L’UCREF (Unité Central de REnseignements Financiers), en charge de la lutte contre le blanchiment à Haïti, vient de publier son rapport annuel. Dans ce pays, les personnes physiques et morales assujetties sont obligées de demander à leurs clients, à partir d’un montant de 600.000 Gourdes (soit environ 6.700 euros), de remplir une déclaration de provenance de fonds, dans laquelle le client donne l’origine du montant qui fait l’objet de la transaction.
145.645 Déclarations de Provenance de Fonds (DPF) physiques et 117.030 DPF électroniques ont été reçues par l’UCREF au cours de l’exercice fiscal 2017-2018. 59 déclarations de soupçon ont été traitées et 6 dossiers ont été transmises aux autorités compétentes.

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