Selon son rapport annuel, en 2020, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) a dénoncé à la justice des transactions suspectes pour un montant total d’1,64 milliard d’euros (contre 1,15 milliard d’euros en 2019). La Cellule a reçu en 2020 31.605 signalements émanant de banques (plus de la moitié des signalements), d’établissements de paiement, de notaires et de la Poste belge (BPost) notamment, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à 2019. La Cellule anti blanchiment belge a également transmis l’an dernier au parquet 1.228 nouveaux dossiers, un nombre là aussi en hausse par rapport aux années précédentes.
On a assisté à des fraudes liées à la crise sanitaire : au départ essentiellement des escroqueries liées au commerce de masques, de gel hydroalcoolique ou de faux médicaments ; puis des dossiers de perceptions indues d’allocations de chômage ou de « primes corona ».

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