TRACFIN, Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins, dépendant du Ministère de l’Economie, a publié son rapport pour l’année 2008. L’organisme a reçu 14.565 déclarations de soupçon (+17%) venant essentiellement des banques (79%) mais aussi des changeurs (10%), des assurances (5%) ou des notaires (2%). 359 dossiers ont été transmis à la justice (410 en 2007), 93 aux Douanes et 35 à l’OCRGDF (Office Central de lutte contre la Grande Délinquance Financière).
TRACFIN a noté une recrudescence des fraudes aux organismes sociaux, des trafics de métaux et de l’exercice illégal de la profession de banquier. Ces experts s’interrogent également sur les sociétés spécialisées dans le commerce de palettes en bois, au vue du montant élevé des sommes en espèces dans ce secteur.
(Juillet 2009 / TRACFIN)

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