Le Centif (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières) a publié son rapport pour l’année 2013. Il y a eu 112 déclarations de soupçons (94 venant des banques, 14 des systèmes financiers décentralisés, 1 des notaires et 3 d’autres structures), en augmentation de près de 17% par rapport à 2012.
24 rapports ont été envoyés au Parquet. Sur ces affaires, les auteurs principaux sont sénégalais à 35%, d’autres pays d’Afrique de l’Ouest à 56% et du continent américain à 9%. Il s’agit d’affaires d’escroquerie à 58%, faux et usage de faux à 20%, trafic de drogue à 4%, détournement de fonds publics à 4%, corruption à 4%,… Les modes opératoires pour le blanchiment sont : les virements internationaux en entrée (63%), les transactions via les systèmes de transfert rapide d’argent (8%), les versements d’espèces (21%), les remises de chèques à l’encaissement (4%), les virements bancaires locaux (4%).

Voir le rapport ici