Europol vient de publier une étude intitulée « From suspicion to action » pour inciter les Etats membres de convertir le renseignement financier en un plus grand impact opérationnel. L’office de police européenne regrette que, dans l’ensemble des pays membres, seulement 10% des signalements de transactions suspectes débouchent sur des enquêtes. En 2014, il y a eu 960.463 signalements dans les 28 pays membres, représentant entre 0,7% et 1,28% du PIB européen. Ces signalements venaient à 36% du Royaume-Uni et à 31% des Pays-Bas (le reste : 5% de l’Italie, 4% de la Lettonie, 4% de la Pologne, 3% de la Finlande, 3% de la France, 3% de la Belgique,… et les autres moins de 3%.
En 2013-2014, les signalements suspects portaient à 39% de la fraude fiscale, 30% des fraudes et escroqueries, 15% du trafic de stupéfiants, 6% de la cybercriminalité, 4% de la corruption, 3% des contrefaçons, 2% de la traite des êtes humains, 1% des vols et moins de 0,5% du financement du terrorisme. Sur les 960.463 signalements de 2014, seulement 18,8% ont fait l’objet d’une enquête (10,89% si on enlève l’Italie…).

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