Europol a publié un rapport sur les menaces liées à la criminalité économique (European Financial and Economic Crime Threat Assessment). Dans ce monde globalisé et hyper-connecté, il existe un côté sombre exploité par des criminels : une économie souterraine pour soutenir les opérations illégales.
Le rapport analyse tous les délits financiers et économiques affectant l’UE, tels que le blanchiment d’argent, la corruption, la fraude, les délits liés à la propriété intellectuelle et la contrefaçon de matières premières et de devises. Près de 70 % des réseaux criminels opérant dans l’Union Européenne ont recours à une forme ou à une autre de blanchiment d’argent pour financer leurs activités et dissimuler leurs avoirs ; plus de 60 % des réseaux criminels opérant dans l’UE recourent à des méthodes de corruption pour atteindre leurs objectifs illicites ; 80 % des réseaux actifs dans l’UE utilisent les structures commerciales légales pour mener des activités criminelles. Le paysage criminel dans ce domaine est fragmenté, car les principaux acteurs sont souvent situés en dehors de l’UE. Les techniques et les outils utilisés par les criminels progressent rapidement, car ils profitent des évolutions technologiques et géopolitiques.
Le recouvrement d’avoirs reste l’un des outils de riposte les plus puissants : cela prive les criminels de leurs biens mal acquis et les empêche de les réinvestir dans de nouveaux délits ou de les intégrer dans l’économie dominante. Pourtant, le montant des produits confisqués reste encore trop faible : moins de 2 % des produits annuels estimés du crime organisé.

Voir le rapport ici
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/The%20Other%20Side%20of%20the%20Coin%20-%20Analysis%20of%20Financial%20and%20Economic%20Crime%20%28EN%29.pdf