Le GAFI (Groupe d’Action Financière, organisme international de lutte contre le blanchiment) a publié une étude sur le blanchiment dans le domaine du football. Pour le GAFI, ce risque pèse surtout sur la propriété des clubs et des joueurs, les transferts, les paris, les droits de retransmission et le sponsoring/publicité. L’organisme souligne également les risques inhérents au football : la traite des êtres humains, la corruption, le dopage et la fraude fiscale.
Voici, selon le GAFI, la liste des vulnérabilités du secteur du football :
– un marché facile à pénétrer ;
– des réseaux complexes d’actionnaires ;
– un manque de professionnalisme du management ;
– une diversité des structures légales ;
– l’importance des sommes en jeu ;
– le caractère irrationnel des sommes en jeu et l’imprédictibilité des résultats futurs ;
– l’importance des besoins financiers des clubs.
(GAFI – Juillet 2009)

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