Les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment, dépendant de la Banque d’Italie, viennent de publier leur rapport pour l’année 2014. Il s’agit d’une année record pour le nombre de signalements de cas suspects avec 71.758 signalement (+11,1% par rapport à 2013). Les signalements viennent surtout des établissements bancaires et postaux (à 82,3%), puis des autres intermédiaires financiers (12,8%). La grande majorité des cas concernent des soupçons de blanchiment d’argent d’activités illégales : seuls 93 cas relèvent du financement du terrorisme et 4 autres sont liés à la prolifération d’armes de destruction massive. Les régions qui signalent le plus sont la Lombardie (18,1% des affaires), le Lazio (12,5%) et la Campanie (12,2%). Il s’agit principalement d’affaires portant sur des sommes inférieures à 50.000 euros (41,8%) ou entre 50.000 et 500.000 euros (42,3%). 59.594 signalements ont été transmis aux services d’enquête, dont 24.633 représentant un risque élevé ou très élevé de blanchiment.

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