Une société d’intelligence économique italienne, Cerved, vient de publier une étude s’alarmant des risques de blanchiment à l’occasion des conséquences économiques de la pandémie de Covid. Les signalements de suspicion de blanchiment à la Banque d’Italie ont augmenté de 23,4% en 2021 avec plus de 138.000 cas. Au cours de cette même année 2021, Cerved a constaté que 35.000 entreprises italiennes ont changé de propriétaire (+1,3% par rapport à 2020) : il s’agit principalement de sociétés de construction (+6%), de jeux et de commerce automobile. Ces sociétés ayant changé de propriétaires se trouvent dans le Lazio (+4,4%), en Campanie (+4,2%), dans les Molise (+15,4%) et dans les Marches (+13,4%).
Le nombre de créations de sociétés a également explosé (+56,4%), sans doute favorisées par les aides publiques accordées durant la pandémie.
Cerved craint donc que cette crise sanitaire/économique ait pu favoriser les opérations de blanchiment.

Voir l’étude ici (en italien)