Le Groupe d’action financière (GAFI, organisation mondiale de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, 39 pays membres) a actualisé la liste des juridictions sous surveillance (liste grise) avec : l’entrée du Nigeria et de l’Afrique du Sud, et la sortie du Cambodge et du Maroc.
Désormais, cette « liste grise » comprend : Afrique du Sud, Albanie, Barbade, Burkina Faso, Îles Caïman, République démocratique du Congo, Émirats Arabes Unis, Gibraltar, Haïti, Jamaïque, Jordanie, Mali, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Panama, Philippines, Sénégal, Soudan du Sud, Syrie, Tanzanie, Turquie et Yémen.
La « liste noire » (juridictions à haut risque) comprend : Corée du Nord, Iran et Myanmar (ex-Birmanie).

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