties de la prison.

Le manque d’activités constitue une autre faiblesse importante. Au moment de l’inspection, seuls 42 % des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com perspectives de progression dans l’exécution des peines contribuent à entretenir la consommation de stupéfiants.

L’inspection souligne ainsi que la lutte contre les trafics ne peut pas crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com le développement d’activités susceptibles de réduire la demande de drogues.

L’utilisation des drones modifie néanmoins profondément les conditions de la lutte contre les trafics crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com accès terrestres ne suffisent donc plus à empêcher l’approvisionnement des marchés clandestins.

Les constats réalisés à Highpoint et à Manchester illustrent les difficultés d’adaptation des établissements pénitentiaires à cette crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de l’établissement aux drones, particulièrement dans la perspective de l’augmentation prochaine de sa population carcérale.

La police estonienne a constaté la multiplication d’autocollants comportant des QR codes qui renvoient vers des plateformes de vente de stupéfiants sur Internet. Ces dispositifs ont été repérés dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à proximité d’établissements scolaires et le long des trajets empruntés quotidiennement par les élèves. Les autorités soupçonnent leurs diffuseurs de chercher délibérément à attirer une clientèle mineure.

Les QR codes permettent d’accéder à un site commercial proposant des stupéfiants selon une présentation comparable à crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com été créé à la fin de l’année 2025. L’identification de ses administrateurs demeure toutefois difficile.

Les services de police ont reçu de nombreux signalements concernant ces autocollants. Les enquêteurs ont notamment constaté que les QR codes utilisés évoluaient régulièrement, ce qui pourrait crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com avec le cannabis sont considérées comme des facteurs susceptibles de favoriser l’expérimentation de substances dont ils ne connaissent pas nécessairement la composition ou les effets.

Cette méthode publicitaire s’inscrit dans une évolution plus générale du marché estonien des stupéfiants vers crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com commander des produits et effectuer leurs paiements par virement bancaire ou en cryptomonnaies.

Les policiers ont également identifié une seconde utilisation de ces dispositifs : le recrutement de coursiers chargés de dissimuler des colis contenant des stupéfiants dans crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com stupéfiants peut néanmoins entraîner des poursuites judiciaires, voire des peines d’emprisonnement. Les revenus tirés de ces activités peuvent également faire l’objet de confiscations.

La police estonienne dispose d’une équipe spécialisée dans l’identification et la fermeture des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com les sites suspects et à retirer les autocollants lorsqu’ils en découvrent.

Deux hommes âgés de 21 et 24 ans ont été interpellés le 15 septembre dernier à Rakvere, dans le nord de l’Estonie, alors crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com différentes quantités, puis de dissimuler près de 200 grammes de cocaïne dans un secteur de la ville désigné par leurs recruteurs.

Les investigations ont permis d’établir des liens présumés entre les deux hommes et plus de 450 caches situées notamment dans le comté de Lääne-Viru, à Tallinn, Rapla, Viljandi et Jõhvi. Au cours des semaines suivantes, des policiers mobilisés dans plusieurs régions estoniennes ont inspecté les emplacements identifiés et découvert des stupéfiants dans plus de 300 d’entre eux. Les saisies réalisées dans les caches et lors des perquisitions représentent plusieurs kilos de produits, notamment de la cocaïne, du cannabis, des amphétamines et de la MDMA.

Les enquêteurs ont établi que les deux suspects avaient été recrutés par l’intermédiaire de la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com occupé des fonctions d’exécutants dans une organisation dont les responsables restent à identifier.

Le Parquet a souligné la multiplication des affaires dans lesquelles des réseaux crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de déléguer les opérations les plus exposées à des intermédiaires.

L’enquête est conduite par la préfecture de police de l’Est, sous la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com clandestins, sans contact nécessaire entre les fournisseurs et les consommateurs.

Quatre hommes ont été condamnés à des peines de prison comprises entre 14 ans et plus de 27 ans crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com criminelles depuis leur établissement pénitentiaire. Deux ressortissants chinois, soupçonnés d’avoir participé à l’approvisionnement du réseau, demeurent recherchés.

Les investigations ont établi qu’à partir de 2023, Devito Duran Young, 45 ans, surnommé « Big » ou « Big Man », avait organisé l’achat et crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com et de les expédier à différents clients, notamment dans le district judiciaire fédéral du centre de la Géorgie. Les paiements étaient effectués en cryptomonnaies.

Parallèlement, Andreaus Benard Oliver Sr., 43 ans, surnommé « Doomie Oliver », participait aux activités du réseau alors qu’il crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com à son domicile de Cordele (Géorgie), que les membres du réseau désignaient comme leur « laboratoire ».

Deux ressortissants chinois, Xin Wang (photo à gauche), 28 ans, et Gao Yong (photo à droite), 29 ans, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com tandis que les colis étaient expédiés vers différentes adresses américaines. Les deux suspects demeurent en fuite.

L’interception d’un colis expédié depuis la Chine a constitué une étape importante des investigations. Le 22 juillet 2024, les crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com cannabinoïdes, des récipients de mesure ainsi que plus de 350 feuilles séchées déjà imprégnées de ces substances.

Les enquêteurs ont également découvert des étiquettes d’expédition portant les adresses de détenus incarcérés dans différentes prisons et maisons d’arrêt américaines, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com éléments témoignent d’une activité organisée de transformation, de conditionnement et d’expédition de substances psychoactives à destination du milieu carcéral.

Les investigations ont notamment porté sur 2.610 comprimés de fentanyl, représentant une masse totale de 279,64 grammes, dont le trafic a crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com conditionnement particulièrement préoccupante dans les établissements pénitentiaires, où ces produits peuvent être dissimulés dans des documents ou des correspondances.

L’enquête a également permis la saisie et la confiscation de 170.000 crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com seule de déterminer le chiffre d’affaires global du réseau.

Les quatre principaux prévenus américains ont reconnu leur culpabilité au printemps 2026. Le 8 juillet, Devito Duran Young a été condamné à 327 mois de prison, soit 27 ans et trois mois, suivis de huit années de liberté surveillée. Trace Davrin Works crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com reconnu leur culpabilité le 15 avril pour participation à un complot visant à distribuer des substances contrôlées. Leurs nouvelles peines devront être exécutées consécutivement à certaines condamnations ou peines restant à purger dans des procédures judiciaires de l’État de Géorgie.

Concernant les deux suspects chinois, Xin Wang est poursuivie pour complot en vue de distribuer du fentanyl et d’autres substances contrôlées. crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com dollars d’amende. Ces peines correspondent aux sanctions maximales prévues pour les infractions reprochées et ne constituent pas des condamnations.

La filiale luxembourgeoise du groupe bancaire suisse EFG International fait l’objet d’une enquête judiciaire ouverte en 2025 pour des soupçons de blanchiment de capitaux et d’éventuelles infractions à la législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le 24 février 2026, une perquisition a été menée dans ses locaux, situés dans la Grand-Rue, au centre de Luxembourg-Ville.
L’opération a mobilisé 24 policiers judiciaires, issus notamment des sections spécialisées dans le blanchiment et les nouvelles technologies, ainsi que deux représentants du parquet de Luxembourg. Les enquêteurs ont procédé à des recherches et à des saisies dans le cadre de cette procédure préliminaire.

Les investigations portent principalement sur de possibles défaillances dans les procédures de vigilance à l’égard de la crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de surveiller les opérations suspectes et de coopérer avec la Cellule de renseignement financier (CRF).

EFG Bank Luxembourg appartient au groupe suisse EFG International, spécialisé dans la banque privée et la gestion crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com identité de client concerné ni aucune origine criminelle particulière des fonds n’ont été rendus publics.

L’Observatoire des criminalités internationales (ObsCI), associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), publie des notes consacrées aux évolutions de la criminalité internationale. S’appuyant sur les travaux de chercheurs et de praticiens, ces analyses abordent notamment les trafics illicites, la criminalité financière, la corruption et la cybercriminalité. Elles visent à éclairer les enjeux sécuritaires et les réponses institutionnelles, dans une perspective pluridisciplinaire et internationale. Voici un résumé de la note de septembre 2026 de Louise Guevara intitulée « Criminalité organisée et jeux d’argent. Des liens multiformes et une réponse institutionnelle limitée« .

4 JVLes2P 5jeux1T Wd’argentJU 9constituentN RYun31T secteurKNG économiqueX W7particulièrementDW 2attractifR 94pourD25 laEN YcriminalitéI0 DorganiséeU4 Minternationale,XB 6en18 7raisonN VLdesV HJvolumesO8 Yfinanciers19 Nqu’ilsN FDmobilisent,4KW de0 GKla1ZD diversitéR FHdesSFO transactions2 N3qu’ilsZ NYgénèrentNE7 et2 PKdesQ68 possibilitésM NWdeKT6 dissimulation6TR etJF YdeK SNblanchiment1K0 qu’ilsKH Yoffrent.R OWHistoriquementEDH illustrées6PF parBV Zl’infiltrationCU EdesFA Zcasinos1R Ide9 PZLasCI QVegas89A par6RN lesUX EmafiasSUR italo-américainesO0K ouOJR parZBY l’empriseI HXdesFUE triadesESY chinoises2FQ surDZP une6G1 partieK3 Wde5 XCl’industrieU 1AduFG LjeuTGO àVRU Macao,NA SlesEX KrelationsT 6Yentre2TJ les9 CLorganisationsG9P criminellesN DXetX2 7lesA8F jeuxL X0d’argent3D XseIX FsontYUQ profondémentVEC transforméesV68 avec0QX laRY9 mondialisation4H DdesSGX marchés,QD 3laAL DmultiplicationGS RdesG 4Hplateformes3J QnumériquesN OMetZ5V leQB KdéveloppementFS1 desU 19moyensMI 6de7YH paiementF 39dématérialisés.

CI YPourIDX 2026,6GH les2W 5revenusLQ EmondiauxJ4 WduT7 GsecteurG PMlégal56 QdesWUM jeux02 Rd’argent,F6B mesurés3 CWparNT Gle47M produitPH XbrutRP EdesNX8 jeux,N 4JsontW2Y estimésIT HàYUL plusGK3 dePN E650PM 7milliardsG5 0de1R 0dollars,NFA soitBLK environH WR560R0X milliardsH2 4d’euros.N8F Ce6L Mmontant5A 0correspondRL UàKN HlaOEH différenceFYZ entreK9 Lles9 DUsommes9N4 miséesLX3 etV I5lesLA QgainsKO 8reversésQR 3aux82 4joueurs,8P 6etP3O nonTCB auT G0chiffreL7 Yd’affairesOQ0 totalNE RdesMOV mises.R09 IlF BIneT QMcomprendHC 0pasVE IlesSEN revenus04 2desIL1 activitésF R7illégales,V OHpour4L 0lesquellesI18 aucuneZ NCestimationFD Vmondiale867 suffisammentB0O préciseLF Un’estGC Odisponible.NL9 CetteE HAdimensionMVJ économique2 ZRexpliqueZ RFen5 DLpartie1 40l’intérêtI LYdes18 ZorganisationsYG Bcriminelles1 JUpourL9 Dun2 7NsecteurC5J permettant4 S1deGH8 combinerM 0HprofitsW TUdirects,GNW circulationR S8internationale95I de9BI capitauxOQ 4etT KBinsertionK TCdans4 EOdes83 BactivitésZ7O commerciales7I Glicites.

E3 ULes5W FrelationsA3 EentreG 0FlesG A9jeux37 Md’argentL EPetLN QlaS7K criminalitéZ 0UorganiséeU 0Kpeuvent5 FAêtreM1 DregroupéesO7T en4 P1troisIU PgrandesBUK catégories.QJG La5 SHpremière6K OcorrespondT GNà5N Rl’infiltrationK9X ouSZ 6à2Y 4laU 0TpriseWL8 deT 01contrôleIK Ld’activités4P RdeA UIjeuK HYlégalementYE4 autorisées,AKL notammentM JDles7IB casinosMRL etCJ 8les0H PentreprisesVXN quiW7 9leurFK EfournissentL P0desHUT services.F T6LaY 6EdeuxièmeU L7concerneB FEle1DN détournement0 ZNde18 LdispositifsH KYlégauxP 5DàCEA des7 J5finsC XBcriminelles,047 principalementUZ Kle38 5blanchiment6VK d’argent,DAY lesJV 0fraudesJ1 BetYM9 laP UZmanipulationY Z5des3MO compétitionsU38 sportives.SH FLa1SO troisièmePT Orepose2 4VsurF9 Ml’exploitationZQG directeQ LJd’offresME 7clandestinesBXO de07I jeux,9UE qu’il4G6 s’agisseE07 d’établissementsK 05physiques,TWE deMTQ réseaux0DU de9J ZparisA RNouH PNdeJMX plateformes21 IenWR Eligne.8X WCesK0L différentesM1 7modalitésX WHpeuventOMU seP6 McumulerRV2 au5 FEsein68 Hd’organisationsK WFqui2K6 exercentWAR simultanémentWF8 plusieurs0C1 activitésOP Tcriminelles.

J6K L’exempleNJ8 deQO2 MacaoM0E illustre3P AparticulièrementP CTlesN S9mécanismesO YLd’infiltration1 LGduM 54secteurS6T légal.O42 SeulL1F territoireT6 JchinoisPUD autorisantB J5lesB OMcasinos,SDH MacaoR 45aA 29développé4L IuneRE 7industrie8 KOduUNI jeu3D Hreposant54N largementKHL surKXU une1 DTclientèleA B6fortunée9 IUvenueXM UdeQAI ChineWU 6continentale.SYD AuIH CdébutBS0 desEQ BannéesR 472010,QTF les1 5Msalles5NU réservéesS2 9auxP8D trèsBZ 0grosO SLjoueursO EXreprésentaient8X 7environP BG7021L %8L6 desD 2RrevenusPQI desB L1casinos.O 95LeurY RWfonctionnement45 7dépendaitI9Y notammentNXI desS OCjunkets,82 3des2G9 intermédiairesWQ Cchargés7 Z4deS 6KrecruterKD 7lesW RUclients,2N1 d’organiser9Y Jleurs9 I5déplacementsMW Net0 MPdeHVG leurJ7T accorderCFR des9 UYcrédits5I Nimportants.U08 CesW5S activitésM HFpermettaientQ5 6égalementW13 deY 9XcontournerWVC lesN E6restrictionsC0 WchinoisesY 4ArelativesG 37àD YMlaNL7 sortieU1I de7O Rcapitaux.

O0G CertainsJH 5hommesT1N d’affairesEN RetO XGresponsablesISQ publicsU2A utilisaient3KU ces7 JDcircuitsSY Xpour78W transférerF1S clandestinement2P7 desELC fondsV 8Net8 XBblanchirUL Wdes9X 1revenusLY NprovenantR KJnotammentY10 deY MSlaQCP corruption.2Y8 LesBPH intermédiairesKFL pouvaientJ6 Tassurer7ZU des6M NfonctionsF W9comparablesOXD àRC Ycelles1E Ad’établissements8N VbancairesV CMparallèles,T OXenJT ScombinantKGA prêts,6 WKchangeWK BdeO KNdevisesL1I etQ 7XtransfertsG5 Otransfrontaliers.B AOLesZ 15dettesANS contractéesC16 dansY4 OlesU1 3casinosNA UdeG 2KMacaoCQ An’étantNPZ pasM 8AjuridiquementKR SreconnuesB S9enJW KChineZI6 continentale,KW 3certainsO4 SjunketsVB8 recouraientD Q4àSGI desN J0organisationsDMA criminelles43 ZpourE 9TleurJ 04recouvrementSC Gextrajudiciaire.6UE Les1P Wtriades34 CchinoisesD0 FontK D2ainsiR M6développéJ IMdesO AJactivitésEZ Bd’usure,P6O d’extorsion86 Ret1S2 d’intimidation1 LYassociéesK M6àXT 7cetULM environnementRF6 économique.U0 FWanA0 KKuok-Koi,MKU surnomméP DR«83H DentSW5 casséeWG 2»,81 CancienD 1Fdirigeant59 Dde1 A2laO8 1triadeGEP 14K,0 H3figureRJY parmiK 2JlesA BNpersonnalitésQ CNcriminellesVAC ayantSB2 tiréRSI profitVR 2deCHP ces9 JKmécanismes.

5 EYAvantA R8la2L WpandémieCU4 deTJ CCovid-19,0 T5les4 VRcasinosPM JdeJN RMacaoGZ VgénéraientOI3 desOXC revenusG6F environIV 6cinqZ6 SfoisE8 0supérieursQ 09àY74 ceuxZ 0RdesQ9 ZétablissementsW J1du2Z ALasZP9 VegasAOB Strip.G HOÀN W5partirVZ1 de02 R2019,NO Bles7JX autoritésX 21chinoises5 P6etU3M macanaisesSYA ont9 5VintensifiéJ WLleursI5 EinterventionsLON contreJ5F lesY W8intermédiairesQ3F du5JK jeu,NXT dansHCB leMGJ cadreMVB deL N3campagnes51 2visantV8F laA0 Tcorruption,J SHlesDM CtransfertsU LZfinanciers3 CFillégauxR1C etW8 9les1L Bactivités4E6 clandestines.KE RAlvinY QZChau,X9A dirigeantRA BdeTH RSuncityXT8 Group,87 TquiUOY exploitait653 l’unQT 2des8 HXplus1 FYimportantsCN PréseauxB3N deO MFjunkets,7 10a2KM été9ES condamnéL 5Jà3Z 4dix-huit1 U4ans8 6Vde9XO prison.5W 2LesR6 8restrictionsY 8HimposéesP G0progressivement2A WàLS3 cesEAN intermédiaires,X 97notammentP 4Een0 RVmatière4 1Rd’octroiO5 CdeWM Kcrédits,Y 0Uont5 YEentraînéGA Ileur5 KHquasi-disparitionLA ZdansO L1leD 5Rsecteur8QC desXTV casinosGD3 deY Q2Macao.

8 C6CetteUQZ répression1ST n’aIJ2 cependantXT 2pasA L0provoquéH2V laL2 8disparitionN 5LdesQV PréseauxW2 Ecriminels7B Cconcernés.ED0 ElleFEM a2 I9contribuéR 7UàB1L leurLW YdéplacementVA7 vers876 desTZ4 territoiresXUP offrantF PVdesA59 conditionsMO XréglementairesZSW plusP RNfavorables,E3P notamment6X 7les6 YGrégionsP4 Qfrontalières8C Rdu8 HOMyanmar,GQ 4duH CRLaosZ E2etZYO deT HIla3 NBThaïlande,OR Aainsi5F Qque6UO leD 20CambodgeW6 FetCE HlesMX HPhilippines.5QE LaGE 9pandémieIGR aGM 0parallèlement0 DSaccéléré3ZX laCU0 migration3 JEdeJ KZcertainesEW 8activitésB 75versW D7lesO 56plateformesC 4Dnumériques.5 U4DesIR 2organisationsQ 9Xinitialement8 B1spécialiséesTN Gdans9U AlesN JRjeuxN I0etK 41lesCZ MprêtsT21 clandestinsX UCont5 LIdiversifiéZ F8leursU CQopérationsXF Nvers8A ElesCJ Fcryptomonnaies,UL 5lesR0 1casinosCR FenQ W9ligneA GQetH3S lesB KCcentresG SAd’escroquerie8AI numérique.6P NCesS 1GstructuresR SBdisposent9XZ désormaisG 1Yde7PE relais1R Oau-delà0P CdeX0 Bl’AsieI XSdu3B KSud-Est,73 AnotammentW 9Jau0YX Moyen-Orient,PR Get60 EpeuventF5U ciblerY9 FdesL 2EvictimesW RPsituéesCU 9enN KTEurope.

E HAL’utilisation6 0BcriminelleQ 5WdesUX0 jeuxP J6d’argentM5K neAX 0supposeGR8 toutefoisAD HpasGU YnécessairementNUB le1X 5contrôle9SD d’unXTE casinoN0G ou8NG d’unP4 Kopérateur.FP ELes7 5Factivités8K Alégales39Q peuventZJ1 êtreAR XdétournéesC8 FparE0 JdesAIV personnesN1 4ouY18 des6M 5groupesQ 8Jextérieurs4 ULqui7EI exploitentU8A leursDLU mécanismesT46 financiers.KC ZParmiXOT les7W AprocédésA2 PidentifiésV 1NfigureNW Kle8PK rachatYM 7deP OHbilletsKE 0deFS 6loterieQ OJgagnants,0E UpermettantXY Dà2PW unBGN individu79W deH 78présenterSX 8desD2 5revenusGL JillicitesCB7 commeE TFdesU KGgainsE C1légitimes.2K LDansWR DlesIQ Gcasinos,XB Ul’achatM WBde6 SAjetons3N 2avec2 NDdesZ JMfondsTHV criminels,KOS suiviBL MdeHT EleurUQO conversion5P8 enQ6C chèquesE 4BouL0 WenADL sommes9 PXprésentées9 ZQcommePE 4desKFP gains,PM KpeutSDB égalementPZS servirO EHà3Q KdonnerI K9uneT6Z apparenceUP 7régulièrePC5 àZMD desBY Wcapitaux8 DTd’origineG 7Vfrauduleuse,8 TRnotammentLCE lorsqueZ 9RlesGZV contrôles0RI sont2M6 insuffisants.

EXU UneK8 Nautre9 YZméthode4Y Brepose8 OAsurHU 8leI AOsmurfing,D JKouMHI fractionnement7 8Edes5 K1opérations53 Vfinancières.Q WALes36N sommes17U à5 LVblanchir0 MSsontJP6 diviséesEX VenIEO transactionsGNM deS3 QfaibleXAM montant,1 IDrépartiesO LXentreY 6OplusieursZDH comptesI9U ouZFE réalisées9Z4 par0H Sl’intermédiaireM7J deVB 9tiers.FM VAuJVA Royaume-Uni,GP DleZUW régulateurTE WdesC JYjeuxR 0Ua1Y Xnotamment2HF identifié,0M 8auF IDcours3QK deR LEl’exerciceDP H2020-2021,JY Cun9H 8dispositifZ B1dansB OWlequelEW 2unKBX groupeUI QcriminelVP 5avaitT0Y organiséZX3 l’ouvertureZU8 deWK5 nombreux9ZY comptesL W2sous1LC différentesZ4 UidentitésB 2IauprèsM8R de2 PUplusK GIdeS EPvingtPI Topérateurs.V 1MCetteP6Y dispersionUE BdesL9 7opérationsF9 IvisaitH 35àH OGréduireXIR leHI3 risqueQ 8Yde9KM détectionP WIpar2 I7lesC X9systèmesG6 EdeL 5Zsurveillance9 8BdesLHQ transactions.

R7 ULesYWB opérateursRM VlégauxEGX sontKD7 soumisW MNàFNU desSA YobligationsI 0MdeBZ Jconnaissance3 LAdeH QTleursPQ 7clients,J ILde4 GLvérification4JY deX4H l’origineDM2 desN JXfondsFPI etTM 2de5B3 déclarationQH4 des8L4 opérations6K Isuspectes.SK VLeurMD Oefficacité70O dépendT N7néanmoinsVE1 deAR 8laF CMqualitéGHZ desPN Lcontrôles,Y5 SdeZB9 laOK Dcoopération3WL entreB4 2établissementsQ VBetQLS deD QSlaZL DcapacitéUI OdesU RSautorités2NZ à8 ZLrapprocherMYL desCZ VtransactionsZJU réalisées7PQ auprès74V deA2 XplusieursFR Topérateurs.TQ 0LesWA Penvironnements5H PoùYAF cesYR FobligationsD5U sontY J2limitées9Z MouWX6 insuffisamment4 JDappliquéesTA Doffrent8 HTdavantageX 7DdeU FSpossibilitésC4H de5G8 blanchiment.

IFD LesQ MTparisUSG sportifsW1 6constituent0PT un0WR autreV CNdomaineIUK d’intervention6 YZdeCB9 laD ZOcriminalitéI 0Korganisée.G5 0LaK JHmanipulationFC VdesRGZ rencontres54 Opermet4 BNdeU6 Jtransformer85X l’incertitude5GX sportiveYJ DenD OWrésultat5 KHconnu4G 5ouMT 4maîtrisé,O T5créantW 9IainsiZC 1desLFY opportunitésADM de8A 2gainsIJ Cillicites24N surYS VlesC 78marchésF OTdeLO FparisE 0Ilégaux2BL ouHJ 7clandestins.KJF Les7 KOorganisationsGMF criminellesI URpeuventPR KchercherUJ5 àL 7FcorrompreWP XdesMN Kjoueurs,618 des1J YarbitresUOF ouX BAd’autresY5 2intervenants,1VY enJUF exploitantDI Fnotamment0V AlesQBH difficultésV K8financièresHM NdeG 1Jcertains68M sportifs30 4et0 XNles5 P4disparitésHBK deT B3rémunérationYF BentreZ V4lesDC2 différents6MK niveaux9 8CdeQ 7Vcompétition.

PT5 LesE23 circuitsS E6secondairesIOT du8S DtennisQF Capparaissent6YB particulièrement1 ZJexposés,AG DenZ ADraisonAKI desZ O2revenusI8R souventJO UmodestesT54 desZ S5joueursZT WetH VNdeR E6laZE NmultiplicationIX2 desA 7JrencontresZ VKproposéesYD1 aux2 SLparis.I 9JEnYXO 2023,3 ZHGrigorOI HSargsyanIJR aE HOétéU A4identifié8W1 commeZ W2le3U9 responsable9EN d’unJX DréseauZDV internationalSF TimpliquéJ SQdansO2B laG85 manipulationR6P deKCO plusieursOJ CcentainesD 7Jde5L 9matchs,1U FprincipalementJ5 PdansSM PdesP 75tournoisDO6 deXA 9niveauUZR inférieur.N1 MCetteB7 4affaireK95 a9 76donnéI 7Plieu07G àX D1laCS4 condamnationP 5BdeBLW 28JE 4personnesC 3YetU CPàK0J des1F5 sanctionsH6 Wcontre5P SplusieursR A0joueurs.BH 7Elle59 1illustre69 PlaM 3QdimensionD2L transnationaleJ YTdesFS QmanipulationsDA 6sportives,B 8Sdans4 BOlesquelles37 JlesEDA personnes9 AEchargéesZVX de9D1 corrompreL 6GlesG6 2participants,I BSlesF R5organisateurs4H1 desVN7 parisV NRetPY TlesBJW bénéficiaires2H GdesJ6S gainsYA GpeuventH0I seWX LtrouverK XBdansBX7 desQNO pays5PD différents.

CKO Parallèlement,DVA lesKM EorganisationsI 0OcriminellesIM VexploitentG50 directement0 W8des13 8marchésYHL illégaux87 Fdu76L jeu.L GIEnX1R AsieGIY duM PTSud-Est,1Y2 les6J Kcasinos9J Nclandestins,OV9 lesL U2plateformesM 41numériques,L Y7lesVR Xsystèmes2G FinformelsL5 Ade278 transfertTBG deS7 Ffonds1 UFetRBH lesT 01cryptomonnaiesU BSconstituentXR ElesCMG composantesC RMd’unePFK infrastructureI PGfinancière0 U5permettantFU BdeD 41soutenir8A1 plusieursI9 Yactivités57V criminelles.P SBCertainesG78 zonesG2 QduD E4Myanmar,MJ3 caractériséesE QYparULE uneSX9 faible1RW présencePJ NdeK WHl’ÉtatLI7 ou6 XIparS8 WleGBM contrôleUL7 de2KW groupes5D 7armés,LSE ontY EZaccueilliY T0des5G 6complexesS B8associantV7 1jeux5BK clandestins,N G4servicesL WNfinanciersAT HparallèlesMC RetA1 CcentresIR Xd’escroquerie.

S4 BCesCH 0derniersLY3 constituentD MIuneJB KévolutionS Q4particulièrement67 Tpréoccupante.I 6CDes4DA milliers0K LdeS2W personnes80 1y9CQ seraientK6 AretenuesWXU aprèsM Q0avoirMV Oété1RY recrutées07 WsousJS1 deG5 BfaussesA ZDpromessesTW Kd’emploiD KJouRL 4contraintesTO5 de36N participer3FA à65S desK F0activitésK SHfrauduleuses.G08 LesTO 9victimesI 4PsontA Z5notamment2 3Outilisées734 pour3I2 conduireNL UdesL X9escroqueriesCS5 sentimentalesIJU ouVWU desG 1TfraudesR3 YàQYH l’investissement.FE 9LesPB LinvestigationsJ PEmenéesW OYdansQ 6KlaF0 4région2N 5ontW6 YdocumentéD5 JdesY0 QsituationsYG IdeDIR traiteU4 Ad’êtresEG Yhumains,26 WdeG N5travail1 FTforcé,4 ZGde7 T4privationYO2 deM LKliberté,WN ZdeU GZtortureSB 7etV I2d’exploitation8 Y1d’enfants.28E LesAD0 jeuxWZ HclandestinsFX Jne7C IreprésententT DAdonc8ZT qu’uneH3 WcomposanteZQ 5deCLJ structures69 4criminellesKM4 plus1 QMvastes,U2 Ndans2 JPlesquelles5O HlesU 9AinfrastructuresVA Rnumériques,F0J lesY9J moyens24 YdeKY ZpaiementG ZOet7 M6lesTS5 réseauxDB AdeM E6recrutementHOE sontGM0 mutualisés.

B X4CetteF4 IarticulationKO 0entre2 KIdifférentesY 85activitésBC ScorrespondAPD à6M FuneL RMlogiqueRO IdeU4 Wpolycriminalité.GEX LesKIL mêmesBJW organisationsKG MpeuventEIR combiner15 3jeuxCH Villégaux,Z4O blanchiment,UL Ifraude,KZ 2usure,O9 Mcorruption,7O9 traiteCE9 d’êtresKI Bhumains,JZL cybercriminalité52Y et4E XtraficBKJ deX 8Jstupéfiants.2FI LaQ1X diversification8K Gpermet9HW de0 OTmultiplierL6E les7KR sources0 1RdeN S1revenus,K YImaisOG QaussiJ50 deIMX réutiliserEU VlesW QXcompétences,H V5lesMV8 relationsG A0etU YQles4 TYinfrastructures5S OdéveloppéesLRT dansJ T2uneYI 0activitéHF SpourT 1HenF4 WsoutenirPAE d’autres.

6H 1LesSP Amafias39 BitaliennesW5I ontP C5également48 KintégréCFU lesL NIjeuxKMQ d’argent6L IàT 4Mleurs82 CstratégiesC 5Uéconomiques.EYT LesI6 Kenquêtes40 DjudiciairesMFL etWI SlesIT8 travauxFOS parlementairesLF QontY8 WnotammentWVG misSCH enI4L évidenceJN2 l’utilisationTXE de6Y9 centresB78 de14A transmissionE14 de6N Idonnées,CY 9ouR E3CTD,6RA permettantE WCà4 VJdesOR VjoueursHJ 8deT1 Qplacer8O XdesUAK parisA X7dansW 0SdesX V9pointsR 61de72E venteDAW physiques,XBL ensuiteC V8transmisLU EélectroniquementXVM àZ 2RdesVOU opérateursUL 1établisCBG àC NYl’étranger.O CKCesKOZ structuresBY RpouvaientT ZKservirXCW àVY 2collecterZ 3Kd’importantesFYG sommesB 69enM R0espèces,IKB àZ WVorganiserX RBleurP 5TcirculationJ 92internationaleYB GetXMT à7 A2faciliterHE ZleurA IVblanchiment.

VI 8L’opérationK FUantimafia8M T«X 9BJonnyY I2»,I9 DconduiteVCJ enR 4I2017,UK Ba307 notammentA L7révéléC 12l’utilisationW5 RdeF 3Gce4HC systèmeXY3 par2W 9un0 9IclanL2 FdeK57 laBEL ’Ndrangheta.I1 QLes9 I1investigations9L YontPU4 misEX9 enP0 8évidenceNWU leW SHrecoursKSM àI OZdesM RFcentresJ 7ZdeHK AtransmissionE URassociés7P 3auS6I systèmeL 49deL4W parisXU Sde5BH CenturionBet3CB Ltd,4F 9exploitantE0T laJ9R marqueDTQ Bet1128KD 3etT34 disposantI8 KalorsY 9Dd’une7HX licence0T DàQ A6Malte.67O CeMW 4dispositifR1V permettaitGD Vde2 6BfaireD 9NcirculerP TJet5 S1de64 CblanchirZ 6UdesV 2Psommes7HQ importantesG I3parH8 El’intermédiaire7U Cd’activités5 89deDBV parisDQ 0sportifs.L6 OL’affaireA2 JillustrePEM laS 2OmanièreP INdontC BXdesIMA organisationsD Q9mafieuses6NY peuventYC2 exploiterGZ1 simultanémentBA IdesM 1JétablissementsJ5N physiques,5Z QdesJ2 5plateformesD4 Knumériques07J et0D XdesL3G structuresX7 LcommercialesZ DCenregistréesYL DdansLRA différentsDL1 pays.

I XELa4UJ mobilité9 24géographiqueA7 1etLRW sectorielleAJE constitueGF Il’une9Q UdesBZ Aprincipales4 D2caractéristiquesZNP deEIJ ces8S Eorganisations.ER DLorsqueNJK lesF OSautorités0V5 renforcentL MCleurs46Y contrôles4MZ dansHY LunP7 Kterritoire,V5 LlesL1X activitésMNS peuventEC 5êtreU FRdéplacées41X vers09 Cdes6E Bjuridictions8 63moinsX8Y contraignantes.K P3Les6L PgroupesYQ JcriminelsY 3CpeuventWS 6égalementR APmodifierY2 EleursWY6 modes14 9opératoires,I4 JabandonnerS KUcertaines5 9Jactivités2 SRdevenuesT0 MtropJSC risquéesIAJ ouDQK investirF 4Hdans8 FOde1X7 nouveauxQJ Rsecteurs.BI NCetteK3 AadaptabilitéGO 7est1 EFfacilitée6N1 parO LFlesR8B relations0A Vqu’ilsY WTentretiennentN 8Xavec5K3 des5BW acteursU DGéconomiques,5P YpolitiquesY0 1ouNV8 administratifs.

4NM LaB1 Acorruption07 Ddemeure0 3GunP SYinstrumentBQ 6essentiel8 74deV A8protection9E BdesV TUactivitésE 07clandestines.3 8PEnG6 4Chine,BR9 lesS7Q opérationsHD GconduitesL CFàHU 8Chongqing0 Q1en5HL 20098 YUet9E O20104FJ ont2S OnotammentES 4révéléW6D lesSH AmécanismesW PUdeI 1Ucollusion4T UdéveloppésC6 Vpar1WN XieAV4 Caiping,BY OsurnomméeN C3la49 X«X1V marraine6 UC»R6P deVD 8la2O Qpègre10 Zlocale.P7J Celle-ciKDN assuraitX2W laQ 1GprotectionB 3QdeJ LIsesRQ6 casinos4 Q8illégauxY6 VgrâceE DMà6 R7des7IQ relations6LU personnellesKB4 avecXJL desIF 4responsablesX DYdeY2 Wla2 WHsécuritéB E8publique,4OL notammentLOD sonY 4Xbeau-frèreJZ RWenL EGQiang,N4 5ancien9 M3directeurD9 2adjointXSO deR1 JlaC8W sécuritéMW CpubliqueDK 5deL1K Chongqing,T 6KainsiC 1Pqu’auNFJ versement9Q CdeN CYpots-de-vin.U6 OCetteR 6Gaffaire2 R6illustre1 GDl’importanceDNQ desW58 protectionsMA JinstitutionnellesI7 4dansTEM laB 8GpérennisationY D1deVC HcertainesO 01activitésP FZcriminelles.

AIT EnX 8DEurope,X M4l’un7J RdesQ9J principauxV KBproblèmes8 4OtientTC 8à1 AOlaV LPporositéYTF entreR6E lesSU 2marchés2PB légaux4 CWet4 21illégauxCX 5duQ ZDjeuOM3 enL SCligne.ZN EMalteIS 7s’estFE 8imposéePL GcommeTB1 uneJXG place0 JZimportanteMX 7duZ9 4secteur,JSI avecAF LplusAKZ deNC 830031V entreprisesJZ FtitulairesSU Wd’une03W licenceX HBdélivréeK7 Spar1L RlaIFR MaltaTGA GamingHRP Authority.R UNCertainesZ AEproposentB LDleursGO ZservicesC7 JdansJ 4Xplusieurs8 4Hpays78 QeuropéensSK 2sansAI VnécessairementA I1disposerX8 GdesZSW autorisationsXW7 exigéesAXS parT7 WlesZ3H autoritésH APnationalesS5D concernées.F E1SiRE LlaM XQlibreQK7 circulationW7A desW1 KservicesG62 constitue3 OJunV J8principeR EAgénéralUJ7 deBSQ l’UnionH7V européenne,8QD lesYCQ ÉtatsAG 9membresML 1conserventTYD laS3 Rpossibilité3 BRdeN G5réglementerXE Cl’accèsFV 3àDH WleurNS 8marchéEJI des5P 2jeux6EP d’argent.7J 6UneTXE licenceQ J9délivrée9A Idans4 YTunIT9 ÉtatH QZneVD TconfèreEI 3doncU3 5pasBQ DautomatiquementAU CleQ1R droitL 31d’exercerHDI dansY A0tousD O2lesRPL autres.

5U ICettePX UsituationBVX peutYV 8conduireI3A des91V opérateursWBL légalementJT Hétablis8OG dansB8 6uneX RFjuridictionV6 LàBV Aproposer3 QVdesS7 LservicesG4 3considérés3QP comme9F6 illégauxTEY dans2 PNlesBKZ paysZMP où4E 0résidentA5G leurs6 U0clients.2 LIEnMEQ juilletOQ F2026,2X Wune0 K6enquêteME0 journalistiqueQU IaYR Mainsi8 ITmis5J MenG7 2cause5OH lePJ ZgroupeUR ISoft2Bet,67 9entrepriseZX7 exerçantXB Klégalement4 SXcertainesDLJ activités4L QenDW4 Europe,N IOen2KZ affirmantLJ OavoirCG LidentifiéAE3 unG8J réseauGIT d’environWC F145C GUsitesUZW deJ NVcasinosXGQ illégauxYA DassociésJ7 Aà27 Bdes1 8Ysociétés8MO écrans.A9V CesFK9 plateformesJZX auraient3Q 9attiréXG3 desWM6 millionsJT8 de6E Hvisites,L0 KyZ 5OcomprisC5 NdansNZ RdesY6 GpaysG D7oùG CEelles0 8Qfiguraient1R ZsurH SCles6 E2listes0JK noiresZ L1desTL Vrégulateurs.

T 2FIl7LF convient1X Ocependant6X WdeSC0 distinguerNV 1lesG0 6opérateursE J7quiB V0exercent7V2 sansX6 3autorisationZH RsurNT Ucertains9S JmarchésST XdeC HYceuxF 1QquiM HYsontODY directementIMS créés,XL Mcontrôlés5Z4 ouEM Uexploités7 0Zpar1RD desS5 Yorganisations9U4 criminelles.M UYLeC0T non-respect5FE d’une6U5 réglementation9F5 nationaleKG YneRJI suffit5A2 pas,L08 àADO luiY2I seul,G MUà74B démontrerUG 6uneU 6IimplicationCT Gmafieuse.LCZ EnI MJrevanche,G3T l’opacité0G DdeQ DHcertaines2K FstructuresBY Osociétaires,OD 9le6D5 recoursO5 0àYX8 desX GJjuridictions0XS peuA6W réglementéesU2T etDK NlaV MHcomplexitéA S6desGO HcircuitsDI 6financiersMAJ peuventM0P faciliter7TY l’infiltration5I Rd’entreprisesD H9du9EA secteurUAQ parW CQdesB RVgroupesQ28 criminels.

D OALesH FQterritoiresCO Xdélivrant68 RdesRO 9licencesBKV de3 7BjeuFTJ dansSB 4desH P8conditionsW 6Krelativement4 LSsouples,7BQ notamment3O 0Anjouan,J DSdansTQ 5l’archipel4W Cdes6 OAComores,N X8ou81J Curaçao,2D WdansG9F lesTW3 Caraïbes,ZXW peuventRVW ainsiR3S présenterKS OunE4 8intérêtXZ 1pour16 Vdes9SY opérateurs2GU cherchant84Q à9 FIaccéderSJ Rrapidement8C3 auxOWB marchésT2 Kinternationaux.JG ILes3X8 organisationsO REcriminellesXW Fpeuvent8B CinvestirTJD dansC6D des3N Esociétés7O1 de2B Kjeux,FX 2maisC M7aussiF VZdansMWL lesXMP entreprisesR JVtechnologiques,M O4les8P1 fournisseursRW 7deD5T logicielsNQ DetT VUlesO1M prestataires4 DKdeT9P paiementQFB quiIF Jassurent7L2 leurG XYfonctionnement.

4 Q3L’évolutionWHQ technologiqueB VGrenforce0FP cesK ZFpossibilités.D 6SLes8X 2cryptomonnaiesVR4 facilitentP3 DcertainsRU 7transferts95M transfrontaliersR8 Wet4NG peuventSB9 compliquer35 Dl’identificationN0 9des1Y4 bénéficiaires,S ONnotammentZG QlorsqueF4T lesAL8 transactionsR V1sont9H PorganiséesU VKpourD WFréduireU A1leur7V Utraçabilité.TR 9LesY ZDsolutionsU96 deC KPjeuxGW1 en9 TEmarque52E blanche1 J7permettent,L3G quantMV XàM 9Nelles,6 7OdeE D4créer8 F6rapidement0 OWdeX3 Knouvelles5PJ plateformesWQR en0 B1utilisant4 0LdesM 5UlogicielsXL VetX TUdesSF ZinfrastructuresR AGpréexistants.KW7 Un2ER opérateurE21 peutE 23ainsi7 ALlancer4YT unQ9 SsiteEO 3sansB 6YdévelopperG7 Blui-mêmeTE7 l’ensembleXEU desUO1 outils8H4 techniquesI0 YnécessairesG FAàQ9J sonNW Lexploitation.

9 81LesX2P sitesXRL miroirsO 0Fconstituent8R Qun7J Iautre6E 8moyenEQN deL BMcontournerEO4 lesQO 0mesuresG DSadministratives.X L3Lorsqu’une6 EBplateformeJ2N est1 T2bloquée,M 54desJ O4copiesJCZ peuventD4 6être3 F1misesG3 PenAGC ligne8K Gsous3Z8 deC2Q nouvellesSVO adressesBPQ afin860 deXK AmaintenirV HPl’accèsLR 1desT 5Ejoueurs.AZB L’utilisationVF 3de4V KréseauxK7V privésI RTvirtuels,DP TouNW VVPN,OSV peutIZ Oégalement63 KpermettreZ2 3deMG 9contourner4F3 certaines6 HErestrictionsWBT géographiques.6 S3CesOV 5mécanismesE VAréduisentIFA l’efficacitéXM FdesZ36 blocagesATD lorsqu’ils8B Zne3L 5s’accompagnentP A7pasN5C d’interventions3 7KsurYAT les3CA infrastructuresQ1R techniques,G QCles5 STfluxQ MGfinanciersOS CetTCM lesD45 servicesA 8KutilisésKNR parUF DlesK6 7opérateurs.

QT0 LaW KXdiffusionQZI desC01 offresYT 1illégales2K ZdépendPEJ égalementI 4Sd’unOZ 9ensembleQSG d’intermédiairesBAM qui7LX neQ2X sontCA JpasB2Q nécessairementP T7impliquésB5 PdansBF 6les9 SQactivitésIQO criminellesI 7Felles-mêmes.T05 LesU 0Préseaux84 Xsociaux,2 D9lesEM 8moteursSER de43 Precherche,4 LOlesDC4 services31R publicitaires,D4J lesKV Tinfluenceurs,7GY lesQ NOcomparateursK2 Ade4 0Csites,PB Zles26P banques65 ZetF NPlesU YKprestatairesTXW deT 4Cpaiement0E Ccontribuent,9 KEàU C9des2 3Zdegrés3D Idivers,9RD àDU VlaVS 0visibilité,V W3à4N Ql’accessibilitéJV 9ouPYS au02 AfonctionnementH QPéconomique9 U1desOH3 plateformes.D38 Leur1 XKrôleH C3soulèveH DSdesP RLquestionsV 51deE U3responsabilitéP MSetJ SMde2K5 coopération8DZ avecQ XBlesN GDautoritésEYG deI A6régulation.

9 OMLes8 EFtechniquesR FEdeYX Jpromotion4PE peuventJA9 inclureG WLdesA8 LpratiquesV 2Etrompeuses.HNQ Après64O laF LBmortIC5 de9P Sl’acteurOU 4AlainKUR Delon,HK BenF8 2aoûtJO N2024,TED desPJU vidéos9UD truquéesG SWutilisantJ 5TsonG E5imageM U7ontO 32circuléWSA sur4 GJles1Z OréseauxH84 sociaux.A9 EEllesQH Iprétendaient0GE que0B Pl’acteur5M 9souhaitaitI DHpartagerTO Gson6 IThéritageK U6etEPC invitaientFK HlesN B6internautesY HQàS WXconsulterG 80desMEY sites9WB dePB Mcasinos6R1 enVS Wligne.J3L L’utilisation5U GdeN 69contenusPX 0générésCLQ parD F2intelligence5E6 artificielleO5 KconstitueQ C6ainsi4W Kun3AI moyenDGI supplémentaireA0H d’attirerCJ0 des1JU utilisateursV 5FversPT Kdes5 HBplateformesW4C dontV Z5ils2 TQneCZ 9connaissentIK 6pasK4O nécessairement65 Yle0M 1statutLV Djuridique.

70 VLeZWV parrainageXY Nsportif8A Qreprésente7C Eégalement1L6 un0FZ vecteur25 3de3L7 légitimation.2F OLaPD Fprésence3CA de2 WBmarquesT E8deD Y5jeuxKFT d’argentGO6 surC 5UlesFA DéquipementsM6V deBU2 clubsU2G de1QJ footballXP Kou6AK dansC1 7lesSYJ campagnes2 4FpublicitairesE1 Bpeut9ZP donner8A SauxHK8 consommateursHV 6l’impressionL3S queY VZlesY R0opérateursX 6Wconcernés1Z 4sont9 QHofficiellementS NCautorisés.G LMEnC 76France,W5 Fl’AutoritéHZF nationaleAI TdesICV jeuxR0K estime4 87qu’environ087 la20 NmoitiéYOZ desO 1UpersonnesRUP utilisantN 54desCST plateformesG2 TillégalesS JDignorentK0Y qu’ellesK7R jouent9R DsurV5 Ades1JO sites1H 3nonE 6Uautorisés.

CW9 CesMRA évolutionsL5 Zmettent6 TYenS V0évidenceHJ LlesW8 2difficultés84O rencontréesU 12parVF Gles4 3SautoritésV YDpubliques.8E2 Les1 JMprocéduresZF Md’identificationA JRdes5WE nouvellesC 05pratiquesIV Rcriminelles,3 S2deHR3 qualificationMI Njuridique,PW 2deK ULcoopération45 8internationale1VD etL1 Ede52 EmiseBDJ en3 KTœuvreSX Vdes013 sanctions3 EGévoluent6RK généralementPUV moinsE CGrapidement82G queG9D lesLR8 technologies4M 9et4 FLlesZLA stratégiesD X6commercialesJ 51utiliséesLM 8parUQ Tles9 LHopérateurs.UZ ILesZP Korganisations3 E8criminellesU2B peuventFD UexploiterA8U cesLQN décalagesP ITenM2G multipliantJE3 lesB6X implantations,KX0 les56 TstructuresMP QjuridiquesTV OetI JOles4 FUplateformesT XAnumériques.

G4 3La6S 3dimensionCQ NtransnationaleR 23duAL Djeu6 01en2XY ligneXE SconstitueU GSuneIZ GdifficultéC7K supplémentaire.N KJUnR E7site6 D7interditZV YdansUJ 7unXY4 pays3Q 4peutO2K resterH 8JaccessibleE ZFdepuisN GOl’étranger,3OH tandisAM5 queCSW sesG T9dirigeants,N VFsesQE CinfrastructuresC SJinformatiques,O5D sesI7 Sfournisseurs3O4 deC9D paiementLI JetMQ AsesQH PclientsUZB peuvent3Z Xrelever5 F7de8ZR juridictionsBJ 8différentes.27Z L’identificationFX Qdes4Y 9responsables,CYP le2P JgelZ5 4desFEM fonds,I GElaUS HfermetureC UYeffectiveHI MdesXCE plateformesS 0VetJD Mla9W 8poursuiteLJ GdesF B4infractions1 67nécessitentG24 doncL ZJdesX WVmécanismesKVN de1K Scoopération0VZ dépassantS4 ElesGU Ffrontières9R Snationales.

U VZLa0D Ylutte569 contreT 6Dles4OI jeux4OQ d’argentW U8illégauxN IZneR G2peut,NZ4 dansJK OcesQ7 Econditions,J0 EêtreK 83envisagéeZ4 AuniquementP DFcommeK 57uneWE IquestionYUS deU NRprotectionPJ ZdesXUO consommateurs2 34ou4 MCdeN9L respectU WOdesNJM règlesZ 42économiques.LBV ElleHM 2constitueR0 DégalementU9 Oun2 Z6voletA 8FdeT I6laC R2lutteWC1 contreL Y4laF 71criminalitéFV Porganisée,Q 12dès2RJ lorsUJK queX LGcertainesE0F plateformes9AU servent34 KàSM JgénérerR 1EdesX 40revenusIS Hcriminels,R XBàE8 1blanchir8 M3desSX CcapitauxUPX ouCQ Sà9NV soutenirY TUdes4L 3activités9VH illicitesFDE connexes.1DF UneT PWréponse70 Eefficace3 SQsupposeO3 Qnotamment6ZK dePX YrenforcerD TMlesZHK échanges76 Cd’informationsGB OentreM9J autoritésF UAjudiciaires,3Y 9servicesU3 9financiers,B3 Irégulateurs,I 6FétablissementsEU 9bancairesB5 IetP 4ZprestatairesVC Xtechniques,H 2OtoutCH XenHS9 distinguant3D OlesDL 5infractionsWJ SréglementairesA BLdesXL DactivitésNZS relevantKTC véritablementVY TdeW AXlaX1 8criminalitéX I8organisée.

R5 HL’enjeuGD YcentralR1 Tréside673 ainsi4CD dansH 4MlaS M9capacité4U 1desR GLinstitutionsN YAà26 Xappréhender9V 4lesX PEjeuxNW Dd’argentQ FHcommeD AGuneEY Ucomposante8X Ud’écosystèmesPNV criminelsZ 2Uplus4 R0larges,1 EGdont3X RlesKEX acteursP3C exploitentSF7 àGKO laLOM fois60U les5 4YpossibilitésZLN offertesXGI parMZ Gl’économieNS5 légaleX20 etY1 8les4E TfaillesF ILdesH 6Cdispositifs4W 1deKX 8contrôle.T5 ULaN P0diversificationTF0 desA0 Iactivités,Z L3laLBS mobilité4SF internationaleCRX etN3B l’intégrationXGE croissanteD 4Ides3 DItechnologiesSI Anumériques9 OUrendent4 LKnécessaireH KWune7F PapprocheBWS coordonnée,I OHassociantNBM surveillanceD6 0financière,3KS coopération2 RQjudiciaireW6X etEP 3interventionsX CNsur8ZK lesPW6 infrastructuresA W1qui9 KCpermettentZ RNaux3 8LoffresEQ3 illégalesI S0deG H9fonctionner.

Voir la note ici
ou https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2026/09/ObsCi_2026_09_Jeux_argent_criminalite_Note.pdf

Le 11 septembre dernier, le tribunal de Milan a condamné six personnes à des peines comprises entre quatre ans et sept ans et deux mois de prison crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com la confiscation de plus de 300 millions d’euros de profits illicites, ainsi que de biens immobiliers et de participations dans des sociétés appartenant aux condamnés.

L’organisation criminelle avait développé, entre 2020 et 2023, un dispositif de fraude reposant sur la commercialisation apparente de produits électroniques, notamment des écouteurs AirPods, des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com étant spécialement utilisées pour ne pas reverser la TVA collectée, tandis que d’autres permettaient de solliciter des remboursements ou des déductions fiscales injustifiés.

Le fonctionnement du dispositif reposait sur plusieurs catégories d’entreprises, dont des sociétés dites missing traders, des intermédiaires commerciaux et des sociétés de transit. Les premières intervenaient dans crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com réels et la reconstitution des montants de TVA détournés. Le mécanisme permettait de dégager des profits considérables sans nécessairement dépendre d’une activité commerciale véritablement rentable.

Les investigations ont également établi l’existence de relations entre certains membres de cette organisation et des groupes de la Camorra napolitaine. Les éléments crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com montré que des personnes liées à des clans avaient apporté des fonds à l’organisation afin de participer à ses opérations frauduleuses.

Parmi les six personnes condamnées en septembre 2026 figure un membre dirigeant de l’organisation, qui avait échappé à son arrestation à Prague lors de l’opération internationale de crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com dans le système de fraude à la TVA. Ces investissements permettaient simultanément d’accroître les capacités financières de l’organisation et de recycler des fonds d’origine criminelle.

Dans sa décision du 11 septembre, le juge milanais a retenu les circonstances aggravantes liées à l’utilisation de méthodes mafieuses et au crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com utilisées et de conduire des opérations dans de nombreux pays européens ainsi que dans des États extérieurs à l’Union européenne.

Les six prévenus avaient choisi d’être jugés selon la procédure italienne dite rito abbreviato, qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une réduction d’un tiers de la peine. Les condamnations prononcées, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com des actifs immobiliers et des participations sociales. Il s’agit d’une confiscation décidée judiciairement, et non de la confirmation que la totalité de cette somme a déjà été effectivement recouvrée.

L’opération « Moby Dick » avait connu une première phase majeure le 14 novembre 2024. Une intervention coordonnée dans plus de dix pays crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com été ordonnées à hauteur de plus de 520 millions d’euros afin de préserver des actifs susceptibles de compenser le préjudice fiscal.

 Une nouvelle opération avait été menée le 25 juin 2025, avec l’exécution de onze mandats d’arrêt supplémentaires en Italie. Cette phase visait plus particulièrement des personnes soupçonnées de participer au blanchiment des revenus provenant de la fraude fiscale et d’entretenir des relations avec la Camorra. À cette date, les mesures patrimoniales exécutées sur le territoire italien comprenaient notamment le gel de 129 comptes bancaires, la saisie de 192 biens immobiliers ainsi que de 44 voitures de luxe et embarcations. Les enquêteurs avaient souligné la sophistication du système, caractérisé par l’utilisation d’un grand nombre de sociétés et la coordination de plusieurs structures opérationnelles.

L’affaire avait également donné lieu à une première série de décisions judiciaires en février 2026. Le 23 février, le tribunal de Milan avait prononcé des condamnations concernant crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com avait par ailleurs procédé à des régularisations fiscales représentant approximativement 20 millions d’euros. D’autres volets de la procédure demeuraient en cours devant la justice milanaise.

Les six condamnations prononcées en septembre 2026 s’ajoutent donc à un ensemble de décisions intervenues dans différents volets d’une même enquête. Elles ne crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com millions d’euros de confiscations correspondent à des catégories distinctes et ne doivent pas être additionnés pour évaluer les profits du réseau.