TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins) a publié son rapport pour l’année 2021. TRACFIN a reçu 160.952 déclarations de soupçons par des professionnels (+44% par rapport à 2020). Ces informations viennent très largement (95,4%) des professions financières : 153.567 déclarations (sur ce chiffre, les banques et établissements de crédit représentent 72.465 déclarations, et les établissements de paiement, 68.497).
Les autres professionnels cumulent donc 7.385 déclarations, surtout les notaires (avec 1.837 déclarations de soupçon). Les cercles, casinos et jeux en ligne : 1.969 ; les avocats, 6 ; les agents sportifs, 0.
En plus des déclarations de soupçons, 2.194 autres signalements ont été effectués par les services de l’État. 553 dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires ; 1.791 aux services de renseignement ; 780 aux services de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières ; 98 aux services étrangers.
La principale juridiction concernée par ces transmissions dépend de la Cour d’Appel de Paris (242), suivie d’Aix-en-Provence (45), Versailles (20), Douai (19), Lyon (19) et l’Outre-Mer (16). Les autres juridictions ont connu moins de 10 dossiers. Les 5 principales catégories d’infractions sous-jacentes aux dossiers transmis sont : blanchiment, escroquerie, fraude fiscale, travail dissimulé et abus de confiance.

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