En novembre dernier, une série d’articles dans le Journal de Montréal relate les fréquentations et le traitement accordé par les casinos à des membres du crime organisé. Suite à ce scandale, le Ministre québécois des Finances avait confié à la firme Deloitte un audit indépendant qui vient d’être remis aux autorités et où figurent 39 recommandations. Celles-ci seront évaluées par le gouvernement de Québec qui mettra en oeuvre celles qui ont été retenues.
Québec a déjà annoncé qu’il adhère aux recommandations d’adopter une politique pour suspendre les joueurs ayant un « profil à haut risque. Il espère également mettre en place les recommandations visant à augmenter les pouvoirs de Loto-Québec (en charge du contrôle des jeux d’argent au Québec) de faire des vérifications plus strictes quant à l’identité des joueurs et la provenance des fonds. Des mesures vont être prises pour partager des informations entre Loto-Québec et les services de police sur « les stratagèmes, typologies et techniques de blanchiment d’argent, sur les individus et groupes criminels organisés spécifiques ainsi que sur les modes précis de fonctionnement ».
Deloitte avait pour mandat de s’intéresser au blanchiment d’argent, aux prêts usuraires, aux programmes de loyauté et aux mesures mises en place pour assurer l’indépendance des employés.